内部控制审计 - 审计公司对中嘉博创2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 审计公司负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为中嘉博创于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月11日[11]

财务审计 - 审计公司对中嘉博创2024年财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月11日[2] 关联资金 - 中嘉博创编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 汇总表于2025年4月11日获董事会批准[10][13]

业绩相关 - 2024年4月26日尤尼泰振青对2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[10] 法律事项 - 2023年9月裁决公司返还嘉华信息股权并支付13155.06万元[10] - 2023年12月20日公司申请撤销仲裁裁决，截至财报报出日未判决[11] - 2023年公司提起（变更）仲裁，截至财报报出日未开庭审理[11] - 2024年8月12日法院裁定驳回公司撤销仲裁申请[13] 影响评估 - 公司董事会认为2023年审计报告强调事项影响已消除[13]

中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人胡峰作为中嘉博创信息技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）独立董事、 董事会提名委员会任召集人、战略与投资委员会及审计委员会委员，在 2024 年度 严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》（ 上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及 公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发 挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投 资者的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人北京理工大学 MBA 硕士学位，中共党员。曾担任中国航空结算有限责任公 司市场部副总经理，中国民用航空局清算中心基金部经理、空管部经理，北京优航 金服科技有限责任公司总经理、董事，本公司第八届董事会独立董事。现任北京航 宇同成科技有限责任公司总经理，兼任本公司第九届董事会独立董事、前海结算股 份有限公司董事。 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司 ...

会议情况 - 2024年召开3次董事会会议，独立董事全出席且全赞成[5] - 2024年未召开股东大会和独立董事专门会议[5][7] - 2024年独立董事参加2次审计委员会会议无缺席[6] 履职情况 - 2024年独立董事每季度听取审计部汇报[9] - 2024年独立董事现场工作不少于八日[10] 经营与报告 - 2024年无重大关联交易，子公司有小额关联交易[14] - 独立董事认为2024年半年度和三季度报告合规[15] - 公司保持有效内控，未发现重大或重要缺陷[16] - 2024年无其他需重点关注事项[17]

中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王岩作为中嘉博创信息技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）独立董事， 董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会及特别调查委员会委员，在 2024 年 度严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》（ 上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及（ 公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发 挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人毕业于清华大学法学院，获法学学士学位，毕业后曾就职于北京市君泽君 律师事务所、北京市中伦律师事务所，在 2021 年 09 月 13 日至 2025 年 01 月 24 日 期间任本公司第八届董事会独立董事，现就职于北京国枫律师事务所，合伙人。 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 ...

本人郝振平作为中嘉博创信息技术股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 本公司"） 独立董事、董事会审计委员会、特别调查委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件以及（ 公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分 发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 本人已于 2024 年 6 月 20 日因任职期满六年正式离职，现将本人 2024 年度任期 内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人研究生学历，会计学博士学位，英国曼彻斯特大学博士后，会计学教授、博 士后合作导师，中共党员。曾任天津财经大学会计系讲师、副教授，天津财经大学审 计系副教授、副系主任、系主任，天津百利特精电气股份有限公司(600468.SH)的独立 董事，本公司第七届、第八届董事会独立董事。现任清华大学经济管理学院教授、兼 任北京银信长远科技股份有限公司(300231.SZ)的独立董事。 本人未在公司 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—27 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次变更后，公司将自施行日期开始执行《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会 计准则解释第 18 号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的 第九届董事会 2025 年第二次会议和第九届监事会 2025 年第二次会议，分别审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定 和要求进行变更，无需提交股东 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日未发现重大内部控制缺陷[4] - 纳入评价范围的有母公司及三家子公司[7] 评价范围与重点 - 纳入评价范围的业务和事项涵盖五大方面[7] - 重点关注八个高风险领域[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[10][11][12] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[13][14] 报告期情况 - 报告期内公司不存在重大内控缺陷[15]

业绩相关 - 2024年4月26日尤尼泰振青对公司2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] 法律纠纷 - 2023年9月裁决公司返还嘉华信息股权并支付违约金等13155.06万元[1] - 2023年12月申请撤销仲裁裁决，截至财报报出日未判决[2] - 2023年提起仲裁申请嘉华信息原股东返还对价及利息，未开庭[2][3] - 2024年8月法院裁定驳回公司撤销仲裁申请[4] 董事会观点 - 董事会认为2023年审计报告强调事项影响已消除[4]