人员提名 - 雷敬华被提名为中嘉博创第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需至少具备注册会计师资格等条件，或有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[17] 合规要求 - 本人及直系亲属持股、任职等多方面需符合规定[19][20] - 最近十二个月内无相关所列情形[23] - 最近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[26][28] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[31] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[32] 声明信息 - 声明签署日期为2026年1月20日[34]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于2月5日14:30开始[2] - 网络投票时间为2月5日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2026年1月30日[3] - 会议登记时间为2026年2月3日、2月4日（9:00 - 11:00，15:00 - 17:00）[8] - 深交所交易系统投票时间为2026年2月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年2月5日9:15 - 15:00[13] 会议内容 - 会议审议总议案及补选公司第九届董事会独立董事的议案[5] 会议登记 - 会议登记地点为秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"360889"，投票简称为"中嘉投票"[13] 公司联系方式 - 公司联系电话为0335 - 3280602，传真号码为0335 - 3023349[12] 提案发布 - 提案内容于2026年1月20日刊登在《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网[7]

董事会会议 - 公司第九届董事会2026年第一次会议于1月19日通讯召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] - 审议通过补选独立董事和召开2026年第一次临时股东会通知议案[3][5] 独立董事变动 - 独立董事胡峰辞职，提名雷敬华先生为候选人[3] - 雷敬华1986年出生，现任人大财政金融学院副教授等职[7] - 雷敬华未持股，无关联关系，符合任职资格[8]

人员变动 - 独立董事胡峰因个人原因申请辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 胡峰辞职报告在股东会选出新独立董事之日起生效[2] - 公司董事会将尽快完成独立董事补选工作[2] 其他信息 - 公告发布时间为2026年1月13日[3]

股价与交易表现 - 截至2026年1月5日收盘，公司股价报收于3.62元，较前一交易日上涨0.56% [1] - 当日换手率为1.4%，成交量为12.14万手，成交额为4397.92万元 [1] - 1月5日主力资金净流出404.4万元，游资资金净流入244.08万元，散户资金净流入160.31万元 [1][2] 公司治理与审计变更 - 公司续聘尤尼泰振青会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 原签字注册会计师李力、刘强强变更为刘强强、马燕，变更原因为审计机构内部工作调整 [1] - 新增签字注册会计师马燕自2003年起从事相关工作，但曾于2023年3月27日因审计程序问题受到财政部警告 [1][2]

公司治理与审计机构变更 - 公司于2025年4月11日和2025年6月20日分别召开董事会和股东大会，审议通过续聘尤尼泰振青会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案 [1] - 公司近日收到审计机构通知，因内部工作调整，原签字项目合伙人李力变更为刘强强，原签字注册会计师刘强强变更为马燕 [1] - 本次变更属于审计机构内部工作调整，相关工作已有序交接，不会影响公司2025年度财务报告和内部控制审计工作的正常开展 [3] 新任审计团队专业资质 - 新任项目合伙人刘强强于2015年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2023年加入尤尼泰振青，已为公司提供过2次审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告4份、挂牌公司审计报告2份 [2] - 新任签字注册会计师马燕于2003年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2021年加入尤尼泰振青，已为公司提供过2次审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告5份 [2] - 两位人员均具备丰富的证券服务业务经验，包括为多家企业提供IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等，具备相应的专业胜任能力 [2] 审计人员独立性与诚信 - 本次变更后的签字项目合伙人及签字注册会计师均不存在可能影响独立性的情形 [3] - 公告提及，近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施等具体情况已通过表格列示，但原文中未提供表格具体内容 [3]

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 来自交易信息汇总：12月31日主力资金净流出336.54万元，占总成交额7.78%。 来自公司公告汇总：中嘉博创变更2025年度审计机构签字注册会计师，新任马燕曾于2023年3月27 日因审计程序问题受财政部警告。 公司公告汇总关于变更签字注册会计师的公告 中嘉博创信息技术股份有限公司于2025年续聘尤尼泰振青会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部 控制审计机构。原签字注册会计师李力先生、刘强强先生变更为刘强强先生、马燕女士。变更系审计机 构内部工作调整，不影响审计工作的连续性与独立性。刘强强自2015年起从事上市公司审计，马燕自 2003年起从事相关工作，均具备专业胜任能力。马燕曾于2023年3月27日因审计程序问题受到财政部警 告。本次变更不会对公司审计工作产生不利影响。 截至2025年12月31日收盘，中嘉博创(000889)报收于3.6元，下跌1.64%，换手率1.38%，成交量12.01万 手，成交额4324.18万元。 当日关注点 交易信息汇总资金流向 12月31日主 ...

审计机构相关 - 公司2025年4、6月同意续聘尤尼泰振青为年度审计机构[2] - 签字注册会计师变更为刘强强、马燕[2] - 刘强强、马燕均已为公司提供2次审计服务[3][4] - 2023年马燕曾被财政部给予警告行政处罚[4] - 签字注册会计师变更不影响审计工作开展[5]

会议召开基本情况 - 会议于2025年12月29日下午14:30以现场结合网络投票方式召开 现场会议地点为北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室 [3][4][5] - 会议由董事会召集 董事长吴鹰主持 会议通知于2025年12月13日及12月24日通过指定媒体发布 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [6][7] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统在2025年12月29日指定时间段内进行网络投票 [3] 会议出席情况 - 总计177名股东及代理人参与投票 代表股份257,343,601股 占公司总股本的27.4854% [8] - 其中 现场出席股东及代理人2名 代表股份226,092,018股 占总股本的24.1476% 通过网络投票的股东175名 代表股份31,251,583股 占总股本的3.3378% [8] - 通过网络投票的中小股东人数为175人 代表股份31,251,583股 占总股本的3.3378% [8] - 公司全体董事及高级管理人员出席会议 部分人员以视频方式出席 聘请的北京市中咨律师事务所律师现场见证会议 [8][9] 提案审议与法律意见 - 本次股东会未出现增加 否决或变更提案的情形 所有提案均采用现场与网络投票相结合的方式表决 [2][10] - 北京市中咨律师事务所孙平 唐燕宁律师出具法律意见 认为会议召集 召开程序 出席人员资格 召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [11][12][15] - 本次股东会不涉及变更以往已通过的决议 [2] 会议文件 - 备查文件包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议 以及律师出具的法律意见书 [13][14]

公司公告 - 中嘉博创于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 [2]