业绩总结 - 2024年度公司营业收入112,091.32万元，上年度124,116.90万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计568.13万元，上年度1,923.33万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额111,523.19万元，上年度122,193.57万元[16]

| | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 15—95 | | | 页 | | 四、附件……………………………………………………… ...

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议、3次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事陈斌2024年应参加董事会8次，现场出席3次，通讯参加5次，无委托和缺席[4] - 2024年陈斌现场工作时间不少于15天[5] - 2024年陈斌未提议召开相关会议、聘请或解聘事务所及独立聘请外部机构[11] 合规运营 - 2024年公司关联交易合规，不损害公司和中小股东利益[7] - 2024年公司按时披露准确详实定期报告[8]

公司治理 - 2024年召开8次董事会会议、3次股东大会，独立董事均投赞成票[4] - 独立董事出席各委员会及专门会议次数不等[5] - 2024年独立董事现场工作不少于15天[7] 合规与制度 - 关联交易遵循原则，决策程序合法有效[8] - 按时编制披露定期报告，财务数据准确详实[8] - 制定《正虹科技2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》[9] 独立董事情况 - 参加2024年3月深交所独立董事后续培训[7] - 2024年度未提议召开董事会等事项[11]

湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事 工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独 立董事的职责，现将本人 2024 年的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人万平，会计学硕士，教授。现任湖南女子学院教授，兼任湖南航天环 宇通信科技股份有限公司、爱威科技股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至今 任湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年履职情况 1、出席会议情况 2024 年，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，认真审议会议资 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在 ...

会议审议 - 2024年4月7日召开第九届监事会第八次会议，审议通过《2023年度报告全文及摘要》等[2] - 2024年4月24日召开第九届监事会第九次会议，审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 2024年8月27日召开第九届监事会第十次会议，审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[4] - 2024年10月28日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过《2024年第三季度报告》[5] 财务相关 - 公司2023年度财务报告真实反映财务状况和经营成果[7] - 报告期内公司未募集资金，前次募集资金未延续至本期使用[9] 交易合规 - 公司2024年度购买、出售资产程序合法，价格合理，无内幕交易[10] - 公司2024年度日常关联交易预计符合公平、公正、公允原则[11] 内控情况 - 2024年度公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[12] 未来展望 - 2025年监事会将围绕财务监督等方面开展工作[13]

独立董事核查 - 公司董事会核查评估独立董事陈斌、段卫忠、万平独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月1日[2]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] 内部控制评价 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产、权益潜在错报分重大、重要、一般缺陷[12] - 非财务报告内控缺陷按潜在风险事件直接财产损失分重大、重要、一般缺陷[15] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 保荐人评价 - 保荐人认为公司2024年度重大方面内控有效，评价报告真实客观[20]

一、2024年年审会计师事务所基本情况 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 成立日期：2011年7月18日 湖南正虹科技发展股份有限公司董事会审计委员会 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：钟建国 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023年度上市公司（含A、B 股）审计客户共计706家，收费总额人民币7.21亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传 输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、 环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业， ...