兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对《无锡化工装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价报告"）的相 关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐人对公司内部控制自我评价报告的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，与公司 管理层、内审部门及审计委员会等有关人员进行沟通，查阅了公司股东大会、董 事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对 上市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情 ...

无锡化工装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司管理制度的规定，依 法独立行使职权，切实维护公司和股东的合法权益。全体监事恪尽职守、勤勉尽 责，认真履行监督职责，积极出席股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年 内部控制制度的建立与执行、重大事项的决策程序、经营和财务状况以及董事和 高级管理人员的履职情况进行检查和监督，保障了公司的规范运行。现将具体工 作情况报告如下： 一、监事会运行情况 2024 年度，公司监事会共召开 8 次监事会会议，全体监事均全部出席并参 与了会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。监事会对公司重大事项的决策与监督，在促进公司 规范化运作、维护股东权益等方面认真规范地履行了监察督促的职能，本年度监 事会会议召开及信息披露情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 第 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-012 无锡化工装备股份有限公司 关于2025年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日分别召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟申请银行综合授信的额度 公司在各银行拟申请综合授信的额度，具体明细如下： 除上述 7 家银行分支机构外，公司可以在本次拟申请银行综合授信的额度之 内增加其他银行机构作为申请对象。公司在办理申请综合授信的业务中可以在总 1 额度范围内增加或减少在各银行拟申请的额度，但实际批准的总额度不超过本次 拟申请的总额度。 二、拟申请银行综合授信的期限 考虑到各家银行办理申请综合授信业务的时间、流程、授信额度、授信范围 有所不同，公司向各家银行申请综合授信业务的办理期限为自公司 2024 年年度 股东大会审议通过之 ...

无锡化工装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责 的理念，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责地开展各项工作。现将公司董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作计划报告如 下： 一、公司 2024 年度经营概况 公司主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务。公 司生产的金属压力容器主要应用于石油炼化、基础化工、太阳能发电、核能、高 技术船舶及海洋工程等领域。公司持续秉承"科技强企，服务全球"发展战略， 践行"高端产品，高端市场"发展定位，以技术创新为驱动，以精益品质为核心， 巩固并增强核心竞争力，努力打造成国际供应商品牌，为全球提供优质可靠的工 业装备。 2024 年度，公司聚焦主业 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-016 无锡化工装备股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第四届董事会审计委员会第八次会议，于 2025 年 4 月 8 日召开了第四届董事会 第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度 计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和公司现行会计政策的相关规定，本着合理谨慎原则， 公司对截止到 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行全面清查和减值测试，根据测 试结果，公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等项目计提 减值准备。 公司 2024 年度计提各项资产减值准备共 7,592.67 万元，占经审计的公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 29.76%。明细如下表： | ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"）； 2、为了满足无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度审计 需求，双方基于客观、公正、负责的原则建立合作意向，本次拟续聘的会计师事 务所，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事 会第十一次会议，分别审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》， 拟聘请北京德皓国际担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，并同 意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 无锡化工装备股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层5 ...

| 编制单位：无锡化工装备股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-017 无锡化工装备股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。经2025年4月8日召开的公司第四届董事会 第十一次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大 会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月8日14:30； 2、网络投票时间为：2025年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5 月8日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-006 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体监事已经对公司 2024 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公 司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007、2025-008）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过书面或电话等方式送达所有监事，会议于 2025 年 4 月 8 日 13:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议的召开符合《中 华 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-005 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事， 会议于 2025 年 4 月 8 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董 事长曹洪海先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已由第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会 审议。 全体董事已经对公司 2024 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公 司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真 ...