会议安排 - 2024年12月30日召开第四届董事会第三十次会议[2] - 2025年第一次临时、A股、H股类别股东大会于2月18日召开[2][22][23][26][34] - 会议股权登记日为2025年2月12日[4] 议案内容 - 2025年第一次临时股东大会审议董事会换届、监事会换届及修订章程等议案[5][6] - 2025年第一次A股、H股类别股东大会特别决议议案为修订《公司章程》及其附件相关议案[7][8][9] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年2月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月18日9:15 - 15:00[23] - 议案4需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[10] 选举信息 - 选举非独立董事4位、独立董事3位、非职工代表监事2位[19][20][21] - 普通股投票代码为"361236"，投票简称为"弘业投票"[19] 其他信息 - 公告发布时间为2025年1月24日[17] - A股股东登记时间为2025年2月13日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[13]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2700万元 - 3200万元，比上年同期上升246.53% - 310.70%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利2300万元 - 2900万元，比上年同期上升410.19% - 543.29%[2] - 基本每股收益盈利0.0268元/股 - 0.0318元/股[2] - 预计归属于上市公司股东的净利润同比增长246.53% - 310.70%[3] 业绩增长原因 - 金融资产投资业务、境外金融服务业务盈利能力提升推动整体业绩增长[3] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，具体数据将在2024年度报告披露[4]

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-002 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东江苏弘苏实业 有限公司（以下简称"弘苏实业"）出具的《关于股东股份变动比例超过 1%的告知函》， 获悉弘苏实业因司法强制执行，导致通过集中竞价交易和大宗交易方式被动减少公司股份 超过 1%。现将具体情况公告如下： 一、权益变动比例超过1%的情况说明 | 1．基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 江苏弘苏实业有限公司 | | | | | | 住所 | 江苏省南京市中华路50号 | | | | | | 权益变动时间 | 2025年1月3日至2025年1月15日 | | | | | | 股票简称 | 弘业期货 | | 股票代码 | 001236 | | | 变动类型（可多选） | 增加□ | 减少☑ | 一致行动人 | 有□ | 无☑ | | 是否为第一大股东或实 | | | 是□ 否☑ | | | | 际控制人 | | | | | | | 2．本次权益变动情况 | | | | | | 1 5 ...

业绩数据 - 2024年前三季度营业利润1922.14万元，同比增加1342.03%[6] - 2024年前三季度归母净利润1642.00万元，同比增加1702.66%[6] 股权变动 - 2023年12月25日至2024年8月19日，弘苏实业被动减少公司股票60466664股，占总股本6.00%[7] - 权益变动前弘苏实业持股143548000股，比例14.24%[7] - 权益变动后弘苏实业持股83081336股，比例降至8.24%[7] 合规情况 - 2024年12月30 - 31日进行现场检查[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 公司按规定建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会至少季度开会并报告内审工作[3] - 内审部门至少季度报告内审工作情况[3] - 公司已披露公告与实际一致且内容完整[3][4] - 公司建立防占用资金制度且无占用情形[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] 其他事项 - 2022年10月26日完成募集资金专户注销[7] - 2024年11月19日，深交所对弘苏实业出具监管函[8]

培训信息 - 中信建投证券为弘业期货进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年12月30日[2] - 培训地点采用现场结合通讯会议方式[3] 培训内容及作用 - 培训内容涵盖上市公司信息披露、公司治理等相关规定[4] - 培训有助于提高弘业期货信息披露质量和规范运作水平[4]

股份变动 - 权益变动时间为2024年10月9日至2025年1月2日[1] - 减持股数10,587,837股，减持比例1.0506%[2] - 变动前持股74,741,236股，占比7.4164%；变动后持股64,153,399股，占比6.3658%[2] 减持情况 - 减持计划已披露，未实施完毕[2] - 变动因司法强制执行，时间及价格不确定[5] 影响说明 - 减持不导致控制权变更，不影响公司治理及经营[5] - 减持无违规情况[4][5]

候选人情况 - 卢华威为弘业期货第五届董事会独立董事候选人[1] 持股与任职 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[6] - 本人及直系亲属不在特定股东单位任职[7] 兼职与任期 - 兼任独立董事境内外上市公司不超5家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明日期 - 声明日期为2024年12月30日[15]

董事会提名 - 弘业期货董事会提名张洪发为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7] - 兼任独立董事上市公司不超5家[9] - 连续担任独立董事未超6年[9] - 过往任职无未出席会议违规情形[10][11] - 近36个月未受其他部门处罚[11] - 担任董监高公司不超五家[11] 声明时间 - 声明发布于2024年12月30日[14]

独立董事情况 - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[6] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份单位及前五股东单位任职[7] - 兼任境内外上市公司独立董事不超5家[10] - 在公司连续任独立董事未超六年[10] - 过往任职无连续十二个月未亲出席董事会超半数情况[10] 声明日期 - 声明日期为2024年12月30日[15]

薪酬委员会议事规则 - 2024年12月30日修订及批准规则[1] - 由3至5名董事组成，独董过半数[5] - 主席由独董担任，二分之一以上选举产生[5] - 主席7日内签发会议通知[12] - 办公室提前3日送达通知[12] - 2/3以上委员出席会议方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 秘书负责组织协调工作[16] - 会议记录等材料按制度保存[29] - 规则解释和修订权归董事会[23] - 审议通过之日起生效实施[24]