证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-037 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 通知已于 2024 年 9月 6 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 9 月 12 日 15:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事邵雪枫、张云龙 2 人回避表决。 11.79 元/股，向符合授予条件的 31 名激励对象授予 200.00 万股限制性股票。 本议案已由公司董事会薪酬 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-039 无锡化工装备股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予限制性股票的授予日为2024年9月12日； 2、首次授予限制性股票的授予数量为200.00万股，授予价格为11.79元/股。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开第四 届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向公司2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予条件已经满足，确 定本激励计划的首次授予日为2024年9月12日，向符合授予条件的31名激励对象 授予200.00万股限制性股票，授予价格为11.79元/股。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 2024年9月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-035 无锡化工装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （三）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14:30； 2、网络投票时间为：2024 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室。 （五）股东出席情况： 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G U ANTAO L A W F I RM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 无锡化工装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 关于无锡化工装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的 法律意见书 致：无锡化工装备股份有限公司 北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡化工装备 股份有限公司（以下简称"公司"或"锡装股份"）的委托，为公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）提供专项法律服务。 首次授予相关事项的 法律意见书 __________________ ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-041 无锡化工装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日分别 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，该议案审议事项属于董事会审批 权限范围，无需提交股东大会审议。公司将在董事会审议批准的范围内执行相关 业务，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为 59.90元，募集资金总额为119,800.00万元，扣除发行费用（不含税）9,800.00万 元后，募集资金净额为110,000.00万元。 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，保障公司及全体股 ...

为提高公司资金使用效率，保障公司及全体股东的利益，在不影响公司正常 经营并有效控制风险的前提下，公司使用自有资金进行委托理财。 公司经营状况良好，自有资金相对充裕，为提高公司资金使用效率，保障公 司及全体股东的利益，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司使 用自有资金进行委托理财。 （一）委托理财目的 兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份使用自有资金进行委托 理财的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司拟使用自有资金进行委托理财的基本情况 （三）委托理财期限 授权期限自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 ...

无锡化工装备股份有限公司 | 8 | 曹成吉 | 重要业务人员 | | --- | --- | --- | | 9 | 曹佳峰 | 中层管理人员 | | 10 | 何亮 | 中层管理人员 | | 11 | 徐鹏 | 中层管理人员 | | 12 | YANG CHENG（新加坡国籍） | 中层管理人员 | | 13 | 徐泽辉 | 中层管理人员 | | 14 | 刘建书 | 中层管理人员 | | 15 | 周丽娟 | 中层管理人员 | | 16 | 曹琳燕 | 中层管理人员 | | 17 | 杨欢 | 中层管理人员 | | 18 | 刘建 | 中层管理人员 | | 19 | 左跃 | 中层管理人员 | | 20 | 袁成乾 | 重要技术人员 | | 21 | 胡艳 | 重要技术人员 | | 22 | 孙志刚 | 重要技术人员 | | 23 | 孙守巍 | 重要技术人员 | | 24 | 方士秀 | 重要技术人员 | | 25 | 阮利竹 | 重要技术人员 | | 26 | 王东华 | 重要技术人员 | | 27 | 吴明新 | 重要技术人员 | | 28 | 刘瑞发 | 重要技术人员 | 无锡化工装备股份有限公 ...

无锡化工装备股份有限公司 第二章 委托理财操作原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、 防范风险原则。 第五条 公司进行委托理财应根据公司生产经营对资金的需求及公司现金流 和货币资金持有的实际情况进行，理财产品项目期限应与公司资金使用计划相匹 配，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 第一条 为了规范无锡化工装备股份有限公司(以下简称"公司")委托理财 交易行为，健全和完善公司委托理财管理机制，防范相关交易风险，确保公司资 产安全，加强对委托理财的信息披露要求，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公 司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金（包括闲置自有资金 和募集资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影 响公司生产经营资金需求。其中使用闲置募集资金（包括超募资金）进行委托理 财，还需按照相关法律法规及募集资金管理相关制度执行，可以对暂时 ...

兴业证券股份有限公司 上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年9月14日出具《无锡化工装备股份有限公司验资报告》（大华验字〔2022〕000626 号）审验确认。 公司已与中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、宁波银行股份有限公司 无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行及保荐人兴业证券股份有限公司签订 了《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资 金专项账户，对募集资金进行专户存储及管理。截至 2024 年 8 月 31 日，公司对 募集资金投资项目累计投入 87,925.90 万元，余额 23,653.38 万元（含暂时闲置募 集资金进行现金管理产生的收益、存款利息收入及手续费支出，合计 1,579.27 万元，以及使用闲置募集资金进行现金管理而购买的尚未到期的结构性存款产品 17,000.00 万元）。闲置募集资金主要系年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目尚 有部分基建工程款、设备采购款以及合同质保金等款项按合同付款条件待支付， 以及该项目中部分子项目的实际采购金额比预算金额小，导致该项目的募集资金 会有节余。 二、募集资金投资项目情况 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G U ANTAO L A W F I RM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 无锡化工装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 _____________________________________ 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡化工装备股份有限公司 北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡化工装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司 ...