业绩数据 - 截至2024年12月31日，累计可供分配利润 -17.7038177953亿元，未弥补亏损17.7038177953亿元，实收股本7.45959694亿元[1] - 2024年归属于母公司所有者净利润6960.943804万元，扣非后净利润8895.966014万元，扭亏为盈[2] 过往问题 - 2014 - 2016年战略转型未达预期，致银行抽贷等问题[2] - 2017 - 2023年受原材料价格影响，此前10年扣非净利润持续为负[2] 未来策略 - 改善主营业务经营，提升盈利能力[3] - 强化成本费用管控，降低运营成本[3] - 盘活存量资产，增加公司收益[3] - 优化人力资源体系，为发展提供保障[3]

审计机构信息 - 截止2024年12月31日，政旦志远合伙人29人，注册会计师91人，签过证券服务审计报告的68人[2] 审计相关会议 - 2024年4月18日，公司董事会审计委员会及第六届董事会会议通过续聘议案[2] - 2024年5月13日，2023年年度股东大会同意续聘政旦志远为2024年度审计机构[2] 审计沟通情况 - 2025年2月18日，审计委员会与政旦志远沟通2024年审计安排等[5] - 2025年4月2、16日，审计委员会与政旦志远沟通2024年度审计进展等[5][6] 审计结果 - 政旦志远对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] 其他事项 - 2025年3月31日，公司董事会完成换届，成立新一届审计委员会[5] - 2025年4月18日，审计委员会会议通过《2024年年度报告及其摘要》等议案[6][7] - 公司审计委员会认为政旦志远2024年年报审计表现良好，按时完成工作[8]

监事会构成与会议 - 公司监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[2] - 报告期内监事会共召开10次会议[4] 会议审议事项 - 2024年1月18日审议多项发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案且全部通过[4] - 2024年4月18日审议2023年度多项报告及预案等议案且全部通过[6] - 2024年5月20日通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案[6] - 2024年5月27日通过拟向法院申请重整及预重整的议案[7] - 2024年6月4日通过公司监事会换届暨选举第七届监事会股东代表监事的议案[7] - 2024年7月29日通过2024年半年度报告及其摘要和2024半年度应收账款计提坏账的议案[7] - 2024年10月28日通过2024年第三季度报告和2024年度第三季度计提资产减值准备的议案[7] - 2024年11月21日通过终止向法院申请重整及预重整的议案[7] 合规情况 - 报告期内公司对外担保履行审议程序，无违法违规及逾期担保事项[10] - 报告期内公司对外投资履行审议程序，无违规对外投资情形[10] - 公司已建立完善内部控制制度体系并有效执行，《2024年度内部控制评价报告》真实客观[10][11] - 报告期内公司严格执行内幕信息知情人管理制度，无违规股票交易及受监管查处整改情形[11] 未来展望 - 2025年公司监事会将继续执行相关规定，履行监督职责[12] - 2025年监事会将列席董事会、出席股东大会，促进公司规范运作[12] - 2025年监事会将促进公司增强风险防范意识，保护各利益相关方权益[12]

内部控制体系 - 公司已建立完善内部控制体系，财报无重大缺陷[3][4] 评价范围 - 纳入评价单位资产占合并报表97.83%，营收占99.89%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告按税前利润、资产、收入潜在错报划分缺陷等级[9] - 非财务报告按直接损失金额划分缺陷等级[13] 评价结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[15][16] 其他 - 评价依据规范体系，标准与往年一致，基准日为2024年12月31日[1][7]

会议情况 - 2024年召开14次董事会会议[4] - 报告期内董事会召开8次会议，审议多项议案[6][7] - 报告期内召开6次股东大会，议案均通过[7] 业务板块 - 主营业务分能源和机顶盒两大板块[2] - 开展算力服务器和通用电池电芯及材料等贸易[2] 未来展望 - 2025年董事会按既定战略开展工作[10]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备67,092,631.86元，致净利润减少同额[1][2] - 计提坏账准备40,229,444.00元[1][3] - 计提存货跌价准备16,764,992.71元[1][4] 决策审议 - 计提资产减值准备和核销资产经董事会审计委员会2025年第三次会议等审议通过[5] - 董事会、监事会认为符合规定，能公允反映情况[6][7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月13日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月13日[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 投票相关 - 网络投票代码为362052，投票简称为同洲投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[15] 公司情况 - 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[19] - 公司拟续聘会计师事务所[19] - 公司及控股公司进行对外融资暨对外担保[19]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日召开，3名监事实际参加表决[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多议案表决3票同意待股东大会审议[1][2][3][5][7][8] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[6][7] - 《2024年度监事薪酬考核》全体监事回避表决交股东大会[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[7]

内部控制相关 - 公司建立合理组织架构，制订较完善内部控制制度[1] - 2024年度较好执行相关规范和内部控制制度[1] - 内部控制总体不存在重大缺陷[1] - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》符合要求[1] - 自我评价真实完整反映内部控制现状，评价客观准确[1]

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-038 深圳市同洲电子股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"、"同洲电子"）第七届董 事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大 厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，实际 参加表决董事 5 人。会议由董事长张纯银先生主持。本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下 议案： 议案一、《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 2024 年年度报告及其摘要的详细内容请查阅同日披露的《2024 年年度报告》 和《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案 ...