募集资金情况 - 发行23,072,500股人民币普通股，发行价28元/股，募资总额646,030,000元，净额558,043,100.11元[10] - 发行费用87,986,899.89元（不含税），截至2026年3月13日已用自筹资金支付25,002,415.10元（不含税）[14] 资金使用情况 - 募投项目包括世盟供应链运营拓展等4个项目，调整后拟投入55,804.31万元[12] - 截至2026年3月13日，以自筹资金预先投入募投项目216,238,292.60元，需置换[13] - 置换预先投入及支付发行费用的自筹资金合计241,240,707.70元[15]

募资情况 - 公司首次公开发行2307.25万股，每股28元，募资64603.00万元，净额55804.31万元[1] 募投项目调整 - 世盟供应链运营拓展等项目调整拟投入资金[3] - 募投项目原拟投70842.31万元，调整后为55804.31万元[3] 审批情况 - 2026年3月13日董事会审议通过调整议案[5] - 保荐机构对调整事项无异议[7]

募集资金 - 公司首次公开发行2,307.25万股A股，每股发行价28元，募集资金总额64,603万元，净额55,804.31万元[2] - 世盟供应链运营拓展项目拟投入12,084.98万元[5] - 世盟运营中心建设项目拟投入40,184.04万元[5] - 世盟公司信息化升级改造项目拟投入3,535.29万元[5] - 补充营运资金拟投入0万元[5] 资金使用 - 公司拟向全资子公司提供借款不超55,804.31万元实施募投项目[6] - 世盟天津借款不超12,084.98万元实施供应链运营拓展项目[6] - 世盟天津借款不超3,535.29万元实施信息化升级改造项目[6] - 铭板上海借款不超7,180.04万元实施长三角运营中心项目[7] - 北京远川借款不超16,804万元实施华北运营中心项目[7] 财务数据 - 截至2025年6月30日公司总资产4432.60万元，2024年末为4371.67万元[13] - 截至2025年6月30日公司净资产3467.19万元，2024年末为3366.51万元[13] - 2025年1 - 6月公司营业收入4127.87万元，2024年度为10951.43万元[14] - 2025年1 - 6月公司净利润105.01万元，2024年度为73.54万元[14] - 截至2025年6月30日铭板上海总资产2996.77万元，2024年末为3010.25万元[15] - 截至2025年6月30日北京远川总资产16698.63万元，2024年末为14259.87万元[16] - 截至2025年6月30日世盟内蒙古总资产12473.08万元，2024年末为13212.57万元[17] 其他事项 - 公司于2026年3月13日董事会同意使用募集资金向全资子公司提供借款[21] - 世盟天津、铭板上海、北京远川及世盟内蒙古已开设募集资金专项账户并签监管协议[20] - 保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目无异议[22]

募资情况 - 公司首次公开发行2307.25万股A股，发行价28元/股，募资64603万元，净额55804.31万元[2] 项目投资 - 世盟供应链运营拓展项目调整后拟投入12084.98万元[5] - 世盟运营中心建设项目拟投入40184.04万元[5] - 世盟公司信息化升级改造项目调整后拟投入3535.29万元[5] 资金置换 - 截至2026年3月13日，自筹资金预先投入募投项目21623.83万元拟置换[6][7] - 截至2026年3月13日，自筹资金支付发行费用2500.24万元拟置换[8] 费用情况 - 保荐及承销费等多项发行费用自筹资金已支付部分拟置换[9] 议案通过 - 2026年3月13日董事会通过置换募投项目及发行费用资金议案[11]

募集资金 - 公司首次公开发行2307.25万股，发行价28元/股，募资总额64603万元，净额55804.31万元[2] 项目投入 - 世盟供应链运营拓展项目拟投入12084.98万元[4] - 世盟运营中心建设项目拟投入40184.04万元[4] - 世盟公司信息化升级改造项目拟投入3535.29万元[4] - 补充营运资金拟投入0万元[4] 资金置换 - 截至2026年3月13日，自筹资金预先投入募投项目21623.83万元拟置换[5] - 截至2026年3月13日，自筹资金支付发行费用2500.24万元拟置换[6] - 审计及验资费拟置换1754.72万元[8] - 律师费拟置换28.30万元[8] - 发行手续费及其他费用拟置换9.68万元[8]

独立董事提名 - 彭和平被提名为世盟供应链管理股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 彭和平需符合任职资格，无不得担任董事情形，满足相关办法和规则规定[3] - 彭和平及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，不是前十名自然人股东[7] - 彭和平及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[9] - 彭和平最近十二个月内无特定任职禁止情形[9] - 彭和平最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 彭和平担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[13] - 彭和平在该公司连续担任独立董事未超过六年[13] 承诺声明 - 彭和平承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[14] 履职规定 - 若任职期间辞任致独立董事比例不符规定，彭和平将持续履职[15]

独立董事提名 - 杨丹被提名为世盟供应链管理股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 杨丹已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 杨丹及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是前十名股东中自然人股东[8] - 杨丹及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[9] 合规情况 - 杨丹最近十二个月内不具有相关规定任一种情形[10] - 杨丹最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 杨丹不存在重大失信等不良记录[12] 其他条件 - 杨丹担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[14] - 杨丹在公司连续担任独立董事未超过六年[14] 承诺声明 - 杨丹承诺保证声明及材料真实、准确、完整，愿承担法律责任[14]

独立董事提名 - 张经纬提名彭和平为世盟供应链第四届董事会独立董事候选人[2] - 彭和平已书面同意作为候选人[2] 候选人资格 - 彭和平及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 具备相关知识和五年以上工作经验[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[14]

薪酬方案审议 - 公司2026年3月13日审议通过高级管理人员2026年度薪酬方案，董事薪酬方案待股东会审议[1] 适用情况 - 适用对象为董事及高级管理人员，期限为2026年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴6万元/年，按月发放[3] - 非独立董事按岗位领薪，未任职不领[4] - 高级管理人员按制度和考核领薪[5] 薪酬构成 - 非独立董事、高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成，绩效占比不低于50%[5] 薪酬发放 - 部分绩效薪酬在年报披露和评价后发，依据审计数据[6] - 离任按任职时间和考核情况发薪[6] 其他 - 薪酬为税前，税费公司代扣，公司可调整[6]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2307.25万股，每股28元，募资64603万元，净额55804.31万元[1] 募投项目调整 - 世盟供应链运营拓展项目调整后拟投入12084.98万元[3] - 世盟运营中心建设项目调整前后拟投入均为40184.04万元[3] - 世盟信息化升级改造项目调整后拟投入3535.29万元[4] - 补充营运资金项目调整后拟投入0万元[4] - 募投项目调整后拟投入募集资金总额为55804.31万元[4] 决策情况 - 2026年3月13日董事会审议通过调整募投项目资金议案[1][6] - 董事会认为调整利于项目实施，不影响投资计划[6] - 保荐机构认为调整履行程序，符合规定，无异议[7][8]