为明确双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权限，规范董 事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《双枪 科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，董事会根据股东大会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基 本方式。 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 有《公司章程》第九十五条情形之一者，不得担任董事。 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任前 ...

第一章 总 则 第一条 为规范双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、 规范性文件和《双枪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《双 枪科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在股东大会上不得披露、泄露未公开重大信息。公司召开股东大会应当平等对待 全体股东，不得以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股 东的合法权益。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 ...

双枪科技股份有限公司 Suncha Technology Co., Ltd. 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-005 双枪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司将于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 1 月 31 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15 ...

双枪科技股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以上董 事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《双枪科 技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制订董事与高级管理人 员考核的标准，进行考核并提出建议；负责拟定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全体董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作， 召集人由董事会在独立 ...

双枪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事会成员 联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会在独立董事委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规 定补足委员人数。 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（包括独立董事）、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《双枪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成及任期 第三条 提名 ...

双枪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书依法行使职权， 认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《双枪科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本工作 细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （八）《公司章程》规 ...

双枪科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联 交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规 范性文件及《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，具体包括： 1 第五条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司 的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格应不偏离市场独立 第三方的价格或收费的标准。提交公司董事会或股东大会审议的关联交易应当随附关联交易 的依据，以及是否公允的意见。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。 第六条 公司控股股东及其他关联人与公司发生的经营性资金往来中，应当严格履行相 关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得以经营性资金往来的形 式变相为关联方提供资金等 ...

双枪科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融机构贷款、 票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本公司对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事前评估、 事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成 的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上 市规则以及中国证监会的有关规定披露有关信息。 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本制度规定的公 司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租 赁等筹、融资事项提供担保。 1 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营 风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"民法典"）、《 ...

一、 培训主要内容 兴业证券培训小组通过现场授课、组织集中讨论等方式对公司董事、监事、 高级管理人员等相关人员进行了培训，本次培训重点介绍了上市公司持续监管动 态、持续督导监管案例以及募集资金管理与使用案例等内容。 二、 培训效果情况 本次培训得到了双枪科技的积极配合，参与培训的人员通过对相关法规和案 例的学习，加深了对深圳证券交易所上市公司法律监管体系的理解和认识，有助 于公司规范使用募集资金，进一步提高公司的规范运作能力，取得了良好的效果。 兴业证券股份有限公司 关于双枪科技股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书 为了进一步提高双枪科技股份有限公司（以下简称"双枪科技"或"公司"） 上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以下简称 "兴业证券"或"我公司"）特对双枪科技进行了相关培训。现将培训情况汇报 如下： | 培训时间 | 2023 年 12 月 20 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 双枪科技会议室 | | 培训主题 | 上市公司持续监管动态及最新监管案例 | | 培训讲师 | 邱龙凡、陈之睿 | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员和信 ...