湖南正虹科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简 称"公司")董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实施公司的人才开发 与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制订和管理 公司高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专 门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件以及《湖南正虹科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《湖南正虹科技发展股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，特制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3-7 名董事组成，且委员中至少有三 分之一独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战 略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细 则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员 会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。 第七条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数 低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂 停行使本议事规则规定的职权。 第八 ...

来访接待 - 特定对象含持股5%以上股东及其关联人等[1] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[4] - 董事会秘书办公室为接待专职部门[7] - 接待前需审定来访目的及问题提纲[7] - 参观需预先沟通并预约登记[9] - 办公室负责确认身份并签署承诺书[9] - 形成报告发布前需知会公司[9] - 建立接待来访登记记录表和会议记录[9] - 定期报告披露前30日尽量回绝来访[12] - 违反制度造成损害需担责[14] 调研承诺 - 不打探、泄漏未公开重大信息，不利用其买卖证券[21] - 文件不使用未公开信息，除非公司同时披露[21] - 文件涉及盈利和股价预测需注明资料来源[21] - 文件发布或使用至少提前两日知会公司[21] - 违反承诺愿担法律责任，承诺书限于调研活动[21] 登记记录 - 需填写接待来访登记记录表[24] - 记录表包含填表、接待时间等信息[25]

湖南正虹科技发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称： " 公司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人 民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》 ）等法律、法规、规范性文件以及《湖南正虹科技发展股份有限公司 章程》（以下简称:《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（"公司 的全资、控股子公司"以下简称： "控股子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司（包括公司的控股子公司） 以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人 不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括 公司对控股子公司提供的担保。担保形式包括保证、抵押及质押等。 本制度所称"公司及本公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保应遵循合法、审 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 提名人岳阳观盛投资发展有限公司现就提名段卫忠为湖南正虹 科技发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湖南正虹科技发展股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南正虹科技发展股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司 ...

独立董事提名 - 湛忠灿被提名为正虹科技第十届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 近十二个月无不适任情形[6] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[7] - 担任独董境内上市公司不超三家且在正虹未超六年[7] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整愿担责[7] - 履职勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[8]

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-067 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于取消监事会及修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司决定取消监事会，取消监事设置，《公司法》中规定的 监事会职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止， 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东会审议通过 取消监事会设置事项前，公司第九届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公 司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利 益。 公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、 章程备案等相关事宜。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变 更手续及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记 主管部门核准为准。 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人段卫忠作为湖南正虹科技发展股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人岳阳观盛投资发展 有限公司提名为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称该公 司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 是 □否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《 ...

董事会换届 - 2025年12月12日会议审议董事会换届选举议案[2] - 第十届董事会由7名董事组成，任期三年[2][4] - 控股股东提名6名董事候选人[2] 董事信息 - 易兴等6人截至公告披露日未持股[6][7][9][12] - 陈斌、湛忠灿无不适任情形及关联关系[12]

湖南正虹科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人岳阳观盛投资发展有限公司现就提名陈斌为湖南正虹科 技发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为湖南正虹科技发展股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南正虹科技发展股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章 ...