市场扩张和并购 - 董事会6票同意通过收购控股子公司少数股东股权议案[1] - 公司以48034657.49元收购信产集团30%股权[2] - 收购完成后公司持有信产集团100%股权[2] - 30%股权对应114058836.70元出资义务由公司履行[2] - 公司合并报表范围未变[2]

市场整体表现 - 沪指11月12日下跌0.07% [1] - 申万行业中11个行业上涨，家用电器行业涨幅居首为1.22% [1] - 电力设备行业跌幅最大为2.10%，机械设备行业跌幅为1.23% [1] - 两市主力资金全天净流出588.97亿元 [1] 行业资金流向 - 5个行业实现主力资金净流入，医药生物行业净流入规模居首达24.02亿元，该行业上涨0.61% [1] - 银行行业资金净流入18.10亿元，日涨幅为0.50% [1] - 26个行业主力资金净流出，电力设备行业净流出规模居首达177.43亿元 [1] - 计算机行业资金净流出67.11亿元，电子、基础化工、机械设备等行业净流出资金也较多 [1] 综合行业表现 - 综合行业上涨1.05%，位居涨幅榜第二，主力资金净流入2.90亿元 [1][2] - 行业所属16只个股中9只上涨，3只涨停，6只下跌 [2] - 8只个股资金净流入，粤桂股份净流入资金居首达2.41亿元 [2] - 南京新百、三木集团资金净流入分别为1.76亿元、1983.46万元 [2] - 资金净流出个股中，漳州发展、东阳光、亚泰集团净流出资金居前，分别为5528.91万元、4391.44万元、3129.96万元 [2] 综合行业个股详情 - 粤桂股份今日涨跌幅10.02%，换手率22.16% [2] - 南京新百今日涨跌幅10.00%，换手率5.20% [2] - 三木集团今日涨跌幅10.05%，换手率1.19% [2] - 漳州发展今日跌幅最大为4.08%，换手率9.66% [2]

股价与资金流向 - 11月12日盘中股价下跌2.69%至9.78元/股，成交1.06亿元，换手率1.10%，总市值96.97亿元 [1] - 当日主力资金净流出502.46万元，特大单净买入427.01万元，大单净卖出929.47万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨128.24%，近60日上涨75.90%，但近5个交易日下跌3.36% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次11月6日龙虎榜净卖出1.06亿元，买入总额9013.92万元（占比6.32%），卖出总额1.96亿元（占比13.72%） [1] 公司基本情况 - 公司成立于1994年12月14日，于1997年6月26日上市，主营业务为城市基础设施建设 [2] - 主营业务收入构成为：汽车销售44.44%（新能源车22.94%，燃油车21.50%），工程施工20.74%，污水处理11.73%，信息系统集成服务8.36%，其他6.90%，自来水生产6.43%，电力销售1.39% [2] - 所属申万行业为综合，概念板块包括平潭实验区、福建自贸区、太阳能、绿色电力、污水处理等 [2] 股东与财务表现 - 截至9月30日股东户数为4.24万，较上期减少30.37%，人均流通股23408股，较上期增加43.61% [2] - 2025年1-9月实现营业收入18.67亿元，同比减少10.53%，归母净利润5206.52万元，同比增长5.66% [2] - A股上市后累计派现3.19亿元，近三年累计派现6444.63万元 [2]

捐赠范围与类型 - 公司及权属企业对外捐赠财产含现金和实物资产[2][4] - 对外捐赠分公益性、救济性和其他捐赠[5] - 受益人应为公益团体、非营利企事业单位、弱势群体或个人[5] 审议规则 - 年度累计捐赠500万以下或单笔100万以下，董事长办公会审议[8] - 年度累计捐赠500万以上或单笔100万以上，董事会审议[8] - 年度累计捐赠占归母净资产比例0.5%以上，股东大会审议[8] 其他规定 - 未纳入预算的捐赠原则不得列支，特殊情况按流程办理[9] - 捐赠申请材料含事由、对象、途径等内容[9] - 已批准捐赠资料存档备查并备案，证券事务部披露[9] - 擅自捐赠等违法违纪行为处分责任人，犯罪提交司法处理[9]

担保审议条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[7] - 公司及子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[7] - 被担保对象资产负债率超70％时担保需股东会审议[7] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30％需股东会审议[7] - 公司为关联人提供担保，董事会决议须经无关联关系董事过半数通过[7] 合营或联营企业担保调剂 - 合营或联营企业担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[11] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[11] 担保限制 - 三年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的不得为其提供担保[6] 关联方担保 - 交易完成后公司对关联方提供担保需履行审议和披露义务，未通过则采取有效措施避免违规[13] 担保管理 - 公司可聘请外部专业机构评估对外担保风险，要求反担保时评估相关资产[20] - 担保合同应包含主债权种类数额、债务人履行期限等内容[21] - 财务金融部按约定收取担保费，具体费率由公司统一制定[22] - 董事长或授权人员根据决议签署担保合同，未经授权不得签订[15] - 担保债务展期需重新履行审批和披露义务[24] - 财务金融部负责对外担保日常管理，建立台账保存资料[17] - 财务金融部指派专人关注被担保人情况，发现问题及时采取措施[17] - 证券事务部负责担保事项信息披露[20] 责任追究 - 擅自越权签订担保合同或无视风险擅自担保造成损害应追究法律责任[22]

募集资金支取通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[9] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证可行性和预计收益[15] - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[15] 节余资金使用 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目净额10%按规定程序使用[17] - 节余资金达到或超项目净额10%，使用需股东会审议通过[17] - 节余资金低于五百万元或低于项目净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[17] 资金置换 - 公司原则上应在募集资金转入专户后六个月内置换预先投入的自筹资金[17] - 募投项目支付人员薪酬等困难时，自筹资金支付后六个月内可置换[17] 资金使用期限 - 单次临时补充流动资金不超十二个月[19] - 现金管理产品期限不超十二个月[21] - 募集资金到账超一年，可部分用于永久补充流动资金[22] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[29] 资金情况检查 - 公司内审部门至少每季度检查募集资金情况[28] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展[28] - 保荐人或独立财务顾问至少半年现场核查公司募集资金情况[30] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问出具年度募集资金专项核查报告并披露[30] 资金使用审批 - 公司使用闲置募集资金补充流动资金或现金管理，需董事会审议通过并公告[19][21] - 全部募投项目完成前，部分募集资金用于永久补充流动资金需符合要求并履行审批披露义务[22] 其他规定 - 公司督促违规或有重大风险公司整改并报深交所[32] - 公司发行证券购资产，应在新增股份上市前完成资产所有权转移，律所出专项法律意见书[32] - 公司发行证券购资产或募资收购资产，相关当事人遵守收购资产承诺[32] - 独立董事关注募集资金实际使用与信息披露差异[32] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘会计师事务所出鉴证报告，公司配合并承担费用[32] - 办法未尽事宜按国家法规和公司章程执行，国家另有规定从其规定[34] - 《管理办法》由董事会负责解释[35] - 《管理办法》自股东会审议通过之日起实施，修改亦同[36]

资金管理 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] 独立性要求 - 公司应与控股股东等在多方面保持独立[4] 资金提供限制 - 不得为关联方提供垫付费用、拆借等资金[4][5] 检查与披露 - 财务和内审部门定期检查非经营性资金往来[7] - 定期报告披露资金占用情况[8] 违规处理 - 发生资金占用启动“占用即冻结”程序[8] - 董事等协助侵占资产将受处分[10]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5] 提名与连任 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 独立董事连任不超六年[8] 履职与解除 - 连续两次未出席会议应提议解除职务[8] - 履职不符合要求应60日内补选[10] 会议与工作要求 - 专门会议需三分之二以上出席且过半数通过[18] - 每年现场工作不少于15日[19] 资料保存与报告披露 - 工作记录等保存至少10年[19] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[20] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释[27]

董事会会议召开 - 董事会每半年至少召开一次定期会议[5] - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长十日内召集主持临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[7] 会议出席与表决 - 特定事项需三分之二以上董事出席，其他过半数出席即可[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托[13] - 表决一人一票，计名和书面方式进行[16] - 通讯表决须会议当日或之前表决，未送达视为缺席[16] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保事项还需出席三分之二以上同意[18] - 董事回避时，过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[19] 会议相关其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[20] - 董事会秘书安排记录会议，涵盖届次等内容[20] - 与会董事对记录和决议签字确认，有异议可书面说明[20] - 未签字未说明视为同意会议内容[22] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[22] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[22] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[22] - 规则由董事会制定报股东会批准生效并解释[25]

股本结构 - 公司1997年首次发行3500万股普通股，3150万股于6月26日上市，350万股职工股于12月28日上市[9] - 公司注册资本为991,481,071元[11] - 经批准设立时发行7874万股，福建省漳州建筑瓷厂等多家公司认购[20][21] - 2014年9月非公开发行10,889.28万股，总股本增至520,086,203股[24] - 2016年11月非公开发行10,733.4526万股，总股本增至991,481,071股[24] 股份限制 - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[29] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[32] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿、凭证[37] - 股东可对违规董事、高级管理人员请求相关方诉讼，特定情况可自行起诉[39] - 多项重大事项需股东会审议，如购买、出售重大资产等[47][48][49][50] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 特定情形下需召开临时股东会，董事会收到提议后需按规定反馈和通知[51][56][57][58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78][79] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党委书记和董事长可由同一人担任[95] - 董事会由7至9名董事组成，应有1/3以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[110] - 公司设总经理1名，副总经理不少于2名，总会计师、总经济师各1名[138] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 公司拟实施利润分配需满足上一会计年度盈利等条件[159][160] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[150][151] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[171][183] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的报刊和网站[176]