江苏中南建设集团股份有限公司 关于 2024 年度委托理财事项授权额度的公告 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为了提高公司有关资金的使用效率，增加资金收益。 （二）投资额度 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了提高有关资金的使用效率，增加资金收益。江苏中南建设集团股份有限 公司（简称"公司"）第九届董事会第九次会议决议同意公司（含控股子公司）在 不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，在投资资金余额人民币 9 亿元以 内进行委托理财投资，投资范围包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货币 型基金等低风险产品。有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司（含控股子公司）预计使用部分自有资金进行委托理财，总额度不超过 9 亿元，有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 （三）投资范围 包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低 ...

2023 年度监事会报告 2023年，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）监事会根据法律法 规和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，认真履行职责，维护公司利益和股东 利益，促进公司依法规范运作，保障公司持续健康发展。 年内，监事会召开9次会议，审议公司定期报告并出具审核意见；审议非公 开发行A股股票有关议案；审议注销股票期权激励计划未行权期权有关议案；审 议选举第九届监事会监事、监事会主席；通过现场走访、调研，了解公司生产经 营情况，持续关注公司财务状况；监督董事、高级管理人员认真履职，并对公司 财务、内部控制建设等发表专项意见，具体情况如下： 一、监事会会议情况 1、2023年1月5日第八届监事会召开第十八次会议，审议通过了《关于公司 符合非公开发行A股股票条件的议案》、《2023年度非公开发行A股股票方案》、 《2023年度非公开发行A股股票预案》、《2023年度非公开发行A股股票募集资 金使用的可行性分析报告》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的 议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措 施及相关主体承诺的议案》、《未来三年（2023-2025年）股东回报规 ...

业绩总结 - 2023年公司归母净亏损529,270.02万元[2] - 2023年末流动负债高于流动资产674,212.42万元[2] - 2023年末有息负债余额2,272,686.50万元[2] - 2023年末货币资金余额750,489.03万元，受限335,753.53万元[2] 未来展望 - 公司认为未来能获足够运营资金稳健运营[3] 新策略 - 盘活资源、降本增效保持现金流为正[4] - 优化销售策略、加强销售加快资金回笼[4] - 加强与供应商沟通优化付款安排[4] - 借助政策支持增加融资并达成新偿付安排[5] - 利用政策机会增加保交付借款和纾困资金[5]

其他新策略 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度会计师事务所[1] - 独立董事同意将续聘事项提交董事会审议[1]

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-066 江苏中南建设集团股份有限公司 关于按照规则应用新会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）根据国家财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（简称"解释第 16 号"）规定应用 新会计政策，本次会计政策变更事项根据财政部相关规定进行，不属于公司自主 变更会计政策的情形，具体情况如下： 一、本次应用新会计政策概述 1、应用新会计政策原因 2022 年国家财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或 可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣 暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定， 在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施 行上述 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-062 江苏中南建设集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届董 事会第九次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，决议提 交股东大会审议对《公司章程》部分条款进行调整的方案，具体情况如下： | 原文 | | 修订建议 | | --- | --- | --- | | 第六条 | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | 万元。 370978.8797 | 公司注册资本为人民币 万元。 382,655.8901 | | 第二十九条 | | 第二十九条 | | 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股 | | 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股 | | 份 | 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入 | 份5%以上的股东及其配偶、父母、子女，将其持有 | | 后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， | | 的本公司股票及其 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-050 江苏中南建设集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议通知及召开情况 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第九次会议通 知 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公地 点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。会议由陈锦石董事长主 持，监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议及决议情况 1、审议并通过 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 决议将 2023 年度董事会工作报告提交股东大会审议，详见 2024 年 4 月 23 日 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易 所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023 年度报告》相关内容。 2、审议并通过关于 ...

会议情况 - 2023年9 - 12月公司召开4次董事会、1次股东大会[1][3] - 任职期间未召开董事会提名和薪酬与考核委员会[3] 独立意见 - 2023年多次就多项议案发表独立意见[5][6] 合规情况 - 独立董事无行使特别职权及内幕交易情况[3][7][8]

业务单位情况 - 纳入评价范围的地产业务单位75家，建筑业务单位4家[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为54.61%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为92.55%[8] 公司治理 - 董事会有11名董事，其中4名独立董事[10] - 公司建立以《公司章程》等为基础的完善治理制度[10] 内部控制 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司监事会、董事会等对内部控制进行监督检查[30] - 报告期内公司不存在内部控制重大、重要缺陷[37] 制度建设 - 公司制定人力资源政策，定期对各级人员培训[14] - 公司制定招投标管理制度降低工程和采购成本[20] - 公司制定《预算管理制度》实施全面预算管理控制[21] - 公司制定房地产和承包工程项目多方面管理办法[22] - 公司制定《年度绩效指标管理办法》明确绩效管理和经营计划[24] - 公司关联交易定价按公平市场价格，明确审批权限[25] - 公司制定募集资金使用管理制度，内审部门至少每季度检查一次[26] - 公司制定《信息披露事务管理等制度，明确信息披露渠道[27] - 公司建立内部信息传递与反馈机制，制定相关制度[29] 风险评估与控制 - 2023年公司采用定性和定量结合方法进行风险评估[16] - 公司主要控制措施包括明确工作职责流程和会计系统控制[18] 缺陷认定标准 - 财务报告资产总额潜在错报金额≥1%为重大缺陷[33] - 财务报告重大缺陷包括董监高舞弊、更正已公布财报等情况[34] - 财务报告重要缺陷指会计报表编制不符准则致重要错报等情况[34] - 非财务报告潜在损失金额≥资产总额的1%为重大缺陷[36] - 非财务报告资产总额的0.5%≤损失金额＜资产总额的1%为重要缺陷[36] - 非财务报告关键岗位人员流失30%以上属重要缺陷[36] - 非财务报告重大缺陷包括违反法规受严重处罚等情况[36] - 非财务报告重要缺陷包括重要业务决策未充分论证等情况[36]

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-054 2、公司股票自 2024 年 4 月 24 日起被实施"其他风险警示"，股票简称由"中南 建设"变更为"ST 中南"，证券代码仍为"000961"； 3、实施其他风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票交易的日涨跌 幅限制为 5%。 一、实施其他风险警示股票的种类、简称、证券代码、实施起始日及日涨跌 幅限制 1、股票种类：人民币普通股 A 股； 2、股票简称：由"中南建设"变更为"ST 中南"； 江苏中南建设集团股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示及停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 23 日 （星期二）开市起停牌一天，并于 2024 年 4 月 24 日（星期三）开市起复牌； 对于持续经营能力，公司审慎评估目前及不少于未来 12 个月的流动资金、财 务状况、经营状况以及可能的融资来源，鉴于公司 2024 年之后竣工交付规模下降 支付需求降低，以及国家金融支持房地产 ...