天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年八月 一、募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额为 30,000.00 万元，符合以简易程序向特定对象 发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 十的规定；扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进 度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 序予以置换。 募集资金到位后，若实际募集资金净额少于拟使用募集资金金额，公司可根 据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，在上述募集资金投资项目范 围内调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等，不足部分公司可以 通过自筹资金解决。 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、新能源汽车与储能产业推动锂电池 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 天奇自动化工程股份有限公司 Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. （江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二三年八月 天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 声 明 1、天奇自动化工程股份有限公司及全体董事会成员承诺本预案（修订稿）不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、本预案（修订稿）按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件 的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案（修订稿）是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 一、天奇自动化工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-064 天奇自动化工程股份有限公司 根据公司 2022 年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。 预案的主要调整内容如下： | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次发行的具体情况特别提示 | | | | 内容 | | | 三、发行对象及其与公司的关系 四、发行方案概要 | 1、更新了发行对象、发行对象与公司 | | | 五、本次发行是否构成关联交易 | 的关系、定价基准日、发行价格、发行 | | 第一节 本次发 | 六、本次发行是否导致公司控制 | 数量、本次发行募集资金总额、发行完 | | | | 成后公司的股本总额、本次发行完成后 | | 行方案概要 | 权发生变化 | 实际控制人及其一致行动人合计持股 | | | 七、本次发行方案已经取得有关 | | | | 主管部门批准的情况以及尚需 | 占总股本的比例 | | | | 2、更新了本次发行进行的审批程序 | | | 呈报批准的程序 | | | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-063 天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次（临时）会 议于 2023 年 8 月 14 日上午 11：00 以通讯方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要 求，会议通知于 2023 年 8 月 12 日以通讯方式向全体监事送达。会议应到监事 3 名，实际出 席 3 名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符 合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议 案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2022 年度股东大会的 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-067 天奇自动化工程股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）全资子公司江 西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称"金泰阁"）拟利用自有资金开展与其日常生产经营 直接相关的碳酸锂期货套期保值业务。本次金泰阁开展碳酸锂期货套期保值业务的保证金额 度不超过人民币 2,000 万元（不含期货标的实物交割款项），自本次董事会审议通过之日起 12 个月内循环有效。 2、公司于 2023 年 8 月 14 日召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关 于全资子公司金泰阁开展碳酸锂期货套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意 见。本次交易不构成关联交易，本次交易无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司全资子公司金泰阁开展碳酸锂期货套期保值业务旨在有效规避碳酸 锂市场价格波动对金泰阁经营业绩带来的不利影响，有利于金泰阁稳健经营，不以投机、套 利为目的，但套期 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-062 天奇自动化工程股份有限公司 第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。 2、逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次（临时）会 议于2023年8月14日上午10:00以通讯方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 会议通知于 2023 年 8 月 12 日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。 参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议 案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

天奇自动化工程股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 天奇自动化工程股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 1、公司进行期货套期保值业务，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则； 2、公司进行期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货持仓时间原则上 应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超过套期保值的现货量，相应 的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际执行的时间； 3、公司应当以本公司或子公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行 套期保值业务； 4、公司应当具有与期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募 集资金直接或者间接进行套期保值业务。公司应当严格控制套期保值业务的资金规模，不得 影响公司正常经营。 第五条 公司董事会根据实际需要对本制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运 作和新的风险控制需要。 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保值业务， 有效防范和控制风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，对照公司提供的有关材料，公司本次发行的程序合法合规，竞价结果真实有 效。全体独立董事一致同意公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果。 二、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，在确认竞价结果后，公司及时与七名特定对象签署附条件生效的股份认购协 议，符合相关法律法规的规定，符合公司和股东的利益，不存在损害公司、股东，尤其是中 小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协 议。 天奇自动化工程股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十九次（临时）会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注………………… 第 5—10 页 四、附件……………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件 ……………………第 13-14 页 关于天奇自动化工程股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕3-370 号 天奇自动化工程股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天奇自动化工程股份有限公司（以下简称天奇股份公司） 管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020－2022 年度以及 2023 年 1－3 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天奇股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为天奇股份公司向特定对象发行股票 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-066 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发【2013】110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】 17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证 券监督管理委员会公告【2015】31 号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向 特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并结合实际情况提 出了填补回报的相关措施，相关主体对发行人填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体情况说明如下： 天奇自动化工程股份有限公司 关于2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺（修订稿） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天奇股份"）以下关于本次发行 股票对公司主要财务指标的分析、描述均不构成对公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措 ...