证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-046 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、股东大会的召集人：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 3、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00。 网络投票时间：2023 年 9 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00。 4、会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号公司会议室。 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第一 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事 会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页） 关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《内蒙古欧晶科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，我们作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于审慎、客观、公正的态度，对公司第三届董事会第十八 次会议审议的相关事项进行了认真的审核，现发表独立意见如下： 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见 经核查，我们认为：刘敏女士已取得董事会秘书资格证书，经审阅提供的高 级管理人员个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理 人员任职资格的规定，具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力。公司本次 聘任副总经理、董事会秘书的提名、审核及表决程序符合相关法律、法规和《公 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-044 备查文件 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 31 日以专 人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召 集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议 案，形成如下决议： 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 分别经公司总经理、董事长提名，公司提名委员会资格审查，拟聘任刘敏女 士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三 届董事会届满之日止。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 ...

刘敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资 格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司董事会认为刘敏女士熟悉履 职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能 力与从业经验。公司独立董事就本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表了同意 的独立意见。 刘敏女士的联系方式如下： 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-045 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 8 日，公司 召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事 会秘书的议案》，同意聘任刘敏女士为公司副总经理、董事会秘书（后附简历）， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司总经理 安旭涛先生不再代为履行董事会秘书职责。 联系电话：0471-3252496 传 真：0 ...

2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：内蒙古欧晶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）的有关规定，经世律师事务所（以下简称"本 所"）接受内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指 派罗安琪、刘雅茜律师出席了公司于2023年9月8日（星期五）下午15:00在内蒙古呼 和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室召开的2023年第一次临时股东大会，并 依据有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、 大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2023年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。 公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项， ...

公司经营情况 - 公司2023年上半年实现营业收入约10.5亿元[1] - 公司主营业务包括高品质石英制品、循环利用工业硅等[1] - 公司正在实施高品质石英制品项目、循环利用工业硅项目和研发中心项目等募投项目[1] - 公司全资子公司宁夏欧晶正在实施宁夏石英坩埚一期项目[1] - 公司未来将继续加大在新能源、半导体等领域的研发投入和市场拓展力度[1] - 公司将持续优化产品结构、提升产品附加值,提高公司整体盈利能力[1] - 公司2023年上半年营业收入为14.55亿元，同比增长150.19%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.08亿元，同比增长342.85%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比增长260.18%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为2.12元，同比增长263.79%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为30.31%，同比增加12.56个百分点[11] - 公司2023年上半年总资产为25.66亿元，较上年末增长27.86%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为14.81亿元，较上年末增长29.71%[11] - 公司专注于单晶硅产业链的配套产品及服务，在高品质、大尺寸石英坩埚制造领域具有竞争优势[16] - 公司拥有大量先进生产技术和工艺，已取得140项专利，其中5项发明专利[18] - 公司已完成40英寸太阳能级石英坩埚及32英寸半导体级石英坩埚的研发并具备量产能力[18] - 公司主营业务包括石英坩埚制造、硅材料清洗及切削液处理等[20] - 公司通过自主研发及与设备供应商合作研发等方式,突破了硅材料分选、硅材料破碎等技术关键点,实现了全自动化高效生产流程,降低了生产成本[19] - 公司与主要客户建立了深入的合作关系,积累了较强的规模优势,有利于进一步降低生产成本,形成规模效应[19] - 公司各业务板块利用专业优势,巩固优质客源,同时各板块之间客户资源互用、信息资源互通,形成以点带面的辐射效应,实现大客户综合业务的联动发展[20] - 报告期内,公司实现营业收入14.54亿元,同比增长150.19%;归属于上市公司股东净利润4.08亿元,同比增长342.85%[24] - 公司将不断拓展产品服务范围,加强人力资源开发与管理力度,打造系统的人才供应链体系,实现公司持续、快速、健康的发展[24] - 2023年上半年,我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势,产业链主要环节产量均实现高速增长[22] - 2023年1-6月,全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高,同比增长均超过65%[22] - 报告期内,公司凭借石英坩埚产品优势,取得了显著成效,石英坩埚的订单量大幅增加,带动公司经营业绩大幅增长[24] - 公司将紧跟行业发展趋势,以"高端制造、智能制造、领先制造、绿色制造"为核心,加快新技术新产品转换,加快项目建设和产能释放,提升公司市场竞争力[24] 财务情况 - 公司2023年上半年营业收入为14.55亿元，同比增长150.19%[27] - 石英制品业务收入占比65.79%，同比增长232.96%[27] - 石英坩埚产品收入占比64.32%，同比增长242.23%[27] - 公司境内收入占比99.96%，同比增长151.70%[27] - 公司期末货币资金为4.49亿元，较上年末减少4.54%[28] - 公司期末应收账款为7.35亿元，较上年末增加1.98%[28] - 公司期末存货为2.22亿元，较上年末增加3.37%[28] - 公司报告期内投资额为8.07亿元，同比增长7.03%[30] - 公司正在实施的重大投资项目包括高品质石英制品项目、循环利用工业硅项目和研发中心项目[30] - 公司宁夏石英坩埚一期项目投资额为6.53亿元[30] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为43,037.08万元[33] - 截至2023年6月30日,公司已投入募集资金26,243.64万元,尚未使用的募集资金为17,065.23万元[33,34] - 公司募集资金主要用于高品质石英制品项目、循环利用工业硅项目和研发中心项目[34] - 公司全资子公司宁夏欧晶科技有限公司2023年上半年实现营业收入32,024.36万元,净利润14,206.74万元[39,40] - 公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金147,241,379.32元[35] 风险因素 - 公司主要产品及服务下游及最终消费对象主要为光伏行业，受宏观经济波动影响较大[1] - 公司客户高度集中，2023年半年度对第一大客户的销售额占营业收入的90.53%[2] - 公司石英坩埚业务、硅材料清洗业务和切削液处理业务毛利率存在下降风险[3] - 公司采购的高纯度石英砂占采购总额比重较高，原材料供应及价格波动存在风险[4] - 2023年半年度公司经营活动产生的现金流量净额低于净利润[5] 应对措施 - 公司将加强新技术新产品研发、提升自动化水平、优化原材料采购管理等措施应对风险[1][3][4] - 公司将加快新技术新产品转换、加快项目建设和产能释放、提升市场竞争力[1] - 公司将加强人力资源开发与管理、持续推动内部管理升级以提高抵御风险能力[5] 社会责任 - 公司坚守"以人为本、成就客户、质量至上、追求卓越"的经营理念，将环境和社会责任融入到企业的战略经营活动中[47] - 公司对呼和浩特市周边地区特殊群体走访慰问，开展帮贫助困活动[47] - 公司持续完善员工权益保障，为在职职工增加医疗互助保障及女性馨康保障[47] - 公司将环境保护和安全生产作为可持续发展战略的重要内容，坚持守法自律、安全生产、防污降耗、持续改进[47] - 公司及子公司不属于当地环境保护部门公布的重点排污单位，在生产过程中不存在高危险或重污染的情况[47] 其他事项 - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[48] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[49] - 公司报告期无违规对外担保情况[50] - 公司半年度报告未经审计[51] - 公司报告期内存在一起诉讼案件，已获得胜诉判决，正在申请执行[55][56] - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，已于2023年6月30日对审核问询函回复并报送相关文件[71][72] - 公司2022年年度权益分派方案已于2023年6月12日实施完毕，合计转增54,970,250股[73][74][75][76] - 本次股份变动对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标产生影响[77] - 公司前10名普通股股东中，余姚恒星、华科新能及万兆慧谷合计持有公司75%的股份[79] - 公司报告期末普通股股东总数为25,106户[79]

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半 年度占用资 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半年度 期末占用资金 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | 金的利息 | | | 因 | | | | | 系 | | 金余额 | （不含利息） | | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 小计 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 前控股股东、实际 控 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-040 内蒙古欧晶科技股份有限公司 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于公司<关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 21 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张良先 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司章程 内蒙古欧晶科技股份有限公司 章程 二零二三年八月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 审慎、客观、公正的态度，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项进 行了认真的审核，现发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意 见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》 等规定和要求，对公司 2023 年半年度关联方占用公司资金情况 和对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下： 1、报告期内，不存在公司第一大股东及其他关联方非经营性占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生持续至报告期末的违 ...