公司董事会换届提名 - 漳州发展第九届董事会拟设董事7名，其中独立董事3名 [1] - 提名陈毅建、杨敦旭、陈鸿辉、张广宇为公司第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名庄平、木志荣、张鹏东为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张鹏东为会计专业人士 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月25日召开第八届2025年第八次董事会临时会议，审议包括董事会换届选举独立董事议案在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成为：水资源开发利用占比36.63%，新能源占比26.61%，燃油车销售占比21.5%，数智科技占比8.36%，其他行业占比6.9% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为81亿元 [1]

福建漳州发展股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建漳州发展股份有限公司董事会现就提名张 鹏东为福建漳州发展股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建漳州 发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 一、被提名人已经通过福建漳州发展股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中 ...

独立董事提名 - 庄平被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] - 庄平已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 庄平具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[8] - 庄平符合相关规定的任职资格和条件[3] 合规情况 - 庄平及直系亲属持股、任职情况合规[9][10][11][12] - 庄平近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[18] - 庄平担任独董公司数量、任期合规[20]

董事会换届 - 2025年11月25日会议审议通过换届选举议案[1] - 第九届董事会董事7名，含3名独立董事[1] - 拟提名4位非独立董事、3位独立董事候选人[1] - 换届选举采取累积投票制[2] - 独立董事候选人需深交所备案审核[2] - 董事任期自股东会选举产生起三年[3] 人员任职 - 陈毅建2025年2月起任党委书记、董事长[5] - 杨敦旭2025年8月起任党委副书记等职[7] - 陈鸿辉2025年8月起任党委委员等多职[9] - 张广宇2025年8月起任福建漳龙集团副总经理[9] 股东关系 - 张鹏东与大股东无关联关系[14] - 张鹏东未持有公司股份[14]

独立董事提名 - 木志荣被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] - 木志荣已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 木志荣及直系亲属持股和任职情况符合规定[9][10][11][12] - 木志荣近十二个月及三十六个月内无违规情形[14][15][18] - 木志荣担任独立董事公司数量及任期合规[20] 承诺声明 - 木志荣承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[20] - 木志荣承诺任职不符资格将及时报告并辞职[21]

人事提名 - 张鹏东被提名为福建漳州发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不持公司1%以上股份，非前十自然人股东[9] - 本人及直系亲属不在5%以上股东及前五股东处任职[11] - 近十二个月无相关限制情形[14] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[18] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[20] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[20]

独立董事提名 - 公司董事会提名庄平为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人需符合相关法律和规则对独立董事任职资格及独立性要求[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则愿承担法律责任[20]

董事会提名 - 公司董事会提名木志荣为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第八届董事会提名委员会资格审查[1] 资格条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[10] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[13][14] - 被提名人无相关违规情形且任职公司数量合规[16][19][20] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[21]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月12日14:30，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月5日[5] - 股东登记时间为2025年12月10 - 11日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月12日9:15 - 15:00[16] 投票信息 - 投票代码为360753，投票简称为漳发投票[12] - 提案1股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4[13] - 提案2股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[14] 选举情况 - 提案1应选非独立董事4人，提案2应选独立董事3人[8] - 董事会换届选举非独立董事议案应选4人，独立董事议案应选3人[19] - 选举陈毅建等4人为第九届董事会非独立董事[19] - 选举庄平等3人为第九届董事会独立董事[19][20] 联系信息 - 会议联系电话为0596 - 2671029，传真为0596 - 2671876，邮箱为zzdc753@sina.cn[10]