证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-042 内蒙古欧晶科技股份有限公司 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商登记的议案》,该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 具体情况如下： 一、关于变更注册资本的情况 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议、2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配暨资本 公积金转增股本预案的议案》。公司以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 137,425,626 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以此计算合计派发现 金红利 68,712,813.00 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 137,425,626 股增 加至 192,395,876 股，注册资本由 137,425,626 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，内蒙古欧 晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对公司 2022 年公开 发行股票募集资金的使用情况进行了全面核查，编制了截至 2023 年 6 月 30 日的 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。相关情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不超过 人民币普通股 3,435.6407 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总金额为人民币 537,677,769.55 元，公司以本次募集资金支付保 荐及承销费用（不含增值税）80,779,593.83 元，余额 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-043 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第三届董事会第十七次会议，决定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00。 网络投票时间：2023 年 9 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）交易系统进行网 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-041 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 21 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张俊民先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决 议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及摘要的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

公司发展战略 - 紧跟行业趋势，整合现有技术优势，加速新技术研发储备，提升研发管理能力，保持核心技术、产品和成本优势，加快新技术新产品转换及项目建设和产能释放，提升市场竞争力 [1][3] 成本控制 - 随着中环扩产规模化，光伏配套服务将持续推动自动化生产，以提升效率降低成本 [1] 产品质量保障 - 从源头把控原材料纯度，采用优质进口高纯石英砂 - 通过 ISO 9001:2015 国际质量管理体系认证，对各生产环节设定标准规范并严格执行质量检验和异常处理跟踪 - 多环节、全方位提升产品质量，生产技术成熟，定期对员工进行技术培训及指导 [2] 产品生产与销售策略 - 石英坩埚产品以市场需求为导向，顺应下游技术趋势，依托现有技术扩大大尺寸石英坩埚产能，提升市场份额 [2] 原材料保供 - 2019 年为保障高纯石英砂供应、减少价格上涨影响，与美国西比科公司中国代理商北京雅博签署战略合作协议，采购半导体和光伏用高纯度石英砂，合作执行良好 [3] 项目规划 - 宁夏石英坩埚一期和二期项目具体规划详见《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 [3] 光伏配套服务 - 包括硅材料清洗服务、切削液处理服务，基于成本加成定价原则，综合考虑业务量变动、工艺革新、降本增效目标，与客户协商确定价格 [3][4] 可转债募资影响 - 围绕主营业务展开，石英坩埚一期、二期及切削液在线处理项目可扩大规模和收入来源，补充流动资金项目可满足资金需求、减轻压力和减少融资成本，为业务扩张奠定基础 [4] 公司业务范围 - 为太阳能级及半导体级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用提供配套产品及服务，包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务 [4] 市场地位 - 在太阳能级石英坩埚领域市场份额较高，与大中型单晶硅片生产商建立长期稳定合作关系，产品及服务受认可 [4] 产品应用与市场占有率 - 石英坩埚产品在光伏和半导体领域可支持高温连续拉晶，是装放多晶硅原料的消耗型石英器件，为单晶拉制和品质提供保障 [5] 关键技术及优势 - 硅材料清洗方面，针对不同硅料采用不同工艺处理，突破分选、破碎等技术关键点，实现全自动化高效生产流程，降低成本 - 切削液处理方面，完成业务转型，实现切削液在线处理回收，技术优势保证市场占有率 [5] 研发成果 - 完成 40 英寸太阳能级及 32 英寸半导体级石英坩埚研发并具备量产能力，36 英寸太阳能级和 28 英寸半导体级石英坩埚已量产供货，提出 40 英寸以上太阳能级石英坩埚研发计划，42 英寸已研制出样品 [5] 生产自动化与技术创新 - 截至 2023 年 3 月 31 日，共取得 136 项专利，其中 5 项发明专利 - 石英坩埚业务实现全生产链条专利技术覆盖，是多项行业团体标准主要起草单位，多款产品获相关认定和奖项 - 硅材料清洗突破技术关键点，实现全自动化高效生产流程 - 切削液处理完成业务转型和在线处理回收 [6]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动主办方为内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 内蒙古欧晶科技股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 6 月 9 日（周五）15:30 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将与投资者就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题进行沟通交流 [1]

营业收入与利润 - 本报告期营业收入636,124,487.44元，较上年同期增加136.89%，主要系石英坩埚收入增长所致[14][23] - 归属于上市公司股东的净利润172,111,946.55元，较上年同期增加292.13%[14] - 报告期内营业总收入为6.3612448744亿美元，较上期的2.6853638013亿美元大幅增长[49] - 综合收益总额为172,111,946.55元，上年同期为43,891,847.85元[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -113,190,621.06元，较同期减少285.42%，主要系本期预付的原材料款增加所致[14][41] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额49,948,472.22元，较同期增加6815.99%，主要因银行融资增加[43] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为8913.933477万美元，较同期增加135.77%，因固定资产投资增加[62] - 经营活动产生的现金流量净额为 -113,190,621.06元，上年同期为61,045,101.10元[74] - 投资活动产生的现金流量净额为 -89,125,784.77元，上年同期为 -37,724,258.84元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为35,248,776.31元，上年同期为 -41,556,698.66元[74] - 现金及现金等价物净增加额为 -167,067,629.52元，上年同期为 -18,235,856.40元[74] - 期初现金及现金等价物余额为371,267,562.66元，上年同期为29,509,097.34元[74] - 期末现金及现金等价物余额为204,199,933.14元，上年同期为11,273,240.94元[74] 资产项目 - 报告期末，预付款项余额为177,940,807.93元，较期初增加421.61%，主要系预付原材料款增加[19] - 报告期末，其他非流动资产余额为15,884,992.42元，较期初增加43.72%，主要系预付的设备款、工程款增加所致[20] - 存货报告期数值为103,578,705.56元，上一时期为105,800,903.94元；其他流动资产报告期为3,858,768.50元，上一时期为8,921,742.76元[48] - 流动资产合计报告期为1,832,310,346.18元，上一时期为1,570,105,002.35元；非流动资产合计报告期为471,406,237.94元，上一时期为437,117,032.89元[48] - 资产总计报告期为2,303,716,584.12元，上一时期为2,007,222,035.24元[48] - 报告期末在建工程余额为2737.602381万美元，较期初减少54.97%，主要因厂房及生产线完工转固[54] - 报告期末合同负债余额为219.780296万美元，较期初增加158.01%，源于预收货款增加[55] - 报告期末其他应付款余额为115.313443万美元，较期初减少93.28%，因支付部分发行费用[56] 负债项目 - 报告期末，应交税费余额为43,154,864.65元，较期初增加48.47%，主要系销售收入增加及依据国家政策延缓纳税所致[21] - 应付票据报告期为524,055,093.47元，上一时期为416,824,862.41元；应付账款报告期为234,437,832.07元，上一时期为248,247,934.40元[48] - 应付职工薪酬报告期为56,698,519.84元，上一时期为41,671,929.08元；应交税费报告期为43,154,864.65元，上一时期为29,066,032.51元[48] - 流动负债合计报告期为926,130,486.66元，上一时期为819,025,335.89元[48] 成本与费用 - 报告期内，营业成本发生额为417,747,823.09元，较同期增加115.19%，主要系石英坩埚销量增加所致[37] - 报告期内，研发费用发生额为13,737,098.23元，较同期增加71.66%，主要系研发投入增加[1][38] - 报告期内，销售费用发生额为17.58335万美元，较同期减少59.44%，因宣传费减少[58] - 报告期内，财务费用发生额为92.006008万美元，较同期增加376.04%，因融资增加[59] 其他收益与损失 - 报告期内，其他收益发生额为12,189,373.17元，较同期增加3923.21%，主要系本期收到上市奖补1000万元[1][39] - 报告期内，资产减值损失发生额为 -1,156,821.14元，较同期增加344.00%，主要系计提固定资产减值增加[1][40] - 报告期内信用减值损失发生额为 - 642.471893万美元，较同期增加33.88%，因应收账款增加[60] - 报告期内营业外收入发生额为21.670792万美元，较同期增加1086.52%，因其他收入增加[61] - 报告期内营业外支出发生额为5.814653万美元，较同期减少74.82%，因设备报废减少[61] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,598，表决权恢复的优先股股东总数为0[44] - 余姚市恒星管业有限公司持股比例31.83%，持股数量43,743,469.00股；华科新能（天津）科技发展有限公司持股比例24.57%，持股数量33,760,000.00股[44] 每股收益 - 基本每股收益为1.2524元，上年同期为0.4258元[70] - 稀释每股收益为1.2524元，上年同期为0.4258元[70]

公司基本信息 - 证券代码 001269，证券简称欧晶科技，内蒙古欧晶科技股份有限公司 [1] - 2023 年 4 月 12 日 15:30 - 17:30 通过全景网“投资者关系互动平台”召开 2022 年度业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括总经理安旭涛等，还有国信证券保荐代表人孟繁龙 [1] 产能与产量 - 2022 年度公司石英坩埚产量为 126,878.00 只，公司将结合市场释放或扩大产能满足下游需求 [1] 客户与市场 - 公司与主要客户建立长期稳定合作关系，在维护现有客户同时开发新客户，主要客户在 2022 年年度报告列示 [1] 价格与成本 - 石英坩埚销售以市场价格为基础定价，会结合市场动态调整 [2][3][6] - 石英砂价格上涨提升公司生产成本，公司将通过技术研发和生产改进保持竞争力 [3] - 石英坩埚进口砂使用比例需根据客户需求进行原材料配比，公司将通过措施降低成本 [3] 利润分配与融资 - 公司将按规定实施利润分配及资本公积金转增股本方案 [2] - 公司将根据发展规划适时进行融资计划并做好信息披露 [2] 产品应用与营收占比 - 公司生产的石英坩埚有部分应用于半导体材料制造，但未提及营收占比 [2] 公司发展信心与战略 - 公司将围绕主业发展，对股东支持表示感谢 [3] - 公司所处光伏行业前景广阔，上市后规范运作和筹资能力增强，重视研发应用，对高质量持续发展有信心 [4] - 公司将增加研发投入，开发新产品，调整产品结构保持坩埚领域领先地位 [4] 研发情况 - 2022 年公司研发投入为 4519.19 万元，同比增长 49.95% [4] - 截至报告期末，公司共取得 127 项专利，其中 5 项发明专利，在石英坩埚等业务有多项专利覆盖全生产链条 [4][5] - 公司是多项行业团体标准主要起草单位，具备量产大尺寸石英坩埚能力，有多项产品研发和量产成果 [5] 供应商与合作 - 公司主要供应商在定期报告披露，与主要供应商保持长期战略合作并做好协调工作 [5] 产品出货比例 - 未提及 2022 年公司 36、32 英寸太阳能级石英坩埚出货比例，公司会根据客户需求调整产品结构 [6] 财报披露 - 公司将于 2023 年 4 月 21 日披露《公司 2023 年第一季度报告》 [6]

公司基本信息 - 公司股票代码为001269[1] - 公司注册地址为内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号[8] - 公司网址为www.ojingquartz.com[9] - 公司负责人为张良[8] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为1,433,844,363.99元，同比增长69.01%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为238,386,177.95元，同比增长78.67%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为3,019,108.72元，较去年同期下降94.43%[11] - 公司2022年末总资产为2,007,222,035.24元，同比增长100.37%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,141,589,649.69元，同比增长141.44%[11] - 公司2022年基本每股收益为2.1350元，同比增长64.93%[11] - 公司2022年末加权平均净资产收益率为34.07%，较去年同期增长1.02%[11] 公司业务情况 - 公司主营业务涉及的单晶硅产业细分领域主要包括石英坩埚领域、硅材料清洗领域及切削液处理领域[19] - 公司主营业务石英坩埚产品方面的营业收入占比为54.51%，同比增长135.18%[27] - 公司主营业务加工服务方面的营业收入占比为45.49%，同比增长26.39%[27] 公司发展战略 - 公司围绕“始于客户需求，终于客户满意”的服务理念，致力于绿色新能源事业的不断发展[53] - 公司将坚持“新能源产业和半导体产业双向驱动”，专注于细分领域和细分产业的发展[53] - 公司将以“高端制造、智能制造、领先制造、绿色制造”为核心，加快新技术新产品转换，提升市场竞争力[53] 公司治理结构 - 公司董事会共有9名成员，其中独立董事3名[58] - 公司高级管理层在董事会授权范围内忠实勤勉，不断提升经营管理水平[63] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事、总经理、独立董事、财务总监等职务的任聘和离任情况[65] 公司承诺事项 - 公司承诺在首次公开发行股票上市后6个月内，股票连续20个交易日收盘价低于发行价时，股份锁定期自动延长6个月[119] - 公司将严格遵守相关法律法规和规章，审慎制定股票减持计划和实施公司股份减持[139] - 公司将依法赔偿投资者损失，如因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的[154]

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-016 内蒙古欧晶科技股份有限公司 公司总经理安旭涛先生；董事、副总经理兼财务总监马雷先生；独立董事陈 斌权先生；副总经理兼董事会秘书于宏宇女士；保荐代表人孟繁龙先生。 三、投资者问题征集方式 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司将于 2023 年 4 月 12 日通过全景网举办 2022 年度业绩说明会，现将具体情况公告如下： 一、召开时间及方式 1、召开时间：2023 年 4 月 12 日（星期三）15:30-17:30 2、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 在上述时间登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 ...