会议情况 - 2024年召开14次董事会会议[4] - 报告期内董事会召开8次会议，审议多项议案[6][7] - 报告期内召开6次股东大会，议案均通过[7] 业务板块 - 主营业务分能源和机顶盒两大板块[2] - 开展算力服务器和通用电池电芯及材料等贸易[2] 未来展望 - 2025年董事会按既定战略开展工作[10]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备67,092,631.86元，致净利润减少同额[1][2] - 计提坏账准备40,229,444.00元[1][3] - 计提存货跌价准备16,764,992.71元[1][4] 决策审议 - 计提资产减值准备和核销资产经董事会审计委员会2025年第三次会议等审议通过[5] - 董事会、监事会认为符合规定，能公允反映情况[6][7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月13日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月13日[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 投票相关 - 网络投票代码为362052，投票简称为同洲投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[15] 公司情况 - 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[19] - 公司拟续聘会计师事务所[19] - 公司及控股公司进行对外融资暨对外担保[19]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日召开，3名监事实际参加表决[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多议案表决3票同意待股东大会审议[1][2][3][5][7][8] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[6][7] - 《2024年度监事薪酬考核》全体监事回避表决交股东大会[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[7]

监事： 深圳市同洲电子股份有限公司 监事会对公司2024年年度内部控制评价报告的审核意见 深圳市同洲电子股份有限公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了合理的组织架构，制订 了较为完善的内部控制制度，保障公司业务活动的正常进行，防范运营风险，保 护公司的资产安全和完整。2024年度，公司较好地执行了证监会、财政部等部门 颁发的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及公司内部控 制制度，公司内部控制总体上不存在重大缺陷。 综上所述，监事会认为公司《2024年度内部控制评价报告》符合深圳证券 交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完 整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需 要；对内部控制的总体评价是客观的、准确的。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司监事会对2024年年度内部控 制评价报告的审核意见》之签署页） 林晓梅 吴祥坤 苏婉婷 深圳市同洲电子股份有限公司监事会 2025 年 4 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-038 深圳市同洲电子股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"、"同洲电子"）第七届董 事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大 厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，实际 参加表决董事 5 人。会议由董事长张纯银先生主持。本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下 议案： 议案一、《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 2024 年年度报告及其摘要的详细内容请查阅同日披露的《2024 年年度报告》 和《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其 他风险警示的情形。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-048 深圳市同洲电子股份有限公司 3、公司2024年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届 监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 一、审议程序 公司于2025年4月18日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第五次 会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，公司董事会和监事 会均认为本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际 经营情况、未来业务 ...

业绩数据 - 2024年度营收599444121.84元[5] - 2024年度利润总额50516052.16元[5] - 2024年度归属股东净利润69609438.04元[5] - 2024年度归属股东扣非净利润88959660.14元[5] - 截至2024年12月31日，归属股东净资产87079501.17元[5] 风险警示 - 2024年4月22日起被实施退市风险警示[2] - 2022年2月7日起被叠加实施其他风险警示[4] - 2025年4月21日提交撤销退市及其他风险警示申请[7] 其他情况 - 截至公告披露日，无主要银行账号被冻结情况[5] - 审核期间，证券简称仍为"*ST同洲"，日涨跌幅限制5%[7]

深圳市同洲电子股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的 核查意见 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第七届监事会第五次会议，监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公 司关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的事项和关于公司 2023 年 股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件达成的事项发表核查意见如 下： 1、关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事项 公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年 股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分已获授但尚未行权 股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司注 销 2023 年股票期权激励计划已获授予但尚未行权的 261 万份股票期权。本次注 销不影响公司本次激励计划的继 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2023年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-044 根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及《2023 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》的相关规定，2023 年股票期权激励计划中有 9 名激励对 象因离 ...