证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024- 江苏中南建设集团股份有限公司 独立董事崔光灿 2023 年度履职情况报告 作为江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，本人按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《独 立董事工作细则》等有关规定勤勉履职，切实维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 9 月—12 月（简称"任职期间"）履行 独立董事职责的主要情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 崔光灿，男，1970 年出生，上海财经大学金融学博士，注册会计师。曾任 职安阳师范学院、上海市房地产科学研究院经济所，2009 年起任职上海师范大 学商学院，现任教授、房地产与城市发展研究中心主任。目前还任上海市房产经 济学会副会长，上海市房地产行业协会副秘书长，上海天永智能装备股份有限公 司、上海储融检测技术股份有限公司独立董事。2023 年 9 月起任 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-056 江苏中南建设集团股份有限公司 关于存在可能因股票收盘价连续低于 1 元/股而被终止上市的 第三次风险提示公告 控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、公司股票可能被终止上市的原因 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）9.2.1 条第一款 第（四）项规定：在本所仅发行 A 股股票或者仅发行 B 股股票的公司，通过本 所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，本所终止其股票上 市交易。 截至 2024 年 4 月 22 日，公司股票收盘价已连续十二个交易日低于 1 元/股， 存在可能根据前述规定被终止上市的风险，敬请投资者注意风险。 二、历次终止上市风险提示公告的披露情况 上市规则 9.2.3 条第一款规定：上市公司连续十个交易日每日股票收盘价均 低于 1 元/股，应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提 示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的 ...

同意董事会《关于对2023年度带强调字段的无保留意见审计意见的专项说 明》，认为相关说明反映了公司情况，将推进公司尽快落实相关应对措施，切实 维护公司及全体股东利益。 二、关于2023年度利润分配和分红派息的议案 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-067 江苏中南建设集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及江苏中南建设集团股份有限 公司（简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们 作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观的立场，就公司第九届董事会 第九次会议审议事项发表如下独立意见： 一、关于对2023年度财务报告带强调字段的无保留审计意见的专项说明 在有效控制风险的前提下，公司使用闲置资金进行理财投资，有利于改善自 有资金的使用效率，提高公司资产回报率，同意有关事项。 七、关于控股股东及其他关联方非经营性资金占用及对外担保情况的独立 意见 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 2023年 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-061 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 江苏中南建设集团股份有限公司 关于 2024 年度续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第九次会议决 议提交股东大会审议继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"） 为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。拟定财务报告审计服 务费用人民币 536 万元，内部控制审计费用人民币 96 万元，合计人民币 632 万元 （不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名 ...

会议时间 - 2024年5月15日15:30召开2023年度股东大会现场会议[3] - 2024年5月15日9:15 - 15:00为网络投票时间[3][13][14] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月8日[4] - 登记时间为2024年5月8 - 15日会前[8] - 登记地点为上海长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼[8] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会、财务报告等9项提案[5][17] - 提案4、5、7、8需对中小投资者单独计票[5] 投票信息 - 网络投票代码为360961，简称中南投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[14]

会议情况 - 2023年召开13次董事会，独立董事石军出席13次并全票同意[3] - 2023年召开5次股东大会，石军列席4次[3] - 2023年召开5次董事会审计委员会，石军出席5次[3] 意见发表 - 2023年1月3日，石军就日常关联交易授权发表事前审核意见[5] - 2023年多次就董事会会议议案发表独立意见[5][6][7][8][9]

会议信息 - 第九届监事会第五次会议于2024年4月22日召开，3位监事均亲自出席[2] 审议事项 - 审议通过2023年度监事会工作报告等多项议案，表决均全票通过[3][4][5][6][7][9][10][11]

独立董事评估 - 公司对四位独立董事进行独立性评估[2] - 四位独立董事符合法律法规对独立性的要求[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月23日[3]

股份质押 - 中南城投本次质押股份减少41,706,735股，占其持股比例3.05%，占总股本比例1.09%[1] - 截至2024年4月19日，中南城投及其一致行动人累计质押股数1,218,297,030股，占其持股比例88.17%，占总股本比例31.84%[2] 股份冻结 - 截至2024年4月19日，中南城投持股1,367,329,745股，持股比例35.73%，累计被冻结数1,273,927,640股，占其持股比例93.17%，占总股本比例33.29%[2] 股份处置 - 2024年4月18日，中南城投持有的77,000,000股公司无限售流通股（占公司总股份的2.01%）被强制执行处置[3] - 截至2024年4月19日，中南城投累计被成功拍卖/强制执行248,015,272股，占其持股比例18.14%，占总股份比例6.48%[5] 股份减持 - 2022年8月15 - 19日，中南城投被动减持39,927,621股，占公司总股份数的1.04%[6] - 2022年8月15日至2024年4月19日，控股股东合计减持703,731,942股，占公司总股份的18.39%[22] 股份变动 - 2024年3月29日 - 2024年4月19日，中南城投及其一致行动人A股变动股数84,968,587，变动比例2.22%[23] - 本次变动前，中南城投及其一致行动人合计持有股份1,466,712,329股，占总股本比例38.33%；变动后持有股份1,381,743,742股，占总股本比例36.11%[23] 风险提示 - 自2024年1月10日起15个交易日后的6个月内，中南城投持有的公司股份存在进一步减少公司现有总股份数（3,826,558,901股）5%的风险[23] 影响说明 - 有关股份减持及冻结不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更[24]

权益变动 - 权益变动时间为2024年3月29日 - 2024年4月19日[2] - A股变动股数84,968,587，变动比例2.22%[2] 股东股份 - 中南城投变动后持股1,367,329,745股，占比35.73%[2] - 陈昱含持股14,413,997股，占比0.38%，无变化[2] 风险提示 - 6个月内中南城投持股有进一步减少5%风险[2]