股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月21日15:00召开[3] - 网络投票3月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网系统）[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年3月14日[4] 议案相关 - 《关于增补董事的议案》应选人数为3人[8] 登记时间 - 登记时间为2025年3月19日8:30 - 12:00、14:00 - 17:30[11] 投票信息 - 普通股投票代码为360702，投票简称为正虹投票[16] - 选举非独立董事时，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年3月21日9:15 - 15:00[20]

会议相关 - 公司于2025年3月5日更正股东大会通知，原第一次临时更正为第二次临时[1][2] - 2025年3月4日第九届董事会第二十二次会议审议相关议案[1][2] - 更正后的通知同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网[4]

董事会决议 - 2025年3月4日公司第九届董事会第二十二次会议通过《关于增补董事的议案》[2] 董事候选人 - 提名易兴、易德玮、余玲为第九届董事会董事候选人[2] - 三人分别任职于控股股东、研发技术中心、企管中心[5][6][7] - 三人无关联关系、无禁任情形、无违规记录[5][7][8] 后续情况 - 增补后兼任高管及职工代表董事未超董事总数二分之一[2]

关联交易 - 公司拟采购君泰生物不超1417万元玉米原料[2] - 2025年1月1日至披露日，公司与君泰生物累计关联交易金额为0元[10] 股权关系 - 君泰控股通过观盛农业间接持有公司2.322%股份[3] 交易审议 - 2025年2月28日独立董事同意将议案提交董事会审议[11] - 2025年3月4日董事会以7票同意审议通过关联交易议案[4] 君泰生物情况 - 2024年君泰生物营收35793.06万元，净利润 -232.08万元[5] - 截止2024年12月31日，君泰生物净资产10392.51万元[5] 玉米交易 - 玉米交易数量6459吨（+/-5%），单价2090元/吨[8] - 玉米质量要求容重≥67千克/百升，水分≤14.5％等[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月21日15:00召开[3] - 网络投票时间为3月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网系统）[3] - 股权登记日为2025年3月14日[4] 董事选举 - 《关于增补董事的议案》应选人数为3人[8] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以3[8] 登记信息 - 登记时间为2025年3月19日上午8:30 - 12:00、下午14:00 - 17:30[11] 投票代码 - 普通股投票代码为360702，投票简称为正虹投票[16] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束时[23]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十二次会议于2025年3月4日召开，7名董事参与表决[1] 议案表决 - 《关于增补董事的议案》等4项议案表决均7票赞成通过，增补董事议案需提交股东大会审议[2][4][5][6] 人员聘任 - 聘任曾祥志为公司副总裁，任期与本届董事会一致[5] 人员信息 - 曾祥志1973年9月出生，大专学历，无股份及关联关系等[8]

业绩数据 - 2025年1月公司销售生猪0.76万头[3] - 2025年1月公司生猪销售收入1331.55万元[3] - 2025年1月公司生猪销量环比减76.59%，同比增102.68%[3] - 2025年1月公司生猪销售收入环比减81.72%，同比增98.54%[3] 其他要点 - 本月生猪销售同比增加因出栏量增加[4] - 生猪市场价格波动或影响经营业绩[5] - 数据未经审计，仅作阶段性参考[5]

业绩预告期间与结果 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日，业绩预计亏损[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5500万元 - 7000万元，上年同期亏损13985万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损6500万元 - 8000万元，上年同期亏损13122.80万元[3] - 基本每股收益亏损0.1587元/股 - 0.2019元/股，上年同期亏损0.4662元/股[3] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，是公司初步测算结果，已与会计师事务所预沟通且无分歧[4] - 具体财务数据以2024年度报告披露为准[6] 业绩变化原因 - 2024年度公司经营业绩同比减亏，因生猪市场行情回暖，销售均价同比上涨且养殖成本同比下降[5]

湖南正虹科技发展股份有限公司 章 程 2025 年 1 月 22 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过 1 | 第一章 | | | 总则…………………………………………………………………………………4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围……………………………………………………………………5 | | 第三章 | 股 | | 份………………………………………………………………………………5 | | 第一节 | | | 股份发行…………………………………………………………………………5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购…………………………………………………………………6 | | 第三节 | | | 股份转让…………………………………………………………………………7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会……………………………………………………………………8 | | 第一节 | | 股 | 东……………………………………………………………………………8 | | 第二节 | | | 控股股东与实际控制人………………………………………… ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-010 湖南正虹科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2025年1月22日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2025年1月22日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点： 湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12 楼正虹公司会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长颜劲松先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《 ...