债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-037 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年计提资产减值准备情况概述 为真实、客观的反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、公 司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资 产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地 分析和评估。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产 计提减值准备。具体情况如下： | 序号 | | 项目 | 2024 金额（万元） | 年度计提资产减值 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | | 51,418.47 | | 2 | | 固定资产减值损失 | | 8,962.92 | | 3 | | 无形资产减值损失 | | 373.88 | | 4 | | 预付账款减值损失 | | 1,3 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-044 如有特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者问题征集方式 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 28 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公 司 2024 年度及 2025 年第一季度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 14 日通过深圳 证券交易所"互动易"平台举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，现将 具体情况公告如下： 一、召开时间及方式 1、召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-16:00 2、召开方式：本次公司业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 在上述时间登陆 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于为下 属子公司提供担保的议案》。为保证全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简 称"宁夏欧晶"）日常经营资金需要，公司拟为宁夏欧晶向金融机构申请的授信 提供担保，合计不超过 3.00 亿元人民币。该议案尚需提交公司股东大会审议， 并提请股东大会授权公司管理层根据宁夏欧晶实际经营需要，在担保额度内办理 具体事宜，公司财务管理部办理相关担保手续。额度有效期自 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、担保额度情况 单位：亿元 | 被担保方 | 公司持股 | 被担保方最近一期 | 截至公告 披露日担 | 本次获批 | 截至公告披露日担保 余额占上市公司最近 | 是否关联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为内蒙古 欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、"公司"）首次公开发行股票 并上市、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对欧晶科技 2024 年度内部控制情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐人核查工作 国信证券保荐代表人认真审阅了欧晶科技《2024 年度内部控制自我评价报 告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机 构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和 管理规章制度的方式，从欧晶科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制 实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控 制自我评价报告》的真实性、 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 内蒙古欧晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古欧晶科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》和《关于<公司 2025 年第一季度报 告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-028 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 1 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-040 内蒙古欧晶科技股份有限公司 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 附件：内蒙古欧晶科技股份有限公司组织架构图 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为 了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提升公司管理水平和 运营效率，董事会结合公司未来发展规划和经营管理需要，对公司组织架构进行 调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化 等相关事宜。 公司调整后的组织架构图详见本公告附件。 特此公告。 2 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-035 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性和稳定 性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规 定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成 了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续 性，公司董事会审计委员会提议续聘天职国际为公司 2025 ...

一、募集资金基本情况 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-034 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将内蒙古欧晶科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"欧晶科技"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不超过 人民币普通股 3,435.6407 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总金额为人民币 537,677 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第八次会议，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-042 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:30 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 ...