证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023—66 中嘉博创信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四)下午 14:30； 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：鞠向东董事(半数以上董事共同推举)。 6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称"公司"或"本公司")2023 年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")由公司董事会提请召开。公司董事会于 2023 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东大会会 议通知，于 2023 年 11 月 11 日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)出席会议情况。 1、 ...

人员变动 - 公司副总裁朱林因个人原因辞职，报告送达董事会生效[2] - 辞职后不再担任公司及控股子公司职务[2] 股份情况 - 朱林未直接持股，通过2022年员工持股计划间接持有818,800股[2] - 所持份额按规定管理[2] 其他情况 - 朱林无未履行承诺事项[2]

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023—64 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召 开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-62）。为了保护投资者的合 法权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股 东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")2023 年第二次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2023 年第六次会议决议通过提请召开。 (三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规 ...

股份增持 - 2023年5月30日至11月1日，控股股东及一致行动人增持10284600股，比例1.10%[1] - 变动前持股209803215股，占比22.41%，变动后220087815股，占比23.51%[3] - 增持资金源于自有和自筹，方式为集中交易[3] - 本次增持与计划一致，计划未实施完毕[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.54亿元，同比减少13.78%；年初至报告期末为10.60亿元，同比减少14.10%[5] - 营业总收入从12.34亿元降至10.60亿元，降幅约14.09%[21] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润为 - 1098.48万元，同比减少141.47%；年初至报告期末为 - 2549.67万元，同比增加0.19%[5] - 净利润从亏损2.55亿元扩大至亏损2.56亿元，亏损幅度扩大约0.52%[22] 资产变化 - 本报告期末总资产11.45亿元，较上年度末减少11.76%；归属上市公司股东所有者权益2.36亿元，较上年度末减少9.76%[5] - 货币资金较上年年末减少81.32%，减少2.18亿元，因周期性经营回款减少及偿还借款[9] - 使用权资产较上年年末增加267.54%，增加862.47万元，因新增租赁合同[9] - 2023年9月30日货币资金50,025,672.20元，1月1日为267,786,487.92元[17] - 2023年9月30日应收账款511,195,117.07元，1月1日为439,047,823.31元[17] - 2023年9月30日流动资产合计721,276,243.07元，1月1日为878,999,547.06元[17] - 2023年9月30日资产总计1,145,417,649.04元，1月1日为1,298,127,445.75元[19] 负债变化 - 短期借款较上年年末减少64.25%，减少3593.72万元，因偿还到期借款[9] - 2023年9月30日短期借款20,000,000.00元，1月1日为55,937,178.87元[19] - 流动负债合计从10.26亿元降至8.98亿元，降幅约12.59%[20] - 非流动负债合计从1038.03万元增至1152.66万元，增幅约11.04%[20] - 负债合计从10.36亿元降至9.09亿元，降幅约12.25%[20] 费用变化 - 销售费用较上年同期减少30.71%，减少318.08万元，因专业服务费减少[9] - 财务费用较上年同期减少38.14%，减少123.39万元，因借款减少致利息费用降低[9] - 营业总成本从12.56亿元降至10.89亿元，降幅约13.29%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34513户[11] - 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)持股比例22.18%，持股2.08亿股，质押5700万股[11] - 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司持股比例1.76%，持股数16,439,277股[12] - 中兆投资管理有限公司持股比例1.40%，持股数13,064,638股[12] - 北京博升优势科技发展有限公司持股比例0.90%，持股数8,425,933股[12] - 刘英魁3,512,213股无限售流通股于2023年9月被拍卖过户，6,651,885股于2023年10月被拍卖[13] - 控股股东一致行动人博升优势累计增持632.79万股，占总股本0.68%[15] 每股收益情况 - 基本每股收益为 -0.0272元，与上期 -0.0273元基本持平[23] - 稀释每股收益为 -0.0272元，与上期 -0.0273元基本持平[23] 经营活动现金流量变化 - 经营活动现金流入小计从12.41亿元降至10.86亿元，降幅约12.40%[24] - 经营活动现金流出小计从14.51亿元降至12.40亿元，降幅约14.56%[24] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.5430222063亿美元，上年同期为-2.1039373244亿美元[25] 投资活动现金流量变化 - 2023年第三季度处置固定资产等收回的现金净额为17.460849万美元，上年同期为21.5088万美元[25] - 2023年第三季度购建固定资产等支付的现金为1199.307317万美元，上年同期为770.502896万美元[25] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1181.846468万美元，上年同期为-748.994096万美元[25] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第三季度取得借款收到的现金为3000万美元，上年同期为1.1951684518亿美元[25] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为7017.165398万美元，上年同期为1.75亿美元[25] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4599.521356万美元，上年同期为-6283.870632万美元[25] 现金及现金等价物变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-2.1211589887亿美元，上年同期为-2.8072237972亿美元[25] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为2.5841279932亿美元，上年同期为3.7298308001亿美元[25] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为4629.690045万美元，上年同期为9226.070029万美元[25]

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023—57 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会议书面通知，于 2023 年 10 月 21 日以本人签收或电子邮件方式发出。2023 年 10 月 27 日上午，公司董事会 以通讯方式召开第八届董事会 2023 年第六次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2023 年第二次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司 202 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的有关规定，我们作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，基于独立客观的立场，现就公司续聘会计师事务所的事项发表独立意见如下： 独立董事：郝振平、胡峰、王岩 2023 年 10 月 30 日 经核查，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"） 具备证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司财务报告和内部控制审计工作要求，可以为公司提供真实、公允的审计服务并客 观地评价公司的财务状况和经营成果，以及公司内部控制情况。公司续聘会计师事 务所的理由正当，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次续聘 会计师事务所有利于公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意续聘尤尼泰振青为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事 项议案提交公司股东大会审议。 ...

担保情况 - 公司拟为长实通信向招行广州分行申请不超10000万元综合授信提供担保，占净资产38.27%[4] - 本次担保后累计对外担保总额57000万元，占净资产218.14%[12] - 截至披露日，对子公司实际担保余额3805.94万元，占净资产14.57%[12] 长实通信财务数据 - 2022年末资产97253.08万元，负债66327.45万元，净资产30925.63万元[7] - 2023年6月末资产84026.24万元，负债52428.46万元，净资产31597.78万元[7] - 2022年营收130144.20万元，利润总额3167.87万元，净利润2806.32万元[7] - 2023年1 - 6月营收61767.37万元，利润总额706.54万元，净利润672.15万元[7] - 2021、2022年经营性现金流入分别为144338.00万元、145323.09万元[11] 其他 - 长实通信最新银行信用等级为AA，非失信被执行人[7][8]

业绩总结 - 2022年尤尼泰振青经审计收入总额10304.23万元[5] - 2022年上市公司审计客户3家，收费390万元；挂牌公司21家，收费475万元[5] 人员数据 - 2022年末尤尼泰振青合伙人42人、注册会计师187人、签过证券报告注会28人[5] 风险数据 - 2022年末累计计提职业风险基金2734.59万元，保险赔偿限额5800万元[6] 未来展望 - 拟续聘尤尼泰振青为2023年审计机构，费用150万元，内控审计50万元[8] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施2次[6]

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023-58 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会 2023 年第四次会议的通知，于 2023 年 10 月 21 日以本人签收或电子邮件方式发出，本 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席刘宏主持，会议 应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了公司《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容 ...