中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会 任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定，公司工会于 2025 年 1 月 23 日召开职工（会员）大会选举第九届监事会职 工代表监事。 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—14 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议经民主表决，选举贠超、张海英为公司第九届监事会职工代表监事，其简历 详见附件。上述职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的三名股 东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。 特此公告。 附：公司第九届监事会职工代表监事简历 贠超，女，1988 年出生，东北大学管理学学士，美国新泽西理工学院 MBA，曾就 职于瑞士信贷（北京）、科威特投资局驻京代表处，曾任公司第八届监事会监事。现任 公司第九届监事会监事、公司总裁办主任，兼任公司全资子公司北京创世漫道科技有 限公司总经理助理、市场总监。与 ...

业绩预告期间与预计亏损情况 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日，预计净利润为负值[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损2775.81万元 - 4163.72万元，上年同期亏损12529.71万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2816.94万元 - 4225.41万元，上年同期亏损5467.91万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.0296元/股 - 0.0445元/股，上年同期亏损0.1338元/股[3] 业绩预告审计与数据说明 - 业绩预告未经注册会计师预审计，但与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 业绩预告数据由财务部门初步测算，具体以2024年年度报告为准[6] 业务经营情况 - 信息智能传输业务总体规模下降，但通过优化业务等方式实现扭亏为盈[5] - 通信网络维护业务因新增服务区域，业务规模上升，收入增加，但盈利同比略有下降[5] 公司费用与亏损变化 - 本年度母公司整体费用下降[5] - 公司整体亏损较上年减少[5]

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—12 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-11）。为了保护投资者的合法 权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东 大会的表决机制，现再次公告公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")2025 年第一次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议通过提请召开。 2、公司董事、监事、高级管理人员； (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符 ...

董事会会议 - 公司于2025年1月8日召开第八届董事会2025年第一次会议[2] - 会议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事议案[3][4] - 会议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的通知议案[6] 候选人情况 - 提名吴鹰等4人为第九届非独立董事候选人[3] - 提名胡峰等3人为第九届独立董事候选人[4] - 吴鹰间接持有公司股份1798万股[9] - 郭瀚、陈国平未持有公司股份[10][12] - 鞠向东等4人符合任职资格且无违规情形[13][14][15][17]

会议时间 - 现场会议于2025年1月24日14:30开始[2] - 网络投票时间为1月24日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月20日[3] - 登记时间为1月22、23日9:00 - 11:00和15:00 - 17:00[7] 审议议案 - 董事会换届选非独立董事4人、独立董事3人[5][17] - 监事会换届选股东代表监事3人[5][17] 候选人 - 非独立董事候选人有吴鹰等4人[17] - 独立董事候选人有胡峰等3人[17] - 监事候选人有刘少平、王维纳、刘丹[17] 投票信息 - 普通股投票代码为"360889"，简称为"中嘉投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为1月24日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月24日9:15 - 15:00[15] 其他 - 提案内容于2025年1月9日刊登在媒体[6] - 登记地点为秦皇岛市海港区相关地址[7]

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—04 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事 会 2025 年第一次会议的通知，于 2025 年 1 月 3 日以本人签收或邮件方式发出。本次 会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式召开。会议由监事会主席刘宏主持，会议应到监 事 5 人，实到监事 5 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 中嘉博创信息技术股份有限公司监事会 2025 年 1 月 9 日 附件一：公司新一届监事会监事候选人个人资料 刘少平，男，1967 年出生，桂林电子工业学院无线电工程系通信工程专业本科 毕业，曾在电子工业部第八三四厂工作，曾任电子工业部第八三四厂第三设计所工程 师、深圳金 ...

财务相关 - 要求刘英魁等方返还股权交易对价本金及利息合计51740万元及资金占用利息[2] - 新增未披露小额诉讼、仲裁案件1起，涉案总金额约12.84万元[4] 仲裁情况 - 仲裁案审限延长至2025年2月5日[3] - 无法判断仲裁对本期或期后利润的影响[5]

股票情况 - 2024年11月28 - 12月2日，公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] - 异常波动期间，控股股东等未买卖公司股票[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] - 积极寻求措施改善资本结构和盈利能力[6] 风险警示 - 2024年4月30日申请撤销其他风险警示，能否核准不确定[6]

业绩损失 - 2021年对嘉华信息投资计提减值损失12.36亿元[7] - 2021年将嘉华信息相关净利润2.87亿元转入投资损失[7] - 2023年裁决书使公司产生7,212.01万元损失[7] 资金变动 - 法院依法扣划公司名下银行存款及财产保全钱款307,589.88元并提存[4] 法律案件 - 未披露小额诉讼、仲裁案件共5起，涉案总金额约68.38万元[6] - 推进仲裁案要求刘英魁等方返还股权交易对价本金及利息合计51,740.00万元[8]

股票情况 - 2024年11月20 - 22日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 风险警示 - 2024年4月30日申请撤销股票交易其他风险警示，结果待定[6] 未来策略 - 积极寻求措施改善资本结构，提升盈利能力[6]