人员设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表，其应取得深交所认可的资格[6] 任职与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，聘期至董事会任期届满，可连聘连任[6] - 解聘需有充分理由，被解聘或辞职时公司应向深交所报告并公告[7] 职责与履职 - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[12] - 公司应为其履职提供便利，保证参加深交所后续培训[14] 特殊情况 - 秘书连续三月以上不能履职等情形，董事会应一月内终止聘任[9] - 空缺期间先由董事长代行，超三月董事长代行并六月内完成聘任[10] 生效时间 - 工作细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施[18]

独立董事职权 - 行使第四条第一项至第三项职权需全体独立董事过半数同意[5] - 第四条第四项至第七项事项经同意后可提交董事会审议[6] 会议相关 - 不迟于会议召开前三日发材料，紧急情况可豁免[10] - 专门会议须半数以上出席，过半数同意决议通过[12][15] - 由过半数推举一人召集主持，以现场召开为原则[8][10] 其他 - 两名以上独立董事提延期公司应采纳[11] - 工作细则由董事会制订修订解释，审议通过生效[20][21]

认定标准 - 财务报告重大会计差错认定涉资产等占比超5%且绝对金额超500万元等[7] - 会计报表附注财务信息披露重大错误或遗漏有未披露重大会计政策等[9] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏涉及金额占净资产10%以上重大诉讼等[10] - 业绩预告重大差异为预计与实际变动方向或幅度不符且无合理解释[12] - 业绩快报重大差异为数据和指标差异幅度达20%以上且无合理解释[13] 处理流程 - 以前年度财报更正需聘请会计师事务所审计[15] - 财务报告重大会计差错更正内审调查后董事会审议[15] - 其他年报信息披露等差异内审调查后提交董事会审议[16] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究形式有通报批评等[23] - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照执行[25]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事成员组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[7] 职权行使与会议 - 人数低于规定人数的三分之二时暂停行使职权[7] - 会议应于召开前三日发出通知，紧急情况可豁免[21] - 须有三分之二以上的委员出席方可举行[16] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 薪酬相关 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[12] - 职责包括制定薪酬计划、审查履职情况、监督薪酬制度执行等[10][11] - 就董事和高管薪酬等事项向董事会提出建议[12] 决议与文件 - 决议需全体委员过半数同意通过[30] - 决议应书面提交公司董事会[31] - 会议书面文件保存期不少于十年[32] 其他规定 - 公司按规定披露薪酬与考核委员会人员情况[21] - 董事会未采纳或未完全采纳建议应记载意见及理由并披露[21] - 工作细则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[23] - 未尽事宜依相关法规和章程执行[25] - 由公司董事会制订、修订和解释[26] - 自董事会审议通过之日起生效实施[27]

本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的委托理财。 第二章 委托理财操作原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、 防范风险原则。 第五条 公司进行委托理财应根据公司生产经营对资金的需求及公司现金流 和货币资金持有的实际情况进行，理财产品项目期限应与公司资金使用计划相匹 配，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 无锡化工装备股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司(以下简称"公司")委托理财交 易行为，健全和完善公司委托理财管理机制，防范相关交易风险，确保公司资产 安全，加强对委托理财的信息披露要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— 交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指上市公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[4][6] - 出现特定情形应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[7] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事长领导，董秘协调[8] - 需经内部审批，董事长签字确认[10] 材料管理 - 相关登记材料保存不少于十年[11] - 报告公告后十日内报送登记材料[13] 披露要求 - 暂缓披露原因消除后及时披露并说明情况[13] 惩戒措施 - 不符合规定的暂缓、豁免行为惩戒责任人[15]

无锡化工装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、行政法 规、规范性文件及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）履行 信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）、深圳证券交易所（以下简称深交所）另有规定的，从其规定。 本制度所称的信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规 定的其他承担信息披露义 ...

董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，且至少包括1名会计专业人士[3] 独立董事任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、单独或合计持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职不得超过6年[10] 独立董事补选 - 独立董事不符合规定导致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[10] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[12] 专门委员会设置 - 公司董事会设立审计、战略决策、提名、薪酬与考核4个专门委员会[4] 专门委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[4] 选举制度 - 公司股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] 职权行使规则 - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[15] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 应当披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] 会议相关 - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[19] - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[17] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议应不迟于召开前三日提供资料，会议资料保存至少十年[28] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[28] 履职要求 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[22] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[25] - 独立董事在董事会专门委员会应履行职责，不能出席可委托他人[18] 履职保障 - 独立董事行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可向董事会反映，仍不能消除可向证监会和交易所报告[29] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司不披露时其可直接申请披露或报告[29] 费用与保险 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[39] - 公司可建立独立董事责任保险制度[40] 津贴标准 - 公司应给独立董事与其职责适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议，在年报披露[41] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[31] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[31] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责制订、修订和解释，自董事会审议通过之日起生效实施[33][34]

无锡化工装备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理 能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生 产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方 合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规 范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体(以下合称"媒体")对公司进行 的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 舆情管理制度 第五条 公司成立舆情管理工作组，公司董事长担任组长，董事会秘书担任 副组长，公司其他高级管理人员及相关部门负责人为工作组成员。 ...

适用人员 - 适用人员包括公司董事、总经理、副总经理等[2] 薪酬审议 - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬[5] 薪酬政策 - 薪酬与考核委员会制定考核标准和政策[5] - 独立董事固定津贴，不参与挂钩考核[10] - 非独立董事按任职情况领薪[10] - 高管薪酬含基本年薪、绩效奖金和补贴[10] 发放与调整 - 独立董事津贴按月发放[12] - 公司代扣代缴相关人员个税[14] - 每年审视并调整基本年薪和绩效奖金标准[16] 专项奖惩 - 经审议批准和备案可设专项奖励或惩罚[18]