证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-002 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二五年一月八日 附件： 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第一次临时会 议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面、电子邮箱等方式发出，全体董事 一致推举董事陈毅建作为本次会议召集人。本次会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式召开，应出席董事 5 名，参与表决董事 5 名，会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议以 5 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任罗进章先 生、陈鸿辉先生（简历见附件）为公司副总经理。 罗进章先生与控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立 ...

保荐代表人变更 - 兴业证券原保荐代表人熊炎辉因工作变动不再担任，牛春晓接替[1] - 变更后2014年度非公开发行项目督导保荐代表人为刘锐和牛春晓[1] 新保荐代表人情况 - 牛春晓是兴业证券资深经理，有保荐代表人等资格[4] - 曾负责或参与环旭电子等首发及黑芝麻等再融资项目[4]

董监高薪酬 - 2024年4月20日补充部分董监高2023年度薪酬[1] - 赖小强等7人应付薪酬42.85 - 48.80万元，企业年金等有差异[2] - 其他董监2023年度税前报酬与年报披露一致[2]

福建衡评律师事务所 关于福建漳州发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 福建衡评律师事务所 地址:福建省漳州市大通北路 80-13 号 电话（0596）2022099 传真（0596）2022099 邮编:363000 1 福建衡评律师事务所 关于福建漳州发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会 法律意见书 （2024）闽衡律非讼字第0006号 致：福建漳州发展股份有限公司: 根据贵公司的委托，就贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）召开的有关事宜，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法 规、规范性文件及《福建漳州发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意 见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-054 福建漳州发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 13 日（星期五） 下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6.会议通知：公司董事会于 2024 年 11 月 26 日在《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限 公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 ...

福建漳州发展股份有限公司 关于回复中证中小投资者服务中心 《股东质询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-053 收购完成后，一方面公司将根据人才集团现有业务及经营发展情 况，与各股东方协商，对人才集团未实缴出资部分相应进行减资；以 国资国企市场化为改革契机，开展全面市场化工作，结合人才集团业 务模式，优化其组织机构及治理制度，纳入公司内部控制体系进行综 合管理，发挥公司各业务板块的协同效应，提高管理效能，更好地提 升经营效益。另一方面人才集团将基于漳州区域人才需求，围绕产业 发展需要：一是持续开展人才招引业务，提供定制化的人才招聘解决 方案；二是升级人才培训与职业发展业务，创新开展素质教育和技能 培训；三是深化人才信息与数据服务，打造更多的招才引智平台，提 供人才市场趋势信息和智能化的人才管理解决方案。再者，2021 年至 2023 年，漳州总人口略有下降，但同期漳州 GDP 同比稳步增长，区域 经济发展为人才聚集奠定基础，同时，2021 年起漳州市陆续出台《漳 州市高层次 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-052 福建漳州发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）股票（证券简称： 漳州发展，证券代码：000753）于 2024 年 12 月 5 日、12 月 6 日连续 两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据深圳证券交易所 的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，并函询了 实际控制人及控股股东，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.公司近期生产经营情况正常，不存在内外经营环境发生重大变 化的情形。 4.公司实际控制人漳州市人民政府国有资产监督管理委员会及 控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）不存在涉及公 司应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。漳龙集团在公 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-051 福建漳州发展股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 3.公司近期生产经营情况正常，不存在内外经营环境发生重大变 化的情形。 4.公司于 2024 年 11 月 23 日召开的第八届董事会 2024 年第三次 临时会议及第八届监事会 2024 年第三次临时会议审议通过《关于收 购漳州人才发展集团有限公司 49%股权暨关联交易的议案》《关于收 购漳州信息产业集团有限公司 70%股权的议案》。具体内容详见公司 于 2024 年 11 月 26 日披露在巨潮资讯网上的《关于收购漳州人才发 展集团有限公司 49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042） 《关于收购漳州信息产业集团有限公司 70%股权的公告》（公告编号： 2024-043），及 2024 年 12 月 4 日披露的《关于对深圳证券交易所问询 函回复暨股权收购事项的补充公告》（公告编号：2024-048）。 1.福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）股票 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-050 2．根据中证指数有限公司发布数据，截至 2024 年 12 月 4 日，公 司滚动市盈率为 86.72，静态市盈率为 88.85，市净率为 2.56；公司所 属中上协行业分类"F52 零售业"的滚动市盈率为 25.58，静态市盈 率为 24.61，市净率为 1.87，公司当前市盈率明显与行业均值存在差 异，短期与同期深证 A 股指数偏离度较大。 3．公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司 再次提醒广大投资者理性决策、审慎投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易严重异常波动的情况介绍 公司股票自 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 12 月 4 日连续 9 个交易 日内收盘价涨幅偏离值累计超过 100%，根据深圳证券交易所有关规 定，属于股票交易严重异常波动的情形。 福建漳州发展股份有限公司 股票交易严重异常波动暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1．福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）股票（证券简 称：漳州发展， ...

股本情况 - 公司总股本为991,481,071股[1] 分红情况 - 每10股派发现金红利0.05元（含税），拟派发现金红利4,957,405.36元[1] - QFII等每10股派0.045元[4] 缴税规则 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.01元[4] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.005元[4] - 持股超1年，不需补缴税款[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月11日[4] - 除权除息日为2024年12月12日[4] 派发安排 - 委托代派的A股股东现金红利2024年12月12日划入资金账户[6] - 福建漳龙等公司现金红利由公司自行派发[7]