提名信息 - 岳阳观盛投资发展有限公司提名段卫忠为正虹科技第十届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需符合独立董事任职资格及独立性要求，以会计专业人士提名有特定条件[2][5] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属在持股、任职等方面有多项限制[5] - 被提名人在近十二个月、三十六个月内无特定情形及违规记录[6][7] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8]

独立董事提名 - 湛忠灿被提名为正虹科技第十届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 近十二个月无不适任情形[6] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[7] - 担任独董境内上市公司不超三家且在正虹未超六年[7] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整愿担责[7] - 履职勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[8]

公司治理调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 拟修订《公司章程》，调整条款序号及援引条款序号[2] - 全文“股东大会”修改为“股东会”[3] - 除“第三十八条”第三款外，删去全文“监事”[3] - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[3] 股份与资本管理 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[5] - 增加资本方式调整为向不特定对象和特定对象发行股份[5] - 公司收购本公司股份有六种情形，决议方式和处理时间不同[5][6] - 特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[6] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份自股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%[7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[7] - 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制[7] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规的，有权请求法院认定无效[9] - 股东对股东会、董事会会议召集程序、表决方式违反法律法规或章程，或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[10] - 审计委员会、董事会收到请求后拒绝或30日内未提起诉讼，情况紧急时股东可直接诉讼[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题按规定提起诉讼[11] 股东会相关 - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产的30%后提供的担保，须经股东会审议通过[14] - 特定情形发生之日起两个月内召开临时股东会，如审计委员会提议时[14] - 经全体独立董事过半数同意，独立董事可向董事会提议召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[15] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可提名董事[16] - 股东会可决议解任董事，无正当理由在任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[19] 董事与委员会 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超六年[19] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，各专业委员会中独立董事应占二分之一以上[20] - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制，董事会审议关联交易等事项需独立董事专门会议事先认可[20] - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议[21] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，部分事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] 其他管理 - 公司建立董事离职管理制度，明确追责追偿保障措施，董事离任后部分义务仍有效[18] - 高级管理人员执行职务违规给公司造成损失应承担赔偿责任[21] - 公司利润分配方案由董事会制定，经全体董事过半数及独立董事二分之一以上表决通过后提交股东会审议[22] - 公司调整或变更利润分配政策需取得全体独立董事过半数同意并经董事会同意后提交股东会审议[23] - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[23] - 公司内部控制评价工作由内部审计机构负责，根据相关报告出具年度内部控制评价报告[23] - 审计委员会与外部审计单位沟通时，内部审计机构应配合支持[24] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[24] - 公司减少注册资本弥补亏损后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[24] - 董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过至手续办理完毕[1]

独立董事提名 - 段卫忠被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[4] - 会计专业人士需有注会资格等及5年以上全职经验[5] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[5] - 近十二个月、三十六个月有情形限制[6][7] - 担任独董公司数、连续任职年限有限制[7] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确，履职勤勉尽责[7]

董事会换届 - 2025年12月12日会议审议董事会换届选举议案[2] - 第十届董事会由7名董事组成，任期三年[2][4] - 控股股东提名6名董事候选人[2] 董事信息 - 易兴等6人截至公告披露日未持股[6][7][9][12] - 陈斌、湛忠灿无不适任情形及关联关系[12]

董事会提名 - 岳阳观盛投资发展有限公司提名陈斌为正虹科技第十届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等需符合规定[5] - 被提名人在近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[7]

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-068 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于为供应链下游客户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召 开第九届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于为供应链下游客户提供担保 的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为深化与下游客户的 长期合作关系，解决部分客户的资金困难，提升产品市场销量，促进公司业务发 展，公司拟与银行等金融机构开展业务合作，在有效评估风险和保证资金安全的 前提下，为供应链下游客户（以下简称"被担保方"）融资提供总额不超过15,000 万元担保。本次担保额度包括对供应链下游客户的新增担保及原有担保的展期、 续保,担保额度的授权使用期限自公司股东会审议通过之日起三年内，授权期限 内任一时点公司对养殖户和经销商等供应链下游客户的担保余额不能超过最高 担保额度,担保额度可滚动使用。 二、对外提供担保具体情况 1、担保方为公司； 2、被担保方 ...

人员提名 - 陈斌被提名为湖南正虹科技发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[5] - 最近十二个月内无不符合任职情形[6] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[7] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[7] - 任职遵守规定，确保履职并作独立判断[8] - 任职不符资格将及时报告并辞职[8]

独立董事提名 - 岳阳观盛投资发展有限公司提名湛忠灿为湖南正虹科技第十届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[8]

会议时间 - 2025年12月30日14:30召开第六次临时股东会现场会议[4] - 2025年12月30日9:15 - 15:00进行网络投票[4][26] 会议登记 - 股权登记日为2025年12月23日[6] - 登记时间为2025年12月26日8:30 - 17:30[14] - 登记地点为湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼[18] 议案信息 - 《关于制定、修订<公司部分管理制度>》议案有6个子议案[8][29] - 《关于董事会换届选举非独立董事》议案应选3人[8][30] - 《关于董事会换届选举独立董事》议案应选3人[8][30] 投票相关 - 议案1需出席股东会股东或代理人所持表决票2/3以上通过[11] - 普通股投票代码为360702，简称为正虹投票[20]