二、监事会会议审议情况 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-038 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开职 工代表大会选举黄伟裕先生为公司第四届监事会职工代表监事，于2023年10月26 日召开2023年第一次临时股东大会选举黄海雄先生、沈丽华女生为公司第四届监 事会非职工代表监事，上述3位监事共同组成公司第四届监事会。经第四届监事 会全体监事同意，豁免会议通知时间要求，公司第四届监事会第一次会议于2023 年10月27日下午13：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3名， 实到监事3名，经全体监事一致同意，推选黄海雄先生主持会议。本次会议的召 集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体监事已经对公司《2023 年第三季度报告》进行审阅，确认公司《2023 年第三季度报告》的 ...

公司换届 - 公司于2023年10月25 - 27日完成第四届董事会、监事会换届选举工作[3] - 第四届董事会由7人组成，任期三年[3] - 第四届监事会由3人组成，任期三年[10] - 董事会选举曹洪海为董事长，监事会选举黄海雄为监事会主席[6][11] - 董事会下设四个专门委员会并选举产生委员[7] 人员聘任 - 公司聘任曹洪海为总经理，邵雪枫等4人为副总经理[12] - 聘任徐高尚为财务总监和董事会秘书，袁云中为总工程师[13][14][15] - 聘任杨欢为证券事务代表[16] - 本次换届及聘任属于任期到期后的换届续聘，不涉及人员变动[18] 人员持股 - 曹洪海直接持有公司股份63,787,500股，占比59.06%[22] - 邵雪枫直接持有公司股份8,606,250股，占比7.97%[23] - 惠兵直接持有公司股份8,606,250股，占比7.97%[25] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0510 - 85633777[17]

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-036 无锡化工装备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日下午 14:30； 2、网络投票时间为：2023 年 10 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 26 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室 （五）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 81,034,900 股 ...

无锡化工装备股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2023 年 10 月 25 日届满，根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由 3 人组成， 其中非职工代表监事 2 人、职工代表监事 1 人。公司于 2023 年 10 月 25 日召开 职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事 1 名。现将相关事项公告如 下： 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-035 1 附件：第四届监事会职工代表监事简历 黄伟裕先生， 1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992 年加入本公司，历任销售经理、销售部副部长；2014 年 10 月至今任公司职工代 表监事、销售部副部长。 截至目前，黄伟裕先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以 及公司实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。黄伟裕先 生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉 嫌犯 ...

上海市锦天城律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9／11／12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于无锡化工装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡化工装备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：无锡化工装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡化工装备股份有限 公司（以下简称"贵司"）委托，就贵司召开 2023 年第一次临时股东大会的有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号文）等法律、法规和其他规 范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，就贵司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表 决程序和表决结果等有关法律问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 ...

人事变动 - 孙新卫被提名为无锡化工装备第四届董事会独立董事候选人[2] 任职限制 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及相关任职[6][7] 任职情况 - 目前担任四家境内上市公司独立董事，含无锡化工装备[10] 未来安排 - 2023年无锡雪浪环境换届后不再任其独董[10] - 2024年6月30日前将任职公司调至不超三家[10]

(本页无正文，为无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六 次会议相关议案的事前认可意见的签署页) 独立董事签字： 为了满足公司在建工程项目上环保设施的建设需要，公司拟向关联企业无锡 爱德旺斯科技有限公司采购全新的环保设备，预计采购金额不超过 528 万元。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，公司已经向我们提交了关于前述交易的相 关资料，我们对资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。我们 作为公司的独立董事，认为上述关联交易符合公司生产建设项目的实际需要，关 联交易定价遵循市场化原则，定价依据公允合理，不存在损害公司、股东特别是 中小股东利益的情况。本次预计关联交易的发生不会对公司独立性产生不利影响， 公司也不会对关联方形成依赖。符合《公司法》等有关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定。 基于以上情况，我们对该事项表示事前认可，同意将《关于公司拟向关联方 采购环保设备暨发生关联交易的议案》提交公司第三届董事 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-030 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体监事同意提名黄海雄先生、沈丽华女士为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人，同意将两名非职工代表监事候选人提交公司 2023 年第一次临时股 东大会审议，并采用累积投票制进行选举。并与由公司职工代表大会选举产生的 一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届的公告》（公告编号：2023-033）。 （二）审议并通过了《关于公司拟向关联方采购环保设备暨发生关联交易的 无锡化工装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知已于 2023 年 9 月 27 日通过书面或电话等方式送达所有监 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 拟向关联方采购环保设备暨发生关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文 件的规定，对公司本次拟向关联人无锡爱德旺斯科技有限公司（以下简称"爱德 旺斯"）采购环保设备暨发生关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、关联交易概述 因"年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目"和胡埭厂区改造项目的基础 建设需要购置用于废气处理的环保设备，公司履行采购审批程序后，拟与关联人 爱德旺斯签署环保设备采购合同，预计合同总金额不超过人民币 528 万元（含 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-034 无锡化工装备股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 10 月 26 日 14：30 召开公司 2023 年第一 次临时股东大会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将具体情况 公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。经2023年10月8日召开的公司第三届董事 会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本股东大会 的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023年10月26日14：30； 2、网络投票 ...