证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-011 | 股东名称 | 股份变动 | | | 股份变动期间 | | | 变动均价 | 股份变动数量 | 股份变动股数 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方式 | | | | | | （元/股） | （股） | | | | | | | | | | | | 比例 | | 弘苏实业 | 集中竞价 | 2024 年 | 12 | 月 | 26 | 日至 | 9.42 | 10,077,777 | 1.0000% | | | | 2025 | 年 | 1 | 月 20 | 日 | | | | | 弘苏实业 | 大宗交易 | 2024 年 | 12 | 月 | 12 | 日至 | 8.43 | 7,790,000 | 0.7730% | | | | 2025 | 年 | 2 | 月 12 | 日 | | | | 注：上述持有股份占总股份比例分别按照四舍五入保留四位小数，若合计数与分项有 差异系四舍五入尾差造成。 2、股东本次股份变动前后持股情况 弘业 ...

弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月18日召开了2025 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议 以及职工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届 聘任，现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设 董事长1人。董事会成员组成情况如下： 非独立董事：储开荣先生（董事长）、赵伟雄先生、薛炳海先生、蒋海英 女士 独立董事：黄德春先生、卢华威先生、张洪发先生 公司第五届董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年，上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事 任职资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关 法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券 交易所审核无异议。 上述人员简历详见公司于 2024 年 12 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告 ...

龚琦女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 001236 2025-010 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2025年2月18日召开了职工 代表大会，选举公司第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论， 选举龚琦女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 龚琦女士：1986年11月出生，中共党员，本科学历，2009年9月加入公司。 为江苏省人力资源和社会保障厅认可的高级会计师。现任财务部副经理，曾任 子公司弘业资本管理有限公司财务部负责人、公司财务部经理助理等。 截至目前，龚琦女士未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明 ...

001236 2025-009 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月18日召开了第五 届董事会第一次会议，审议通过了公司《关于董事会战略委员会更名并相应修改 其工作细则的议案》。现将有关情况公告如下： 特此公告。 弘业期货股份有限公司董事会 2025年2月18日 为进一步健全公司战略发展规划和投资决策程序，深入贯彻新发展理念，推 动公司高质量、可持续发展，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为 "董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加了 ESG 相关职责，并相应 修改《弘业期货股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。本次调整仅为董事 会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-005 特别提示： 1、本次股东大会未出现议案被否决的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开日期：2025年2月18日（星期二）14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月18日 9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2025年2月18日9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表 决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方 式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 ...

一、会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年2月18日以电子 邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2025年2月18 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会议 由监事会主席黄东彦先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有 限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定。 二、会议表决情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： 证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-007 1 三、备查文件 特此公告。 弘业期货股份有限公司监事会 2024年2月18日 2 1、《弘业期货股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 （一）会议逐项审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 弘业期货股份有限公司（以下称公司）2025年第一次临时股东大会已选举产生公司 第五届监事会。根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，同意黄东彦 先生担任公司第五届监事会主席。 表决结果：同意3票 ...

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2025-006 弘业期货股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年2月18日在公司 会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第一次会议。提议召开本次会议的通知 已于2025年2月18日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议 由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中通讯出席3人（ 薛炳海先生、黄德春先生和卢华威先生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议 。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的 规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 公司2025年第一次临时股东大会已选举产生公司第五届董事会。根据《公司法 ...

会议召集 - 公司2024年12月30日决议批准召开股东大会[4] - 2025年1月24日发出召开通知并公告事宜[5] 会议出席 - 临时股东大会227人代表573,375,977股，占比56.90%[7] - A股类别股东大会226人代表548,479,977股，占比72.35%[8] - H股类别股东大会1人代表24,664,000股，占比9.88%[9] 会议情况 - 各项议案均获通过[12] - 现场会议由董事长储开荣主持[5] - 召集、召开、表决程序合规，决议有效[12]

战略与 ESG 委员会组成 - 应由不少于三名董事组成[4] - 成员由董事长等提名[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致[5] - 会议提前三天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议规则 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 涉及委员议题有特殊规则[11] 其他 - 会议记录保管不少于十年[13] - 工作细则董事会审议通过生效[15]

股份信息 - 截至2025年1月31日，公司H股法定/注册股份249,700,000股，面值1元，法定/注册股本249,700,000元[1] - 截至2025年1月31日，公司A股法定/注册股份758,077,778股，面值1元，法定/注册股本758,077,778元[1] - 2025年1月公司法定/注册股本总额1,007,777,778元[1] 股份变动 - 2022年8月5日，657,300,000股内资股转换为A股，发行100,777,778股新A股[3] 已发行股份 - 截至2025年1月31日，公司H股已发行股份249,700,000股，库存股份0[4] - 截至2025年1月31日，公司A股已发行股份758,077,778股，库存股份0[4] 其他权益 - 股份期权、承诺发行权证、可换股票据等均不适用[6][7][8][9]