独立董事关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《宁夏中银绒业 股份有限公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等法律规范、规章制度、规 范性文件的相关规定，我们作为宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，基于独立判断，现就公司第八 届董事会第十九次会议审议的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2023年度审计机构的议案》事项在公司董事会审议前进行了事前审查，并发表 如下事前认可意见： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间严 格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政 策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见， 出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同 意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审 计机构。同意将该议案提 ...

宁夏中银绒业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-36 宁夏中银绒业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 2、会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。 公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财 务报告审计机构及内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权公司管理层参 照 2022 年审计费用并根据公司后续业务发展情况等因素进行适当调整。 1 宁夏中银绒业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮 件及微信方式发送到每位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 尹成海、高海利、周航三位监事均亲自出席会议，会议由监事会主席尹成海先生 主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 会议审议通过了《宁 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-34 宁夏中银绒业股份有限公司 关于全资子公司收到环保部门行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司都江堰市聚 恒益新材料有限公司（以下简称"聚恒益"），在2023年5月15日-2023年5月17 日期间接受了成都市都江堰生态环境局的现场检查。聚恒益于近日收到成都市 生态环境局出具的系列《行政处罚决定书》，现将处罚主要内容及相关情况公 告如下： 一、处罚及整改情况 （一）聚恒益于近日收到成都市生态环境局下发的行政处罚决定书（成环 罚字〔2023〕DJY 024号），成都市都江堰生态环境局于2023年5月16日对聚恒 益进行现场调查时发现聚恒益未按照排污许可证规定记录污染防治设施运行情 况，该行为违反了《排污许可管理条例》第二十一条第一款的相关规定。成都 市生态环境局依据《排污许可管理条例》第三十七条第一项的规定，按照《四 川省生态环境行政处罚裁量标准》裁量，对聚恒益作出罚款人民币7,200.00元 （大写：柒仟贰佰元 ...

公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为285,742,145.59元，比上年同期增长8.13%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为9,830,453.90元，比上年同期增长99.10%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0023元，比上年同期增长91.67%[12] - 公司2023年上半年总资产为1,561,563,428.06元，比上年末减少6.49%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,227,135,901.34元，比上年末增长1.04%[12] 主营业务 - 公司主要业务为羊绒和羊绒制品贸易、新能源锂电池正极材料生产销售[17] - 公司的磷酸铁锂产品采用磷酸铁固相烧结工艺进行生产[19] - 公司计划投资20亿元建设8万吨/年锂电池正极材料磷酸铁锂项目[20] 业务展望 - 公司计划在保持市场份额的基础上，加大市场开发力度，扩大产能，提高产品质量，加大新产品和新工艺研发力度[55] - 公司将依靠自身体系内专业人才的创新力，并依托科研院校对产品技术进行研究，积极创新和提升[55] 资产及负债状况 - 公司金融资产中交易性金融资产期末数为54,468,112.44元，较期初数增长2,312,079.90元，增长率为4.24%[44] - 公司投资额为216,000,000.00元，较上年同期投资额827,000,000.00元下降73.88%[45] - 公司在报告期内获取的重大股权投资情况不适用[45] 现金流量 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-40,322,806.57元，比上年同期增长67.91%[12] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-57,697,121.92元，较上年同期的-524,843,318.26元有所改善[136] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-34,112,039.20元，较上年同期减少[135] 公司风险 - 公司存在新能源锂电池材料业务盈利波动较大、磷酸铁锂产能扩充不能按计划实现、特种石墨业务开展不能按计划实现以及换电业务市场拓展不及预期的风险[54] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[89] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：禹万明解聘，徐金叶聘任[58] - 公司2021年员工持股计划通过二级市场减持15,180,100股，尚留存12,419,900股[61] 公司财务报表 - 公司报告期未经审计[86] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[88]

宁夏中银绒业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十八次会议相关事项的意见 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日以现场 结合通讯表决的方式召开了第八届董事会第十八次会议（以下简称"本次会 议"），本次会议审议了《宁夏中银绒业股份有限公司2023年半年度报告及摘 要》及《关于聘任李丹奇先生为公司董事会秘书的议案》。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 我们认真审阅了本次会议资料，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场， 对公司相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 综上，我们同意聘任李丹奇先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会 任期相同。 宁夏中银绒业股份有限公司独立董事： 虞世全 朱丽梅 王新元 报告期内公司与控股股东及其他关联方不存在关联方非经营性占用公司资 金的情况。公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相 关制度，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。 二、关于公司对外担保事项的独立意见 报告期内 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-30 半年报摘要和全文详见巨潮资讯网。 二、会议审议通过了《关于聘任李丹奇先生为公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定，经公司董事长李向春先生的建议，公司董事会提名委员会提名及 审核，聘任公司原证券事务代表李丹奇先生担任公司董事会秘书，同时继续兼任 公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。 1 宁夏中银绒业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 16 日（星期三）以现场结合通讯表决的方式在四川省成都市高新区航兴国际广场会 议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件及微信方式发送至每位董 事。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，分别是李向春、郝广利、申晨、 刘京津、蒋永、王润生，独立董事虞世全、朱丽梅、王新元，本次会议由 ...

会计工作负责 汇总表第1页 法定代表 餐金占用及其他关联资金往来情况汇总 复中银绒业股份有限公司 2023 年半年 | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 与月 | 市公司核算 1会计科目 | 2023 年期初 占用资金余 额 | 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 | म 度占用资金 的利息(如 2023 年半 1 - | 2023 年半年 | H 2023 年半 度占用资 | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | 有 | 度偿还累计 发生金额 | < 余额 | 占用形成原 | 占用性质 | | 1135 现大股东及其附 | ਮੰਤ | | | | | | | | | | | II HE 小计 前大股东及其附 | ਮਤ | | | | | | | | | | | 总计 小计 | | | | | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | | | | | | 股东及其附属企 其它关联资金往 | 无 资金往来方名 | :来方与上市 同的关联关系 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-33 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明 如下： 1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司、公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 也不存在处于筹划阶段的重大事项； 4、公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票； 宁夏中银绒业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券简 称：中银绒业，证券代码：000982）股票2023年8月16日、8月17日连续两个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.06%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形； 6、近期公司生产经营情况正常，内外部经营 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-32 宁夏中银绒业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到董事会秘书徐金叶女士的书面辞职报告。因个人原因，徐 金叶女士申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务，详情请参 见《关于董事会秘书辞职的公告》（编号：2023-029） 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 8 月 16 日召 开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任李丹奇先生为公司 董事会秘书的议案》，经公司董事长李向春先生建议，并经董事会提名委员会 提名并审议通过，公司董事会同意聘任李丹奇先生（简历附后）为公司董事会 秘书，同时继续兼任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就董事会秘书聘任事项发表了同意 的独立意见。本次任职生效后，李丹奇先生将担任公司董事会秘书兼证券事务 代表，公司董事、副总经理刘京津先生不再代行董事会秘书的职责。 李丹奇先生已取得由深圳证券交易所颁发的董事会 ...

公司财务表现 - 公司2022年营业收入为6.28亿元，同比增长44.94%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1027.72万元，同比下降74.86%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.49亿元，同比下降786.71%[13] - 2022年末公司总资产为16.70亿元，同比增长24.33%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为12.15亿元，同比增长4.18%[14] - 扣除非经常性损益后的净利润为-376.99万元，同比下降116.03%[13] - 基本每股收益为0.0024元，同比下降75.26%[13] - 加权平均净资产收益率为0.86%，同比下降2.83%[13] - 公司2022年第一季度营业收入为88,568,552.40元，第二季度为175,700,273.50元，第三季度为173,755,417.50元，第四季度为190,292,887.99元[16] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-5,044,107.71元，第二季度为9,981,492.66元，第三季度为2,438,218.26元，第四季度为2,901,568.10元[16] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-69,549,510.26元，第二季度为-56,124,780.88元，第三季度为-30,750,378.52元，第四季度为7,429,189.27元[16] - 公司2022年非流动资产处置损益为-49,905.18元，2021年为4,008,435.75元，2020年为19,629.82元[17] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为128,324.63元，2021年为10,564.62元，2020年为331,876.64元[17] - 公司2022年持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为18,967,276.57元，2021年为16,384,689.43元，2020年为7,416,700.56元[17] - 公司2022年实现营业收入62,831.71万元，较上年上升44.94%，营业成本54,911.72万元，较上年上升55.40%，主营业务毛利率12.61%，较上年下降5.87%[29] - 公司利润总额1,207.00万元，较上年下降73.56%，归属于母公司所有者的净利润1,027.72万元，较上年下降74.86%[29] - 公司2022年营业收入为6.28亿元，同比增长44.94%，其中新能源行业收入占比82.64%，同比增长261.58%[31] - 纺织行业收入为1.09亿元，同比下降62.38%，主要受原料价格高位运行影响，公司主动控制羊绒类贸易业务规模[31][32] - 磷酸铁锂产品收入为4.18亿元，同比增长290.52%，主要因行业景气度高，下游订单充足，产能进一步释放[31][33] - 公司2022年销售费用为738.94万元，同比上升55.81%，主要由于四川锂古新能源科技有限公司及上海玖捌贰物联科技有限公司销售费用增加[30] - 公司2022年管理费用为8,009.34万元，同比上升67.41%，主要由于实施员工持股计划及新纳入合并报表范围内公司管理费用增加[30] - 公司2022年财务费用为-68.94万元，同比上升76.75%，主要由于银行存款利息收入减少及子公司财务费用增加[30] - 公司2022年资产总额为16.7亿元，较期初增加24.33%，主要由于收购河南万贯实业有限公司[30] - 公司2022年纺织行业-无毛绒销售量为140,603.46公斤，同比下降68.15%，主要受原料价格高位运行影响[32] - 公司2022年新能源-磷酸铁锂销售量为3,276.49吨，同比增长79.30%，主要因行业景气度高，下游订单充足[32] - 公司2022年前五名客户合计销售金额为4.79亿元，占年度销售总额的76.22%，其中安徽利维能动力电池有限公司销售额为2.39亿元，占比37.99%[39] - 公司2022年经营活动现金流入小计为504,955,434.85元，同比增长31.16%[40] - 公司2022年经营活动现金流出小计为653,950,915.24元，同比增长80.00%[40] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-148,995,480.39元，同比下降786.71%[40] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-351,650,331.54元，同比下降2,819.30%[41] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为16,635,698.29元，同比增长150.27%[41] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为-478,207,229.04元，同比下降1,816.56%[41] - 公司2022年销售费用为7,389,375.63元，同比增长55.81%[40] - 公司2022年管理费用为80,093,437.55元，同比增长67.41%[40] - 公司2022年研发费用为2,446,366.20元，同比增长216.69%[40] - 公司2022年投资收益为23,898,812.97元，占利润总额的198.00%[43] - 报告期投资额为981,500,000元，同比下降2.12%[46] - 公司收购河南万贯实业有限公司70%股权，投资金额为276,500,000元[46] - 证券投资总额为12,897,393.85元，期末账面价值为6,359,409.53元[48] - 公司持有的比亚迪股票本期损益为107,838.80元[48] - 公司持有的宁德时代股票本期损益为778,320.00元[48] - 公司持有的国城矿业股票本期损益为229,375.71元[48] - 公司持有的隆基绿能股票本期损益为321,312.00元[48] - 公司持有的南都电源股票本期损益为768,690.11元[48] - 公司持有的齐鲁转债本期损益为38.47元[48] - 公司2022年营业收入实现较快增长，主要得益于新能源产业的投资布局和业务规模扩大[57] - 公司2021年度财务报表真实反映了截至2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果及现金流量[109] - 公司2022年一季度财务报表公允反映了2022年3月31日的财务状况及2022年一季度的经营成果和现金流量[110] - 公司2022年半年度财务报表公允反映了2022年6月30日的财务状况及2022年上半年的经营成果和现金流量[111] - 公司2022年三季度财务报表公允反映了2022年9月30日的财务状况及2022年三季度的经营成果和现金流量[112] - 公司2022年度支付立信会计师事务所审计费用90万元，内部控制审计费用30万元[178][179] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[176] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[181] 公司业务发展 - 公司构建“羊绒业务+实业投资”双主营业务模式，进入新能源锂电池材料及特种石墨行业[11] - 公司控股股东自2019年12月24日起变更为恒天金石投资管理有限公司[12] - 公司主要业务包括羊绒和羊绒制品贸易、新能源锂电池正极材料生产销售、负极材料石墨化加工业务和锂电池应用端业务[23] - 公司羊绒和羊绒制品贸易业务主要面向欧洲、美国和日本市场，采购模式根据客户订单和原料市场行情动态调整[24] - 公司通过投资设立成都向恒新能源材料投资管理中心、收购都江堰市聚恒益新材料有限公司和四川锂古新能源科技有限公司股权，进入新能源锂电池材料行业[25] - 都江堰市聚恒益新材料有限公司从事特种石墨焙烧、石墨化及锂电池负极材料石墨化加工业务，经营模式为接受委托加工[26] - 四川锂古新能源科技有限公司从事锂电池正极材料磷酸铁锂的生产与销售，拥有独立的研发和产供销体系[26] - 公司新能源应用业务已落地上海、成都、西安，采用“以租代买”、“以换代充”模式，逐步拓展“车电一体”、“人电一体”、“车电人一体”等合作服务模式[27] - 公司收购河南万贯实业有限公司70%股权，万贯实业具备年产1.5万吨特种石墨制品生产能力，并拥有从煅烧到石墨化处理的一体化生产加工能力[27] - 公司投资宁波利维能储能系统有限公司，持股比例从2.2727%稀释至1.9146%，宁波利维能专注于磷酸铁锂电池在轻型车市场的应用[27] - 公司从事二轮及三轮车换电业务的上海玖捌贰物联科技有限公司已获得10项电池相关的实用新型专利权，正在申请6项实用新型专利及19项软件著作权[28] - 公司通过并购万贯实业，延伸了产业链，加快了在特种石墨领域的投资和布局，提升了在特种石墨行业的竞争力[28] - 公司构建“羊绒业务+实业投资”双主营业务模式，关注并尝试跨行业投资、并购等机会，以提升公司业绩和可持续发展能力[29] - 公司计划2023年继续优化羊绒业务，并提升新能源业务板块的生产经营、技术研发和运营管理水平[57] - 公司将继续推动年产8万吨磷酸铁锂项目第一期年产2万吨磷酸铁锂生产线的相关工作[57] - 公司2021年通过并购新能源锂电池材料企业进入新能源行业，并计划加大新产品、新工艺研发投入[57] - 公司将持续关注并积极尝试行业内及跨行业的投资、并购机会，以拓展盈利途径[57] - 公司羊绒业务受经济周期、市场需求和季节变化影响较大，存在价格波动风险[57] - 公司计划根据羊绒市场行情，采取灵活的羊绒收储策略，并大力开拓羊绒制品的境外市场[57] - 公司锂电池正极材料业务受大宗商品价格变动及市场供需情况影响，存在价格波动风险[57] - 公司石墨化、焙烧受托加工及特种石墨生产业务受原材料价格波动影响较大[57] - 公司通过并购新能源锂电池材料企业进入新能源行业，存在新能源锂电池材料业务盈利波动较大、磷酸铁锂产能扩充不能按计划实现的风险[58] - 公司计划加大市场开发力度，扩大产能并提高产品质量，同时加大新产品和新工艺研发力度[58] - 公司面临产品升级和新兴技术路线替代风险，若新型产品性能大幅优于现有技术产品，可能对公司产品的市场竞争力产生不利影响[58] - 公司未来发展战略规划需要充足资金支持，随着业务规模扩大和新项目建设，财务费用将增加，可能对公司盈利能力造成影响[58] - 公司计划全面拓宽融资渠道，选择适合的融资方案，增加资金储备，同时加强财务管理，降低财务风险[58] - 公司全资子公司四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司获得增资，以支持其业务发展[93] - 公司全资子公司上海思瑞凌合同能源管理有限公司获得增资，以支持其业务发展[94] - 公司计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品，以提高资金使用效率[92] - 公司向金融机构申请综合授信额度，以满足资金需求[93] - 公司2022年度为控股公司提供担保预计额度，以支持其业务发展[93] - 公司修订公司章程，以适应业务发展和治理需求[93] - 公司补选朱丽梅女士为第八届董事会独立董事，以增强董事会独立性[93] - 公司战略委员会建议围绕产业链进行投资，避免多元化投资，并加强新投资项目的管理，使子公司管理符合内控需求[100] - 公司2021年度有效利用激励机制，适时推出员工持股计划并完成过户，部分董事、监事及高级管理人员持有员工持股计划份额[106][107] - 公司2021年度业绩预告及更正公告[4][5] - 公司全资子公司通过受让合伙份额方式入伙海南沅澄企业管理合伙企业（有限合伙）[8] - 公司全资子公司竞拍取得国有土地使用权[9] - 公司解散海南沅澄企业管理合伙企业（有限合伙）[10] - 公司2021年度报告及财务决算报告[12][14] - 公司续聘立信会计师事务所为2022年度审计机构[16] - 公司向全资子公司四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司进行增资[18] - 公司2022年度为控股公司提供贷款担保及其预计额度[20] - 公司修订《公司章程》[21] - 公司独立董事辞职及补选独立董事[22] 公司治理与股东情况 - 公司治理、环境和社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况、财务报告等详细信息在后续章节中[4][5][6] - 公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，股东大会、董事会、监事会运作规范[60] - 公司业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东和实际控制人完全独立，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力[63] - 公司设有独立的财会部门，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[63] - 公司2022年12月5日临时股东大会审议通过了收购河南万贯实业有限公司70%股权的议案[66] - 公司独立董事朱丽梅在2022年4月26日被选举为独立董事，期间误操作增持3,000股[67] - 公司董事会秘书禹万明于2023年1月18日因年届退休辞职，徐金叶于2023年1月19日被聘任为新任董事会秘书[68] - 公司独立董事张刚于2022年4月26日因个人原因辞职[68] - 公司董事长李向春自2020年1月17日起担任董事长职务[69] - 公司总经理郝广利自2020年1月17日起担任总经理职务[71] - 公司副总经理刘京津自2020年1月17日起担任副总经理职务[72] - 公司董事申晨自2018年5月起担任董事职务[73] - 蒋永于2021年5月当选为宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会董事[75] - 朱丽梅于2022年4月当选为宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会独立董事[76] - 王新元于2021年5月当选为宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会独立董事[77] - 虞世全自2018年1月起担任宁夏中银绒业股份有限公司独立董事[78] - 尹成海自2018年1月起担任宁夏中银绒业股份有限公司监事会主席[79] - 高海利自2020年3月4日起担任宁夏中银绒业股份有限公司监事[80] - 周航于2021年5月当选为宁夏中银绒业股份有限公司职工代表监事[81] - 张志敏自2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司财务总监[82] - 徐蓉自2021年5月起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事长助理[83] - 徐金叶自2023年1月19日起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事会秘书[85] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为547.36万元[89] - 董事长李向春从公司获得的税前报酬总额为89.24万元[90] - 董事、总经理郝广利从公司获得的税前报酬总额为89.24万元[90] - 董事、副总经理申晨从公司获得的税前报酬总额为75万元[90] - 董事王润生从公司获得的税前报酬总额为1.8万元[90] - 独立董事津贴为每人每年10万元（含税），本报告期已支付发放[89] - 监事会主席尹成海从公司获得的税前报酬总额为1.2万元[90] - 职工监事周航从公司获得的税前报酬总额为10.29万元[90] - 独立董事虞世全从公司获得的税前报酬总额为10万元[90] - 独立董事朱丽梅从公司获得的税前报酬总额为6.67万元[90] - 公司计划通过全资子公司北京君兰投资有限公司受让海南沅澄企业管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人认缴份额并实缴出资，担任该合伙企业执行事务合伙人、普通合伙人，通过海南沅澄受让中融信托对马尔康金鑫矿业信托贷款主债权及相关担保权利，预计管理费和业绩奖励合计不超过500万元[101][102] - 公司收购河南万贯实业有限公司70%股权，万贯实业已具备年产1.5万吨特种石墨制品生产能力，并承诺2022年9月1日至2025年12月31日期间净利润分别不低于1,150万元、4,900万元、5,900万元和6,600万元[97][103][104] - 公司全资子公司四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司获得增资，以支持其业务发展[93] - 公司全资子公司上海思瑞凌合同能源管理有限公司获得增资，以支持其业务发展[94] - 公司计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品，以提高资金使用效率[92] - 公司向金融机构申请综合授信额度，以满足资金需求[93] - 公司2022年度为控股公司提供担保预计额度，以支持其业务发展[93] - 公司修订公司章程，以适应业务发展和治理需求[93] - 公司补选朱丽梅女士为第八届董事会独立董事，以增强董事会独立性[93] - 公司战略委员会建议围绕产业链进行投资，避免多元化投资，并加强新投资项目的管理，使子公司管理符合内控需求[100] - 公司2021年度有效利用激励机制，适时推出员工持股计划并完成过户，部分董事、监事及高级管理人员持有员工持股计划份额[106][107] - 公司2021年度财务报表真实反映了截至2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果及现金流量[109] - 公司2022年一季度财务报表公允反映了2022年3月31日的财务状况及