股东大会情况 - 出席股东大会股东105人，代表股份82,998,885股，占比75.4535％[8] - 中小股东出席99人，代表股份1,688,885股，占比1.5353％[9] - 现场会议于2024年12月27日下午14:30召开[6] - 网络投票时间为2024年12月27日[6] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》总表决同意82,783,450股，占比99.7404％[10] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》中小股东总表决同意1,473,450股，占比87.2440％[10] - 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》总表决同意82,915,760股，占比99.8998％[12] - 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》中小股东总表决同意1,605,760股，占比95.0781％[12] 公司决策 - 公司同意聘任北京德皓国际会计师事务所担任2024年度审计机构[11] - 公司同意对首次公开发行股票的募集资金投资项目结项，将节余资金17,737.66万元永久补充流动资金[13]

公司概况与行业地位 - 公司主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务，产品涵盖换热压力容器、反应压力容器、储存压力容器、分离压力容器等非标压力容器系列 [2] - 公司定位高端产品、高端市场，已是中国石油、中国石化、中国海油、中国核电等国内外大型企业集团的合格供应商，并坚持“科技强企，服务全球”的发展战略 [3] 产品与市场 - 公司产品生产周期通常为6-12个月，工艺复杂的项目可能超过12个月，收入确认标准为产品交付后 [3] - 高通量产品主要应用于大型乙烯、芳烃、乙二醇、丙烷脱氢等石油炼化、化工生产过程装置，市场需求取决于工艺路线的选择 [3] - 核电领域业务占公司总销售收入比例较低，主要供应安全壳过滤排放系统相关设备 [3] - 光热发电业务中，公司油盐换热器产品应用于槽式项目，已为国内2个商业运行项目供货，并完成西藏扎布耶光热电站项目交付 [3] 订单与产能 - 国内订单竞争激烈，国内订单占比下降，外销订单占比逐步提升 [3] - 公司现有产能为17,000万吨，产能利用率较高，新投产的“年产12,000吨高效换热器生产建设项目”本月开始正式投入使用，产能释放需匹配生产人员扩充、设备磨合及新订单接入 [5] 其他 - 公司生产线具有通用性，但产能规划紧盯高效换热产品，巩固现有业务范围并拓展新市场 [5]

股东户数变化 - 截至12月10日公司股东户数为10087户，较上期（11月30日）减少642户，环比降幅为5.98% [1] 股价表现 - 锡装股份最新股价为36.02元，上涨0.03% [1] - 本期筹码集中以来股价累计下跌1.07% [1] - 具体到各交易日，5次上涨，4次下跌 [2]

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-057 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 通知已于 2024 年 12 月 5 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 12 月 9 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中独立董事陈立虎先生以通讯表 决方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长曹洪 海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 董事会同意拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审 议。 公司第四届监事会第十次会议已审议通过本事项 ...

募集资金情况 - 2022年9月7日发行2000万股普通股，募资11.98亿元，净额11亿元[2] - 截至2024年12月5日，专户余额6861.95万元，与余额差异15000万元为未到期存款[8] 项目资金使用 - 年产12000吨高效换热器项目累计用资21708.82万元，占比61.83%[12] - 年产300台金属压力容器项目累计用资8000万元，占比100%[12] - 补充营运资金项目累计用资60222.36万元，占比100%[12] 项目节余情况 - 三个项目合计预计节余17737.66万元[12] - 公司拟将节余资金永久补充流动资金[21] 项目进展与决策 - 年产12000吨高效换热器项目于2024年12月5日达预定可使用状态[13] - 2024年12月9日董事会、监事会同意募投项目结项等事项[23][25] - 保荐人对募投项目结项等无异议[27]

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-060 无锡化工装备股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告 1 证确认。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日分别 召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于首次 公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注 销相关募集资金专户的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项 目"年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目""年产 300 台金属压力容器及其配 套建设项目""补充营运资金项目"结项，并将用于上述项目的募集资金专户节 余资金 17,737.66 万元（具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久 补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展；并同意公司在节余募集资金划转 完成且尚需支付的募集资金支付完毕后，办理相关募集资金专户的注销手续。 本事项尚需公司股东大会审议 ...

审计机构变更 - 2024年度拟聘任北京德皓国际为审计机构，2023年为大华会计师事务所[2] - 变更需经公司2024年第二次临时股东会审议通过生效[21] 审计机构情况 - 截止2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人[4] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元[4] - 2023年审计上市公司客户59家，同行业1家[4] 审计费用 - 预计2024年度审计费用55万元，与2023年持平[12]

第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 通知已于 2024 年 12 月 5 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体监 事，会议于 2024 年 12 月 9 日 13:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-058 无锡化工装备股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 监事会认为公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范 ...

无锡化工装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理 能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生 产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方 合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体(以下合称"媒体")对公司进行 的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织架构与职责 第 ...

股东大会信息 - 公司于2024年12月27日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2024年12月23日[6] 提案相关 - 审议聘任审计机构等多项议案[10] - 提案1.00、2.00需二分之一以上表决权同意通过[12] 登记与投票 - 登记方式多样，2024年12月26日截止[13] - 网络投票代码361332，投票简称锡装投票[22] - 交易系统和互联网投票时间为2024年12月27日[25][27] 其他 - 联系人徐高尚、杨欢，电话0510 - 85633777[17] - 授权委托书有效期至大会结束[35]