证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-066 江苏中南建设集团股份有限公司 关于按照规则应用新会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）根据国家财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（简称"解释第 16 号"）规定应用 新会计政策，本次会计政策变更事项根据财政部相关规定进行，不属于公司自主 变更会计政策的情形，具体情况如下： 一、本次应用新会计政策概述 1、应用新会计政策原因 2022 年国家财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或 可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣 暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定， 在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施 行上述 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-062 江苏中南建设集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届董 事会第九次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，决议提 交股东大会审议对《公司章程》部分条款进行调整的方案，具体情况如下： | 原文 | | 修订建议 | | --- | --- | --- | | 第六条 | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | 万元。 370978.8797 | 公司注册资本为人民币 万元。 382,655.8901 | | 第二十九条 | | 第二十九条 | | 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股 | | 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股 | | 份 | 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入 | 份5%以上的股东及其配偶、父母、子女，将其持有 | | 后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， | | 的本公司股票及其 ...

会议情况 - 2023年9 - 12月公司召开4次董事会、1次股东大会[1][3] - 任职期间未召开董事会提名和薪酬与考核委员会[3] 独立意见 - 2023年多次就多项议案发表独立意见[5][6] 合规情况 - 独立董事无行使特别职权及内幕交易情况[3][7][8]

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-050 江苏中南建设集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议通知及召开情况 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第九次会议通 知 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公地 点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。会议由陈锦石董事长主 持，监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议及决议情况 1、审议并通过 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 决议将 2023 年度董事会工作报告提交股东大会审议，详见 2024 年 4 月 23 日 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易 所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023 年度报告》相关内容。 2、审议并通过关于 ...

业务单位情况 - 纳入评价范围的地产业务单位75家，建筑业务单位4家[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为54.61%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为92.55%[8] 公司治理 - 董事会有11名董事，其中4名独立董事[10] - 公司建立以《公司章程》等为基础的完善治理制度[10] 内部控制 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司监事会、董事会等对内部控制进行监督检查[30] - 报告期内公司不存在内部控制重大、重要缺陷[37] 制度建设 - 公司制定人力资源政策，定期对各级人员培训[14] - 公司制定招投标管理制度降低工程和采购成本[20] - 公司制定《预算管理制度》实施全面预算管理控制[21] - 公司制定房地产和承包工程项目多方面管理办法[22] - 公司制定《年度绩效指标管理办法》明确绩效管理和经营计划[24] - 公司关联交易定价按公平市场价格，明确审批权限[25] - 公司制定募集资金使用管理制度，内审部门至少每季度检查一次[26] - 公司制定《信息披露事务管理等制度，明确信息披露渠道[27] - 公司建立内部信息传递与反馈机制，制定相关制度[29] 风险评估与控制 - 2023年公司采用定性和定量结合方法进行风险评估[16] - 公司主要控制措施包括明确工作职责流程和会计系统控制[18] 缺陷认定标准 - 财务报告资产总额潜在错报金额≥1%为重大缺陷[33] - 财务报告重大缺陷包括董监高舞弊、更正已公布财报等情况[34] - 财务报告重要缺陷指会计报表编制不符准则致重要错报等情况[34] - 非财务报告潜在损失金额≥资产总额的1%为重大缺陷[36] - 非财务报告资产总额的0.5%≤损失金额＜资产总额的1%为重要缺陷[36] - 非财务报告关键岗位人员流失30%以上属重要缺陷[36] - 非财务报告重大缺陷包括违反法规受严重处罚等情况[36] - 非财务报告重要缺陷包括重要业务决策未充分论证等情况[36]

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-054 2、公司股票自 2024 年 4 月 24 日起被实施"其他风险警示"，股票简称由"中南 建设"变更为"ST 中南"，证券代码仍为"000961"； 3、实施其他风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票交易的日涨跌 幅限制为 5%。 一、实施其他风险警示股票的种类、简称、证券代码、实施起始日及日涨跌 幅限制 1、股票种类：人民币普通股 A 股； 2、股票简称：由"中南建设"变更为"ST 中南"； 江苏中南建设集团股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示及停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 23 日 （星期二）开市起停牌一天，并于 2024 年 4 月 24 日（星期三）开市起复牌； 对于持续经营能力，公司审慎评估目前及不少于未来 12 个月的流动资金、财 务状况、经营状况以及可能的融资来源，鉴于公司 2024 年之后竣工交付规模下降 支付需求降低，以及国家金融支持房地产 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024- 江苏中南建设集团股份有限公司 独立董事崔光灿 2023 年度履职情况报告 作为江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，本人按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《独 立董事工作细则》等有关规定勤勉履职，切实维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 9 月—12 月（简称"任职期间"）履行 独立董事职责的主要情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 崔光灿，男，1970 年出生，上海财经大学金融学博士，注册会计师。曾任 职安阳师范学院、上海市房地产科学研究院经济所，2009 年起任职上海师范大 学商学院，现任教授、房地产与城市发展研究中心主任。目前还任上海市房产经 济学会副会长，上海市房地产行业协会副秘书长，上海天永智能装备股份有限公 司、上海储融检测技术股份有限公司独立董事。2023 年 9 月起任 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-056 江苏中南建设集团股份有限公司 关于存在可能因股票收盘价连续低于 1 元/股而被终止上市的 第三次风险提示公告 控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、公司股票可能被终止上市的原因 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）9.2.1 条第一款 第（四）项规定：在本所仅发行 A 股股票或者仅发行 B 股股票的公司，通过本 所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，本所终止其股票上 市交易。 截至 2024 年 4 月 22 日，公司股票收盘价已连续十二个交易日低于 1 元/股， 存在可能根据前述规定被终止上市的风险，敬请投资者注意风险。 二、历次终止上市风险提示公告的披露情况 上市规则 9.2.3 条第一款规定：上市公司连续十个交易日每日股票收盘价均 低于 1 元/股，应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提 示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的 ...

同意董事会《关于对2023年度带强调字段的无保留意见审计意见的专项说 明》，认为相关说明反映了公司情况，将推进公司尽快落实相关应对措施，切实 维护公司及全体股东利益。 二、关于2023年度利润分配和分红派息的议案 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-067 江苏中南建设集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及江苏中南建设集团股份有限 公司（简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们 作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观的立场，就公司第九届董事会 第九次会议审议事项发表如下独立意见： 一、关于对2023年度财务报告带强调字段的无保留审计意见的专项说明 在有效控制风险的前提下，公司使用闲置资金进行理财投资，有利于改善自 有资金的使用效率，提高公司资产回报率，同意有关事项。 七、关于控股股东及其他关联方非经营性资金占用及对外担保情况的独立 意见 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 2023年 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-061 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 江苏中南建设集团股份有限公司 关于 2024 年度续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第九次会议决 议提交股东大会审议继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"） 为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。拟定财务报告审计服 务费用人民币 536 万元，内部控制审计费用人民币 96 万元，合计人民币 632 万元 （不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名 ...