证券代码：000961 证券简称：ST 中南 公告编号：2024-095 江苏中南建设集团股份有限公司 关于控股股东收到江苏证监局警示函的公告 控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令 182 号，以下简称《信披办法》）第四十九条第二款的规定。 依据《信披办法》第五十二条规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行 政监管措施。你公司应高度重视，严格按照法律、行政法规和中国证监会有关规 定，完善内部控制制度，严格信息披露管理，认真协助上市公司履行信息披露义 务，并在收到本决定书的 10 个工作日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 特此公告。 江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二四年六月六日 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据，截止 2024 年 5 月 31 日，公司不含信用账户合并股东名册股东总人数为 115,991 户。 特此公告。 江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二四年六月六日 证券代码：000961 证券简称：ST 中南 公告编号：2024-096 江苏中南建设集团股份有限公司 关于 2024 年 5 月末公司股东人数的公告 ...

二、会议审议及决议情况 证券代码：000961 证券简称：ST 中南 公告编号：2024-099 江苏中南建设集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知及召开情况 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届监事会第七次会议通 知 2024 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开，截至公告 日已收到全部表决意见。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议的 召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 1、关于撤回向特定对象发行股票申请的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见 2024 年 6 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上公司《关于撤回向特定对象发行股票申请的公告》。 三、备查文件 1、第九届监事会第七次会议决议。 特此公告。 江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二四年六月六日 1 ...

证券代码：000961 证券简称：ST 中南 公告编号：2024-098 江苏中南建设集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知及召开情况 1、第九届董事会第十一次会议决议。 1 特此公告。 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第十一次会议 通知 2024 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开，截至公 告日已收到全部表决意见。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人，会 议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二四年六月六日 二、会议审议及决议情况 1、关于撤回向特定对象发行股票申请的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见 2024 年 6 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上公司《关于撤回向特定对象发行股票申请的公告》。 三、备查 ...

证券代码：000961 证券简称：ST 中南 公告编号：2024-097 江苏中南建设集团股份有限公司 2024 年 5 月份经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、房地产业务 1、销售情况 2024 年 5 月合同销售金额 15.6 亿元，销售面积 12.3 万平方米。2024 年 1-5 月累 计合同销售金额 79.9 亿元，销售面积 66.6 万平方米，同比分别减少 59.7%和 60.2%。 2、新增项目情况 无。 二、建筑业务 1、新承接项目情况 2024 年 5 月新承接项目合同金额合计 2.1 亿元，2024 年 1-5 月累计新承接项目 合同总金额 13.7 亿元，同比增加 39.8%。 注：由于市场及公司情况的变化，公司月度经营情况披露的信息与定期报告披 露的信息可能存在差异，月度经营情况供投资者阶段性参考。 特此公告。 江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二四年六月六日 ...

一、质押股份变动情况 控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司日前收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称"中南城投"）通知， 获悉其持有的部分股份与相关质权人签订质押展期协议，具体情况如下： 证券代码：000961 证券简称：ST 中南 公告编号：2024-094 江苏中南建设集团股份有限公司 关于控股股东部分持股质押展期的公告 1、本次质押股份展期情况 | 股东 | 是否为第 | 质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | | 质押 | | 原质押 | | | | 展期后质押 | | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 一大股东 | 股数 | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | | 开始日 | | 到期日 ...

证券代码：000961 证券简称：ST 中南 公告编号：2024-092 江苏中南建设集团股份有限公司 关于为中山锦泽提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子公 司对外担保余额 403.15 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东 权益的 436.93%，请投资者关注有关风险。 一、担保情况 2021 年公司子公司中山锦泽置业有限公司（简称"中山锦泽"）向中国光大 银行股份有限公司中山分行借款 50,000 万元，期限 36 个月，公司子公司江阴苏 泰房地产有限公司质押其持有的中山锦泽 100%股权，公司为有关融资提供连带 责任担保，担保金额 50,000 万元（详见 2021 年 5 月 26 日公司《关于为淮南兴 南等公司提供担保的进展公告》，公告编号：2021-089）。目前有关借款余额 27,000 万元，经过协商借款期限延长 24 个月，担保期限相应延长，担保金额相应调整， 其他担保条件不变。 公司 2023 年第四次临时股东大会审 ...

江苏中南建设集团股份有限公司 | | | 章 程 （2024 年 5 月 15 日经 2023 年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | | 股 东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | 董事会 | | | 22 | | 第一节 | | 董 事 | | 22 | | 第二节 | | 董事会 | | 25 | | 第三节 | | 董 ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于江苏中南建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：江苏中南建设集团股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受江苏中南建设集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规 范性文件（以下简称"法律、法规"）及《江苏中南建设集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派本所律师对公司提供的与本次股东大 会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行 核查和验证的过程中，本所假设： 1. ...

证券代码：000961 证券简称：ST 中南 公告编号：2024-092 江苏中南建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：第九届董事会 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼 4、召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称"深交所"）交易系统的 投票时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深交所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15~下午 15:00 5、主持人：陈锦石董事长 6、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》和《公司章程》 ...