股本与股份交易 - 公司已发行股份数为936,291,116股，均为普通股[2] - 投资者持有或共持公司已发行有表决权股份达5%时，3日内报告、公告，期限内禁买卖，增减5%按此操作[3][4] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] 股份回购与注销 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[3] 股东权益与义务 - 查阅会计账簿、凭证的股东需连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会对违规人员诉讼[6] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，2个月内召开临时股东会[10] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[16] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日前书面通知全体董事[26] - 董事会对外投资权限为上一年度经审计净资产的25%以内，注册全资公司投资权限为30%以内[24] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，有关联关系董事不得表决[56] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[32] - 公司现金分红条件为审计报告标准无保留意见且每股收益达0.10元/股以上[33] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[31] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知，股东会表决时允许其陈述意见[40] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[41]

会议基本信息 - 股东大会为2025年第三次临时股东大会，由董事会召集[2] - 现场会议于2025年11月17日14:30开始，网络投票当日9:15至15:00进行[2] - 股权登记日为2025年11月11日[3] 会议地点及提案 - 会议地点为北京市朝阳区东四环中路39号会议室[4] - 提案1为特别决议，需三分之二以上同意通过[5] - 提案内容于2025年10月31日刊登[7] 登记及投票信息 - 登记时间为2025年11月13 - 14日9:00 - 11:00和15:00 - 17:00 [8] - 登记地点为秦皇岛市海港区金原国际商务大厦26层[8] - 普通股投票代码为"360889"，简称为"中嘉投票"[13] 联系信息 - 会议联系电话为0335 - 3280602 [12]

会议情况 - 公司第九届监事会2025年第五次会议通知于2025年10月23日发出[2] - 会议于2025年10月29日上午以通讯方式召开[2] - 会议应到监事5人，实到监事5人[2] 报告审议 - 与会监事表决通过《2025年第三季度报告》[3] - 《2025年第三季度报告》同日刊载于相关媒体及网站[3]

公司转型与历史沿革 - 公司曾用名为茂业物流，于2014年6月启动资产重组，收购北京创世漫道科技有限公司100%股权，标志着向通信技术领域的转型 [4] - 收购标的创世漫道的实际控制人为通信行业知名人物吴鹰，交易完成后其控制的实体成为上市公司第二大股东 [4] - 2014年至2016年，创世漫道均超额完成业绩承诺，并于2017年净利润创下超过1.2亿元的新高，强劲推动公司业绩增长 [4] 关联交易争议与诉讼 - 根据北京知识产权法院二审判决书，创世漫道为规避关联交易，曾通过孙公司新疆漫道与第三方时空立方签订“伪装”服务协议，实际服务对象为吴鹰关联的联动优势及其子公司 [4][5] - 该规避行为发生的时间点与吴鹰于2017年4月正式出任公司董事长，并同时担任关联公司海联金汇非独立董事的时间高度重合 [5][6] - 协议纠纷导致新疆漫道与时空立方互诉，法院最终判决涉案协议无效，但公司已对该案申请再审，认为判决认定的法律事实不等于客观事实 [3][6] 潜在利益安排与坏账问题 - 判决书揭示，创世漫道时任副总经理凤雷曾与时空立方签订《业务对赌协议》，约定授予股票期权以激励时空立方将业务转移至创世漫道 [8] - 在与时空立方签协议前三天，凤雷还与后来成为公司股东的上海峰幽签订了《期权协议》，约定了业绩目标与期权授予事项 [8] - 时空立方是公司坏账名单上的常年客户，截至公告日尚欠公司1949.94万元款项，公司已对此欠款全额计提坏账准备 [7] 公司现状与管理层变动 - 公司当前股价为3.77元，总市值35.30亿元，面临业绩不振与诉讼缠身的局面 [1] - 曾与吴鹰共同工作的公司总裁及财务负责人李鹏宇，因个人原因已辞去职务 [1] - 公司坚决否认存在任何规避关联交易的行为或伪装服务协议，并强调其信息披露符合相关规定 [3][8]

板块整体表现 - 通信服务板块在当日下跌0.25%，表现弱于大盘，同期上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内个股表现分化，*ST亿通领跌，跌幅为3.39% [1][2] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出4.08亿元 [2] 领涨个股表现 - ST信通涨幅最大，为5.02%，收盘价6.48元，成交额4749.35万元 [1] - 普天科技上涨3.45%，收盘价24.58元，成交额4.16亿元 [1] - 平治信息上涨2.86%，收盘价32.73元，成交额1.30亿元 [1] 领跌个股表现 - *ST亿通跌幅最大，为3.39%，收盘价96.6元，成交额9296.12万元 [2] - 元道通信下跌2.16%，收盘价21.33元，成交额1.38亿元 [2] - 恒实科技下跌1.83%，收盘价9.67元，成交额9830.33万元 [2] 个股资金流向 - 奥飞数据主力资金净流出最多，达4959.49万元，主力净占比为-8.35% [3] - 普天科技主力资金净流入3974.34万元，主力净占比为9.54% [3] - 数据港主力资金净流入3955.89万元，主力净占比为4.90% [3] 市场参与者资金动向 - 游资资金整体净流入9531.71万元，散户资金整体净流入3.13亿元 [2] - 线上线下游资净流入1468.38万元，游资净占比1.71% [3] - ST信通主力净流入1157.36万元，主力净占比高达24.37% [3]

公司转型与历史沿革 - 公司曾用名茂业物流，于2014年6月启动资产重组，收购北京创世漫道科技有限公司100%股权，标志其转型开端 [2] - “小灵通之父”吴鹰为收购标的创世漫道的实际控制人，交易完成后其控制的实体成为上市公司第二大股东，为后续入主公司埋下伏笔 [2] - 吴鹰于2017年4月正式出任公司董事长 [4] - 创世漫道在2014年至2016年均超额完成业绩承诺，并于2017年净利润超过1.2亿元，强劲推动公司业绩增长 [2] 关联交易规避争议 - 根据北京知识产权法院二审判决书，公司孙公司新疆漫道通信科技有限公司曾与客户北京时空立方数字科技有限公司签订“伪装”服务协议，以充当合同与资金过桥方，目的是规避与关联方联动优势科技有限公司及其子公司的交易 [2][3][4] - 规避行为发生的背景是：2017年4月吴鹰出任公司董事长时，其同时担任海联金汇非独立董事，致使联动优势成为公司关联方，需进行披露 [4] - 法院判决认定涉案服务协议无效 [5] - 公司坚决否认相关指控，声明旗下公司不存在任何规避关联交易的行为或伪装服务协议，并表示已对该案件申请再审 [1][5] 坏账与潜在利益安排 - 客户时空立方常年出现在公司坏账名单中，截至公告日尚欠公司1949.94万元款项，公司已对此全额计提坏账准备 [6] - 判决书揭示，2014年6月30日创世漫道时任副总经理凤雷与时空立方签订《业务对赌协议》，约定授予时空立方股票期权，以激励其将业务转移至创世漫道 [7] - 时空立方声称，其愿意充当过桥方的目的就是为了获得协议约定的股票期权 [7] - 在签订上述对赌协议前三天，凤雷还与上海峰幽投资管理中心签订《期权协议》，约定业绩目标与期权授予事项，后者随后通过参与上市公司定向增发成为公司股东 [7] 公司近期状况 - 公司目前业绩不振且诉讼缠身 [1] - 曾与吴鹰共同工作的李鹏宇因个人原因申请辞去公司总裁及财务负责人职务 [1] - 公司曾因坏账问题遭遇交易所问询 [1] - 针对记者求证，公司强调一直按照规定进行信息披露 [7]

公司转型与关键人物 - 公司曾用名茂业物流，2014年通过收购北京创世漫道科技有限公司100%股权启动转型，收购标的背后老板为通信行业知名人物吴鹰[3] - 交易完成后，由吴鹰控制的实体成为上市公司第二大股东，为吴鹰之后入主公司埋下伏笔[3] - 吴鹰于2017年4月正式出任公司董事长，其时还担任关联公司海联金汇的非独立董事[5] 业绩表现与承诺履行 - 收购标的创世漫道在2014年至2016年均超额完成业绩承诺，强劲推动上市公司业绩增长[3] - 2017年，创世漫道再创业绩新高，净利润超过1.2亿元[3] 关联交易规避争议 - 根据北京知识产权法院二审判决书，创世漫道为规避关联交易，曾与第三方北京时空立方数字科技有限公司签订"伪装"服务协议[2][3][5] - 具体操作是2017年5月，时空立方委托创世漫道子公司新疆漫道提供技术服务，但二者仅是合同及资金过桥方，实际服务对象为联动优势及其子公司，而联动优势在2016年7月前是吴鹰控制的博升优势的控股子公司[5] - 判决书指出，时空立方声称其愿意充当过桥方的目的是为了获得协议约定的股票期权[12] 相关诉讼与公司回应 - 新疆漫道因涉案协议纠纷起诉时空立方，经一审、二审审理，涉案协议被判无效[6] - 公司对判决存有异议，认为民事判决认定的法律事实并不等同于客观事实，已对该案件申请再审，目前案件已受理尚在审理过程中[6] - 公司通过邮件回复郑重声明，旗下相关公司不存在任何规避关联交易的行为，也不存在任何伪装服务协议[2] 财务影响与坏账计提 - 时空立方常年出现在公司坏账名单中，至今尚余1949.94万元欠款未归还，公司已全额计提坏账准备[7] - 根据公司2025年半年报截图，对北京时空立方数字科技有限公司的坏账准备期末余额为19,499,437.13元，计提比例为100%[8][9] 潜在激励安排质疑 - 判决书查明，2014年6月30日，创世漫道时任副总经理凤雷曾与时空立方签订《业务对赌协议》，约定授予时空立方一定的股票期权，以激励其将业务转移至创世漫道[12] - 在此协议签订前3天，凤雷还与上海峰幽投资管理中心签订《期权协议》，约定业绩目标与期权授予事项，而上海峰幽之后通过参与上市公司收购定向增发成为公司股东[12]

公司转型与关键人物 - 公司曾用名茂业物流 于2014年6月启动资产重组 收购北京创世漫道科技有限公司100%股权 标志着向通信技术领域转型的开始 [2] - 收购标的创世漫道由通信行业知名人物“小灵通之父”吴鹰控制 交易完成后吴鹰及其一致行动人成为上市公司第二大股东 [2] - 2017年4月吴鹰正式出任公司董事长 同年创世漫道净利润超过1.2亿元 业绩表现强劲 [2][4] 涉嫌规避关联交易的协议 - 根据北京知识产权法院二审判决书 创世漫道为规避关联交易 曾与北京时空立方数字科技有限公司签订“伪装”服务协议 [2][3] - 协议安排为时空立方与创世漫道子公司新疆漫道签订技术开发服务合同 但二者仅为合同与资金过桥方 实际服务对象为联动优势及其子公司 [3] - 联动优势在2016年7月前是吴鹰控制的博升优势的控股子公司 且在2017年吴鹰同时担任公司董事长和联动优势母公司海联金汇的非独立董事 使联动优势成为应披露的关联方 [3][4] 相关诉讼与公司回应 - 新疆漫道因协议纠纷起诉时空立方 要求支付服务费 时空立方反诉协议无效 经一审二审法院审理 涉案协议被判无效 [5] - 公司对判决存有异议 认为判决认定的法律事实不等于客观事实 并已对该案件申请再审 案件已受理尚在审理中 [5] - 公司通过邮件郑重声明 旗下相关公司不存在任何规避关联交易的行为 也不存在任何伪装服务协议 [1][11] 财务影响与坏账计提 - 时空立方是公司坏账名单中的常客 截至报告期末 时空立方尚欠款1949.94万元人民币 公司已对此笔欠款全额计提坏账准备 计提比例为100% [6][7] 潜在的股权激励安排 - 判决书查明 2014年6月30日创世漫道时任副总经理凤雷与时空立方签订《业务对赌协议》 约定授予时空立方股票期权 以激励其将业务转移至创世漫道 [11] - 时空立方声称其愿意充当过桥方的目的是为了获得协议约定的股票期权 [11] - 在签订对赌协议前三天 凤雷还与上海峰幽投资管理中心签订《期权协议》 约定业绩目标与期权授予事项 后者随后通过定向增发成为公司股东 [11]

板块整体表现 - 10月20日通信服务板块整体上涨0.13%，表现弱于上证指数（上涨0.63%）和深证成指（上涨0.98%）[1] - 板块内个股表现分化，线上线下以14.97%的涨幅领涨，超讯通信（9.99%）和恒信东方（9.66%）涨幅居前[1] - 板块主力资金净流入9545.79万元，但游资资金净流出1.63亿元，散户资金净流入6804.18万元[2] 领涨个股表现 - 线上线下收盘价92.47元，成交量12.64万手，成交额10.79亿元，主力资金净流入1.55亿元，主力净占比14.37%[1][3] - 超讯通信收盘价57.45元，成交量2.71万手，成交额1.56亿元，主力资金净流入6114.98万元，主力净占比39.32%[1][3] - 恒信东方收盘价5.22元，成交量64.48万手，成交额3.33亿元，主力资金净流入1608.77万元，主力净占比4.84%[1][3] 大型运营商表现 - 中国移动收盘价107.78元，微跌0.14%，成交量8.10万手，成交额8.70亿元，主力资金净流入981.01万元[2][3] - 中国联通收盘价5.47元，上涨0.55%，成交量187.65万手，成交额10.25亿元[2] - 中国电信收盘价6.85元，下跌0.87%，成交量131.27万手[2] 资金流向分析 - 板块资金呈现主力与散户净流入（分别为9545.79万元和6804.18万元），游资净流出（1.63亿元）的格局[2] - 超讯通信获得最高比例的主力资金净流入，占比达39.32%[3] - 部分个股如恒信东方出现主力与游资同时净流入，但散户资金净流出3243.15万元的情况[3]

板块整体表现 - 10月15日通信服务板块整体微涨0.04%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.22%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股平治信息上涨6.26%，而中国电信下跌0.58% [1][2] - 板块资金面呈现主力净流出态势，当日主力资金净流出1.93亿元，但游资和散户资金分别净流入2441.09万元和1.69亿元 [2] 领涨个股分析 - 平治信息为板块领涨股，收盘价34.65元，涨幅6.26%，成交量为6.87万手，成交额2.31亿元 [1] - 超讯通信涨幅紧随其后，达6.09%，收盘价53.13元，成交量为18.02万手 [1] - 涨幅居前的个股还包括中嘉博创（涨4.17%）和*ST亿通（涨2.87%） [1] 资金流向分析 - 三维通信获得主力资金最大净流入，金额为6731.08万元，主力净占比3.28% [3] - 奥飞数据主力资金净流入4689.89万元，主力净占比高达6.91% [3] - 平治信息在股价领涨的同时获得主力资金净流入2263.16万元，主力净占比为9.80% [3] - 普天科技和吴通控股分别获得2736.11万元和2145.02万元的主力资金净流入，主力净占比分别为8.61%和17.26% [3]