证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-02 宁夏中银绒业股份有限公司 3 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"中银绒业"或"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开了第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订宁夏中 银绒业股份有限公司章程的议案》。公司根据中国证监会《上市公司章程指引 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等 法律法规和规则的规定，结合公司实际情况，拟对公司《公司章程》相关条款进 行修订，具体修订情况如下： | 修改前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百一十一条 | 第一百一十一条 | | 董事会制定董事会议事规则，以确保 | 董事会制定董事会议事规则，以确保 | | 董事会落实股东大会决议，提高工作效 | 董事会落实股东大会决议，提高工作效 | | 率，保证科学决策。 | 率，保证科学决策。 | | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | 公司董事会设立审计委员 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-04 宁夏中银绒业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月18日上午9:15至下午15:00。 5、召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

公司持股 - 公司持有聚恒益0.38%股份，出资金额4.00万元[2] 业绩数据 - 2022年末聚恒益总资产8576.83万元，净利润1158.70万元[4] - 2023年9月末聚恒益总资产9759.76万元，净利润615.26万元[4] 未来展望 - 聚恒益2023年12月19日停产改造，预计4 - 6个月[5][6] - 停产影响2023及2024Q1营收，改造后节能提效[7]

宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 邮编：75002 Floor 28, 29, Dening International Center, No. 166 Beijing Middle Road, Jinf eng District, Yinchuan City, Ningxia T. +86 0951 6011966 F. +86 0951 6011012 国浩律师（银川）事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 GHFLYJS[2023]446 号 致：宁夏中银绒业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏中银绒业股份 有限公司（下称"公司"）章程的要求，国浩律师（银川）事务所（下 称"本所"）接受公司委托，指派刘宁、石薇律师出席公司 2023 年 第一次临时股东大会（下称"本次大会"），并就大会相关事宜出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-40 宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月13 日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年11月13日上午9:15至下午15:00任意时间。 （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章 程》的有关规定。 1 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2023年11月13日(星期一)下午14:30； 2、网络投票时间： （二）召开地点： 宁夏银川市金凤区隆基大厦15楼本公司会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.19亿元，同比降31.36%；年初至报告期末营收4.05亿元，同比降7.54%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 253.31万元，同比降203.89%；年初至报告期末为729.74万元，同比降1.06%[5] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润 - 219.37万元，同比降564.51%；年初至报告期末为422.43万元，同比增527.44%[5] - 2023年前三季度营业总收入4.05亿元，较上期4.38亿元有所下降[15] - 2023年前三季度净利润613.14万元，上期为535.43万元[16] - 归属于母公司股东的净利润729.74万元，上期为737.56万元[16] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0017，与上期持平[17] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额192.39万元，同比增101.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为192.39万元，上期为 - 1.56亿元[19] - 投资活动现金流入小计1.05亿元，上期为1.65亿元[19] - 投资活动现金流出小计为207,867,765.07元，上年同期为714,788,031.31元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -103,271,960.95元，上年同期为 -549,323,572.33元[20] - 筹资活动现金流入小计为70,500,000.00元，上年同期为3,340,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为85,241,383.63元，上年同期为3,882,582.37元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -14,741,383.63元，上年同期为 -542,582.37元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,603,637.63元，上年同期为6,635,992.67元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -114,485,797.80元，上年同期为 -699,654,831.69元[20] - 期初现金及现金等价物余额为371,683,081.75元，上年同期为849,890,310.79元[20] - 期末现金及现金等价物余额为257,197,283.95元，上年同期为150,235,479.10元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产15.95亿元，较上年度末降4.50%；归属上市公司股东所有者权益12.24亿元，较上年度末增0.77%[5] - 货币资金较期初降30.80%，因支付供应商款项等；交易性金融资产增101.25%，因购买理财产品增加[8] - 应收款项融资较期初降77.05%，因部分银行承兑汇票到期承兑；其他流动资产增36.79%，因预缴税款增加[8] - 2023年9月30日货币资金为257,197,283.95元，较2023年1月1日的371,683,081.75元减少[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为108,493,002.06元，较2023年1月1日的53,908,324.97元增加[13] - 2023年9月30日应收账款为104,033,380.22元，较2023年1月1日的135,737,717.14元减少[13] - 2023年9月30日存货为306,202,486.58元，较2023年1月1日的240,042,359.44元增加[13] - 2023年9月30日流动资产合计974,607,760.13元，较2023年1月1日的1,041,057,243.10元减少[13] - 2023年9月30日非流动资产合计620,277,775.14元，较2023年1月1日的628,906,050.36元减少[14] - 2023年9月30日流动负债合计309,772,303.31元，较2023年1月1日的379,014,560.34元减少[14] - 2023年9月30日资产总计1,594,885,535.27元，较2023年1月1日的1,669,963,293.46元减少[14] - 负债合计3.25亿元，较上期4.08亿元有所减少[15] - 所有者权益合计12.70亿元，上期为12.62亿元[15] 费用与损益情况 - 研发费用较期初增20963.40%，因石墨化项目研发事项增加；财务费用增300.27%，因借款利息增加[10] - 其他收益较期初增8901.29%，因当期确认的政府补助增加；公允价值变动损益降83.77%，因银行理财产品规模减少[10] - 信用减值损失较期初增747.64%，因按应收账款账龄计提的资产减值损失增加[10] - 研发费用853.51万元，上期为4.05万元[16] - 利息费用367.03万元，上期为106.94万元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为118,273，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10大股东中，恒天聚信（深圳）投资中心持股比例6.39%，持股数量272,270,000股；中国进出口银行陕西省分行持股比例5.99%，持股数量255,474,983股[11] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]

宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-35 宁夏中银绒业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及微信方式发送至每位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、王润生、蒋永，独立董事虞世全、 王新元、朱丽梅，会议由董事长李向春先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财 务报告审计机构及内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权公司管理层参 1 宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告 照 2022 年审计费用 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-39 宁夏中银绒业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 14：30 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、召开方式 本次会议采取现场投票与网络投 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-38 宁夏中银绒业股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日分别召 开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为公司2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证， ...

宁夏中银绒业股份有限公司 独立董事关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的独立意见 虞世全 王新元 朱丽梅 二〇二三年十月二十五日 宁夏中银绒业股份有限公司独立董事： 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。立信会计师事务所(特殊普通合 伙)已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职 守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实 地反映公司的财务状况和经营成果。因此，为保持审计工作的连续性，我们同意 继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机 构。 ...