公司信息 - 苏豪弘业期货股份有限公司，股份代号3678[2] 审计相关 - 信永中和审计2025年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 公司于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[11] - 审计报告日期为2026年3月31日[12]

人员与业务数据 - 截止2025年12月31日，合伙人257人，注册会计师1799人，签过证券审计报告超700人[3] - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[4] - 2024年度上市公司年报审计383家，收费4.71亿元，同行业审计客户13家[4] 风险保障与处罚情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 近三年事务所受行政处罚3次等，76名从业人员受行政处罚8次等[7] 决策与报告情况 - 2025年5 - 6月通过续聘信永中和为2025年度审计机构议案[10] - 2026年3月审计委员会通过2025年相关报告议案并提交董事会[11] - 审计委员会认为信永中和完成2025年度报告审计[14]

人员与资质 - 截止2025年12月31日，合伙人257人，注册会计师1799人，签过证券审计报告超700人[3] 业务收入 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[4] 审计项目 - 2024年上市公司年报审计383家，收费4.71亿元，同行业审计客户13家[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] 处罚情况 - 截止2025年12月31日近三年事务所受行政处罚3次等，76名从业人员受行政处罚8次等[7] 续聘情况 - 2025年相关会议审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构[9][10]

基本信息 - 公司成立于1995年7月，注册资本100,777.78万元人民币[18] - 2015年12月在香港联交所主板上市，2022年8月登陆深圳证券交易所主板[18] - 设有34家分支机构，包括31家营业部及3家分公司[21] 荣誉奖项 - 2025年获中国期货经营机构高质量发展声量热度榜TOP10[25] - 2025年获金融系统学雷锋活动示范点称号[25] - 2025年获中国优秀乡村振兴期货公司君鼎奖[27] - 2025年获第十八届中国最佳期货经营机构评选中国最佳期货公司[29] - 公司获得第十八届中国最佳期货经营机构评选——绿色金融服务卓越贡献奖[165] 数据指标 - 2025年温室气体排放量为482.78吨二氧化碳当量，总用水量为3230吨，员工培训总时长为20009小时，员工体检覆盖率为100%，女性董事占比为12.50%，独立董事占比为37.50%，新进员工廉洁协议签订率为100%[30] - 2025年汽油消耗目标为13.83千升，外购电力852,380千瓦时，能源消耗总量119.51吨标准煤[147] - 2025年氮氧化物排放目标为14.48千克，硫化物0.20千克，颗粒物1.07千克[155] - 2025年有害废弃物中硒鼓目标为125个，灯管25支，电子设备421台[159] - 报告期内研发人员18人，占员工总人数3.17%，其中本科学历人数占比33.33%，硕士及以上学历人数占比66.67%[179] - 开展原创投教产品总种数22种，原创电子投教产品总点击量17355次[196] - 开展非原创实物投教产品总发放件数252件，非原创电子投教产品总点击量10791次[196] - 开展投资者保护宣教活动场次32场，活动参加人次11687人[196] 公司治理 - 制定《董事会战略与ESG委员会工作细则》，建立健全ESG管理体系，完善“决策层—管理层—执行层”三级ESG治理架构[32] - 构建完善的利益相关方沟通体系，针对不同群体特点建立差异化沟通机制[35] - 设立1个党委，党委下设26个党支部，覆盖公司总部各部门、各分支机构及子公司骨干力量[49] - 制定《弘业期货党委2025年度履行全面从严治党主体责任清单》等制度文件，推动党建与经营管理互促共进[49] - 报告期内召开股东会3次，审议并通过18项议案[67] - 报告期内召开董事会9次，审议并通过52项议案，召开审计委员会会议6次，提名委员会会议3次，薪酬委员会会议3次，风险管理委员会会议2次，战略与ESG委员会会议3次[70] - 报告期内召开独立董事会议2次，审议议案2项[78] 合规管理 - 遵循相关原则，遵守法律法规，制定合规制度，建立合规管理体系[87] - 开展风险管理培训23场，总时长3300小时，参与人次5500[98] - 开展合规、反洗钱相关培训、会议18场，总时长3200小时，参与人次4800；修订70项内控制度、新增10项、废止2项[105] - 对29家总部业务部门及分支机构开展现场反洗钱检查或审计[106] - 开展7次反洗钱培训，参与测试1315人次，及格人数1224人次，合格率超90%[107] - 构建“决策层—管理层—执行层”三级联动反商业贿赂及反贪污管理体系[115] - 常态化开展廉洁教育培训，与员工签订廉洁协议，对关键岗位员工、部门开展防风险专项提醒谈话[119] 气候变化应对 - 建立自上而下的三层气候变化治理架构[126] - 针对极端天气风险，强化业务连续性管理、推进服务渠道线上化与多元化、健全应急演练常态化机制[131] - 针对慢性风险，动态追踪运营所在地的环境与气候风险，推进老旧低效设备设施的能效升级[132] - 密切跟踪气候变化相关政策法规，识别物理风险、转型风险及潜在机遇[137] - 将气候变化风险纳入全面风险管理体系，制定应急预案和开展压力测试[138] 业务发展 - 拓展以碳期货为核心的绿色金融版图，营业收入增加[136] - 各类“保险 + 期货”项目累计服务农户超12万户[171] - 2025年天然橡胶“保险 + 期货”项目覆盖橡胶3000吨、惠及胶农近2.7万户[172] - 在广州期货交易所交易的新能源品种增加至三个[171] - 联合多方实施多个“保险 + 期货”创新项目[183] 技术研发与创新 - 建有3个独立的数据中心[180] - 对多个APP和官网进行升级优化，推进鸿蒙版APP开发[180] - 创新运用FOF/MOM组合管理模式，深化与多类机构合作[181] - 推出7×24小时在线智能客服系统，提升服务效率与客户体验[193] 投资者关系 - 开展投资者沟通交流活动1次，召开业绩说明会2次，在互动易平台与投资者互动问答32次[85] - 制定《投资者关系管理制度》，多渠道开展投资者关系管理工作[83] - 2025年5月15日开展“5·15投资者保护宣传日”主题活动[197] 客户服务 - 制定《客户投诉处理办法》，明确全流程规范，确保客户投诉工作闭环管理，优化服务体验夯实客户服务管理基础[200]

公司信息 - 公司为苏豪弘业期货股份有限公司，代号3678[2] - 公告日期为2026年3月31日[2][4] 董事会情况 - 执行董事有储开荣先生及赵伟雄先生等[2] - 董事会评估三位独立董事独立性[3] - 三位独立董事符合独立性要求[3]

人员变动 - 独立董事黄德春自2019年11月15日任职，2026年3月3日离任[5] - 第五届董事会第一次会议选举储开荣为公司董事长，选聘第五届经营层成员[26] 会议审议 - 2025年2 - 12月审计委员会审议多项议案，涉及年报、季报、利润分配等[10] - 2025年5 - 12月薪酬委员会、提名委员会审议多项议案[11] - 2025年3 - 4月战略与ESG委员会通过可持续发展报告等议案[11][12] - 2025年3 - 4月通过投资计划、关联交易等议案[12] - 2025年3 - 12月第五届董事会多次会议审议多项议案[23][27][28] 报告披露 - 公司按时编制并披露2024 - 2025年相关报告[23] 其他 - 2025年度董事会应出席9次，现场3次，通讯6次；股东大会应出席3次，实际出席3次[8] - 独立董事2025年现场工作时间为15天[20] - 2024年度股东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所事项[25]

会议与报告 - 苏豪弘业期货2025年度独立董事述职报告发布时间为2026年3月31日[3] - 2025年报告期内公司按时编制并披露多份报告[20] 独立董事履职 - 2025年独立董事张洪发应出席董事会9次，现场出席6次，通讯出席3次，无委托和缺席；应出席股东大会3次，实际出席3次[7] - 2025年独立董事现场工作时间为16天[17] 各委员会会议 - 2025年薪酬、提名、战略与ESG、风险管理、独立董事专门会议多次召开并审议通过多项议案[9][10] 公司决策 - 2025年第五届董事会第一次会议选举储开荣为公司董事长，选聘公司第五届经营层成员[23] - 公司第五届董事会第四次会议及2024年度股东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所事项[22] 关联交易与薪酬 - 2025年多次会议审议通过关联交易、薪酬相关议案[20][25]

董事会会议 - 2025年3月28日第五届董事会第二次会议审议通过《关于确认2024年度关联交易（含日常关联交易）的议案》等议案[21][26] - 2025年4月25日第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》等议案[9][10][21] - 2025年5月16日第五届董事会第四次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》等议案[9][23][26] - 2025年12月31日第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案的议案》等议案[26] 委员会会议 - 2025年2月18日审计委员会通过《关于公司2024年度内部审计工作报告和2025年度内部审计工作计划的议案》等多项议案[9] - 2025年3月27日审计委员会、战略与ESG委员会、风险管理委员会、独立董事专门会议通过多项议案[9][10] - 2025年4月25日审计委员会、战略与ESG委员会、独立董事专门会议通过多项议案[9][10] - 2025年8月27日审计委员会通过多项议案，提名委员会卢华威开始担任委员[8][9] - 2025年10月28日审计委员会、战略与ESG委员会通过多项议案[9][10] - 2025年12月31日提名委员会通过《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》[10] 独立董事情况 - 2025年度独立董事卢华威出席董事会应出席9次，现场出席2次，通讯出席7次，无委托出席和缺席；出席股东大会应出席3次，实际出席3次，对董事会议案均投赞成票[7] - 2025年度独立董事卢华威未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查等[11] - 2025年独立董事现场工作时间为16天[18] - 年报审计期间，独立董事卢华威与内部审计人员及会计师事务所通过视频会议沟通重点审计事项等[13] 其他事项 - 公司第五届董事会第一次会议选举储开荣先生为公司董事长，选聘公司第五届经营层成员[24] - 2025年6月26日2024年度股东大会审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》[21] - 报告期内公司按时编制并披露《2024年年度报告》等多份报告[22] - 公司第五届董事会第四次会议及2024年度股东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所事项[23]

业绩总结 - 2025年12月31日净资本为84929.43万元，要求不低于3000万元[4] - 2025年12月31日净资本与风险资本准备总额比例为233%，要求不低于100%[4] - 2025年12月31日净资本与净资产比例为45%，要求不低于20%[4] - 2025年12月31日流动资产与流动负债比例为502%，要求不低于100%[5] - 2025年12月31日负债与净资产比例为12%，要求不高于150%[5] - 2025年12月31日结算准备金余额为66030.47万元[7] 监管指标 - 目前最低限额的结算准备金监管指标为1200万元[5]

业绩总结 - 2025年度母公司净利润24,665,877.77元[5] - 2025年归属于上市公司股东净利润3,992,694.29元[8] 利润分配 - 2025年可供股东分配利润19,732,702.22元[6] - 本次每10股派现金红利0.04元，共派4,031,111.11元[7] - 2025年度现金分红4,031,111.11元[8] 财务指标 - 最近三年累计现金分红18,140,000.00元[9] - 最近三年平均净利润13,870,129.37元[9]