业绩总结 - 2024年度营业收入91,652.83万元，上年度312,931.95万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目1,034.67万元，占比1.09%，上年度172.42万元，占比0.06%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额93,618.16万元，上年度312,762.52万元[12]

国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为内蒙古欧晶科 技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、"公司"）首次公开发行股票并上市、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对欧晶科技 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不超 过人民币普通股 3,435.6407 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总金额为人民币 537,677,769.55 元，公司 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及主 要股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、2024 年年度履职情况 （一）出席股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会 2 次。 （二）出席董事会会议情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，均按时出席。本年度出席董事会会议 情况如下： 1 | 本报告期应参加 | 实际出席董事会 | 委托出席董事会 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 次数 | 次数 | | | | | | | | 会议 | | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | （张心灵） 作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，202 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴振宇） 作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发展状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。 报告期内，公司第三届董事会换届，于 2024 年 10 月 11 日完成换届选举，本人新 担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期间履 职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴振宇，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1995 年 5 月至 1998 年 4 月，任内蒙古发展律师事务所律师；1998 年 5 月至 2000 年 6 月，任内蒙古君宜律师事务所合伙人；2015 年 10 月 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 舆情管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 第一条 为提高内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《内蒙古欧晶科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁良杰-离任） 作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发展 状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立、客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。2024 年 10 月 11 日，因换届离任公司独立董事及董事会下 设各专门委员会职务，且不在公司担任其他职务。现将本人 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人袁良杰，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1988 年 7 月至 1991 年 8 月，任湖北省张金中学教师；1994 年 7 月至今，历任武 汉大学化学与分子科学学院讲师、副教授、教授。2019 年 11 月至 2024 年 10 月 任公 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈斌权） 作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观的意见，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈斌权，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。历任浙江星星科技股份有限公司任副总经理、董事会秘书；中新科技集团 股份有限公司任董事会秘书；浙江松原汽车安全系统有限公司任副总经理、董事 会秘书；浙江春晖环保能源股份有限公司任副总经理、董事会秘书。现任浙江华 盛雷达股份有限公司董事会秘书、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1 第一条 为进一步完善内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、行政法规、证券监管机构相关规则及《内蒙古 欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。公司独立董事根据工作需要定期或者不 定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立 董事，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-039 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》。根据目前募投项目实际进展情况，为了保 障募投项目的完成质量，降低募集资金投资风险，维护公司及股东利益，基于审 慎性原则，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心项目"达 到预计可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。以上事项在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 本次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 27 日出具《验资报告》（天职业字[2022]11245-18 号）审验确认。公司 设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（ ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和内蒙 古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息根据 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管 理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址 为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通 合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期 货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资 格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得涉密业务咨 ...