股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-105 "依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十八条、《最高人民法院关 于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百三十条的规定，裁定如下： 深圳市同洲电子股份有限公司 一、撤销广东省深圳市龙岗区人民法院(2023)粤 0307 民撤 2 号民事裁定； 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省深圳 市中级人民法院送达的《民事裁定书》【2023 粤 03 民终 36766 号】等相关法律 文书。广东省深圳市中级人民法院对深圳市灏峰投资有限公司与被告公司及深圳 市盛丰地产开发有限公司第三人撤销之诉一案作出裁定。现将具体情况公告如下： 一、 有关本案的基本情况 深圳市灏峰投资有限公司认为其非因本人的事由未能参加(2021)粤 0307 民 初 27081 号案的诉讼，导致生效判决出现错误的事实认定和错误判决，向广东省 深圳市龙岗区人民法院提起本案诉讼，在广东省深圳市龙岗区人民法院作出裁定 后向广东省深圳市 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-108 深圳市同洲电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司章程指引》和《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具 体修订内容如下： | | | （七）最近十二个月内曾经具有第一 | | --- | --- | --- | | | | 项至第六项所列举情形的人员； | | | | （八）法律、行政法规、中国证监会 | | | | 规定、证券交易所业务规则和公司章程规 | | | | 定的不具备独立性的其他人员。 | | 6 | 第一百七十一条 独立董事除具有法 | 第一百七十一条 独立董事除具有法 | | | 律、法规和公司章程赋予董事 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 深圳市同洲电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳市 同洲电子股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-106 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三 次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2023 年 12 月 1 日下午 14:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠 金融大厦东座38楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议董事5人， 实际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 议案一、《关于变更会计师事务所的议案》 详细内容请查阅同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 议案二、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用， 维护公司整体利益， ...

证券代码：002052 证券简称：ST 同洲 公告编号：2023-109 深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 12 月 1 日召开了第六届董事会第三十三次会议，会议审议通 过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》,决议召开公司 2023 年第 四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日下午 15:00 起 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 公 司 章 程 （2023 年 12 月） | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 东 股 | 6 | | | 第一节 | 一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东 | 9 | | 第三节 | 关联交易 | 10 | | 第五章 股东大会 | 11 | | | 第一节 | 一般规定 | 11 | | 第二节 年度股东大会 | 15 | | | 第三节 临时股东大会 | 15 | | | 第四节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第五节 股东大会提案 | 19 | | | 第六节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东大会表决程序 | 24 | | 第八节 股东大会决议 | 26 | | | 第九节 董事、监事选举程序 | 27 | | | 第十节 | 股东大会会议记录 | 28 | | 第六章 | 董事和董事会 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-104 深圳市同洲电子股份有限公司 关于投资者诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"、"同洲电子"）近日收到广 东省深圳市中级人民法院送达的《应诉通知书》【(2022)粤 03 民初 5134、6145- 6154 号、(2023)粤 03 民初 1294-1298、2680-2683、3285、3325、3329、3332-3334、 3387、3389-3393、3396、3401、3403、4928、4930、4932、5245、5246、5249、 5253、5254、5261、5262、5266、5297、5405-5416、5915、5941-5955、5958-5960 号】及相关材料。根据上述材料显示，广东省深圳市中级人民法院已受理雷琼等 共 155 名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷系列案。现将涉及上述诉讼事项相 关情况公告如下： 一、 本次诉讼的基本情况 1、诉讼当事人 原告：雷琼等共 155 名投资者，具 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002052 证券简称：ST 同洲 公告编号：2023-103 深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 1 深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 52, 177, 372. 34 | -36.00% | 205, 22 ...

第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二 次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠 金融大厦东座38楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议董事5人， 实际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 议案一、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 2023 年第三季度报告的详细内容请查阅同日披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 特此公告。 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-101 深圳市同洲电子股份有限公司 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-102 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九 次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明 珠金融大厦东座 38 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席邵风高先生主持。本次会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方 式，审议并通过了以下议案： 议案一、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份 有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者 ...