深圳市同洲电子股份有限公司 | 报告期内董事会会议召开次数 | | 14（应出席为 | 次） 14 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 职务 | 亲自出席次数 委托出席次数 | | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | | | | | 亲自出席会议 | | 李麟 | 独立董事 | 14 0 | | 0 | 否 | （一）报告期内本人出席董事会会议情况 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：李麟） 各位股东及股东代表： 作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 相关法律、法规及公司制度的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤 勉地履行了独立董事职责，出席了公司 2024 年度的相关会议，对董事会的相关 议案发表了意见。现将 2024 年度的工作情况向各位股东汇报： 一、本人保持独立性基本情况 经逐条比对《上市公司独立董事管理办法》的规定，本人不存在影响独立性 的情形。 二、报告期内出席会议的情况 2024 年度，本人积极参加了 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号-主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。基于此，深圳市同洲电子股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专 项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查：独立董事在公司的履职情况，董事会 认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、 父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东 及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 （本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性情 况评估的专项意见》之签署页） 张纯银 由鑫堂 林 锋 胡 涛 赵 诚 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2025 ...

前十大流通股东累计持有： 29837.21万股，累计占流通股比： 41.26%，较上期变化： -1916.68万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0900 | -0.1000 | 190 | -0.0600 | | 每股净资产（元） | 0 | 0.01 | -100 | 0.11 | | 每股公积金(元) | 1.38 | 1.36 | 1.47 | 1.36 | | 每股未分配利润(元) | -2.37 | -2.47 | 4.05 | -2.36 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.99 | 2.35 | 154.89 | 2.55 | | 净利润(亿元) | 0.7 | -0.75 | 193.33 | -0.48 | | 净资产收益率(%) | 140.43 | -160.92 | 187.27 | -78.45 | 数据四舍五入，查看更多财 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[12] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[3] - 分配预案的股本基数为745959694股，每10股送红股数为0股，每10股派息数为0元（含税），现金分红金额为0元（含税）[119] - 可分配利润为 - 1413289893.84元，现金分红总额（含其他方式）为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[121] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为599,444,121.84元，较2023年增长155.52%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为69,609,438.04元，较2023年增长193.13%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88,959,660.14元，较2023年增长205.40%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为337,477,431.28元，较2023年增长1,828.48%[19] - 2024年末总资产为1,239,630,927.40元，较2023年末增长219.40%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为87,079,501.17元，较2023年末增长930.83%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为140.43%，较2023年增长301.35%[20] - 2024年第四季度营业收入为362,080,525.35元，归属于上市公司股东的净利润为83,885,329.39元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为950,336.52元[25] - 2024年销售费用为10,092,853.32元，同比下降14.93%[53] - 2024年财务费用为5,089,075.91元，同比增长996.45%[53] - 2024年研发费用为10,380,591.48元，同比下降36.47%[53] - 2024年研发人员数量63人，较2023年的69人减少8.70%；研发人员数量占比27.27%，较2023年的14.50%增加12.77%[57] - 2024年研发投入金额10380591.48元，较2023年的16339506.89元减少36.47%；研发投入占营业收入比例1.73%，较2023年的6.96%减少5.23%[57] - 2024年经营活动现金流入小计1141821951.98元，较2023年的226280680.02元增加404.60%[59] - 2024年经营活动现金流出小计804344520.70元，较2023年的245805239.27元增加227.23%[59] - 2024年经营活动产生的现金流量净额337477431.28元，较2023年的 - 19524559.25元增加1828.48%[59] - 2024年投资活动现金流入小计116054.61元，较2023年的18890392.27元减少99.39%[59] - 2024年投资活动现金流出小计1341270.38元，较2023年的28368876.39元减少95.27%[59] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 1225215.77元，较2023年的 - 9478484.12元增加87.07%[59] - 2024年筹资活动现金流入小计6085161.00元，较2023年的23000000.00元减少73.54%[59] - 2024年筹资活动现金流出小计23529021.33元，较2023年的5821451.58元增加304.18%[59] - 2024年末货币资金328,412,901.72元，占总资产比例26.49%，较年初比重增加23.65%[63] - 2024年末应收账款455,705,063.40元，占总资产比例36.76%，较年初比重增加18.85%[63] - 2024年末存货227,427,253.67元，占总资产比例18.35%，较年初比重增加6.09%[63] - 其他非流动金融资产期初数41,517,195.64元，本期公允价值变动损益4,977,385.50元，期末数36,539,810.14元[65] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额14,036,770.99元，变动幅度-100.00%[67] 公司基本信息 - 2021年4月22日后公司无控股股东、实际控制人[18] - 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，是国家十四五战略规划及中国制造2025中新一代信息技术产业[29] - 公司主营业务分为能源领域业务和机顶盒领域业务[33] 主营业务拓展与经营模式 - 2024年公司拓展了高功率电源产品[32] - 公司2024年实现营业收入5.99亿元，同比上升155.52%，原因是拓展高功率电源产品[39] - 公司系列化产品进入全国30多个省市，解决方案在国内二十多个运营商商业使用[35] - 公司终端覆盖全国30多个省市地区，互动业务平台覆盖数字电视用户总数规模庞大[37] - 国内销售采用直销为主、经销为辅模式，国外销售以直销为主[34] - 公司实行“以销定产”生产模式[34] - 公司采用物料分类采购模式，设有稽查部门监督采购[34] - 公司是国内最早研究开发数字机顶盒的厂商之一，拥有国内规模较大的数字电视研发队伍[36] - 公司与各级政府、网络公司、运营商保持良好合作关系，国内外有完善销售网络[37] - 公司推行全面质量管理制度，产品通过CCC、CE、FCC等国内外质量认证[38] - 公司产品和服务覆盖数字视讯全产业链，推出物联网、雪亮工程解决方案[38] 各业务线数据关键指标变化 - 能源领域业务2024年营业收入547,545,493.95元，占比91.34%，较2023年同比增长589.66%[40] - 贸易业务2024年营业收入21,023,700.93元，占比3.51%，较2023年同比减少83.32%[40] - 国内业务2024年营业收入121,590,191.54元，占比20.28%，较2023年同比减少47.30%；国外业务2024年营业收入477,853,930.30元，占比79.72%，较2023年同比增长12,157.38%[40] - 机顶盒领域业务2024年销售量4,281,277.00个，较2023年的42,579,584.00个同比减少89.95%；生产量3,240,137.00个，较2023年的45,886,092.00个同比减少92.94%[43] - 能源领域业务2024年销售量15,742,406.00个，较2023年的20,254,725.33个同比减少22.28%；生产量9,698,970.77个，较2023年的25,682,747.00个同比减少62.24%[43] - 贸易业务2024年销售量970,476.00个，较2023年的16,319,602.05个同比减少94.05%[43] - 其他业务2024年销售量28,370,717.39个，较2023年的53,300.42个同比增长53,127.94%[43] - 能源领域业务直接材料2024年金额为259,608,703.37元，占比70.26%，较2023年同比增长266.89%[46] - 贸易业务直接材料2024年金额为3,755,049.61元，占比100.00%，较2023年同比减少97.12%[46] - 机顶盒及相关设备业务制造费用为383,216.65元，占比10.04%，同比增长108.70%[48] - 贸易业务直接材料为3,752,315.05元，占比100.00%，同比下降97.12%[48] - 平台交付及运维业务直接材料为849,984.64元，占比100.00%，同比下降19.61%[48] - 其他业务直接材料为7,563,854.46元，占比46.99%，同比增长197.20%[48] - 电源业务直接材料为196,994,645.05元，占比68.06%[48] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为474,464,854.70元，占年度销售总额比例为79.15%[50] - 前五名供应商合计采购金额为1,196,369,282.17元，占年度采购总额比例为90.30%[51] 研发项目情况 - 家庭云相册系统支持720P、1080P、4K等分辨率电视、机顶盒[55] - 家庭云相册系统初始享受指定免费空间，提供空间扩容增值服务[55] - 服务器电源PW380X1215GA - c项目完成，采用高能效电路拓扑设计等技术[55] - 高效率服务器电源PW380X1215GA - a项目完成，电源效率更高[55] - 家庭云相册系统可提供不同用户体验，适合各年龄段用户[55] - 家庭云相册系统结合5G技术，使实时更新和高清内容播放更流畅[55] - 广电通过免费基础服务吸引用户，推出增值服务获取收益[55] - 家庭云相册系统可作为家庭娱乐和内容分发平台[55] - 服务器电源项目满足大功率服务器在多方面需求[55] - 服务器电源项目可能提升公司市场竞争力，带来营收和利润[55] 子公司财务数据 - 深圳同也新能源科技有限公司总资产37,580,213.20元，营业收入1,172,036.05元，净利润18,834,457.13元[74] - 同洲科技（香港）有限公司总资产956,911,655.98元，营业收入1,436,824,284.62元，净利润5,063,581.31元[74] - 南平同芯新能源科技有限公司总资产26,625,158.18元，营业收入22,509,637.29元，净利润23,132,954.05元[74] - 东莞市同钛微科技有限公司总资产10,255,555.47元，营业收入3,879,187.35元，净利润8,671,357.25元[74] - 赣州同洲新能源科技有限公司总资产22,483,494.51元，营业收入17,261,264.00元，净利润13,862,031.61元[75] 投资者交流与会议 - 2024年5月22日公司通过深圳证券交易所“互动易平台”与全体投资者进行网络平台线上交流，谈论终止重大资产重组投资者说明会相关内容[79] 公司治理结构 - 报告期内公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，含1名会计专业人士和1名法律专业人士[83] - 公司严格按相关法律法规及业务规则健全内部控制体系，提高规范运作水平，治理情况符合要求[82] - 公司股东大会除现场会议外还提供网络方式，确保股东充分行使权利[82] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，董事会等独立运作[82] - 公司董事会建立“占用即冻结”机制，规范控股股东与公司关系[83] - 公司建立董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制[84] - 公司制定《投资者关系管理制度》，通过多种方式与投资者保持良好沟通[86] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为10.26%，召开日期为2024年05月06日，披露日期为2024年05月07日[89] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为3.21%，召开日期为2024年05月13日，披露日期为2024年05月14日[89] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为12.59%，召开日期为2024年06月13日，披露日期为2024年06月14日[90] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为10.80%，召开日期为2024年06月21日，披露日期为2024年06月22日[90] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为0.88%，召开日期为2024年08月16日，披露日期为2024年08月17日[90] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例为15.69%，召开日期为2024年12月09日，披露日期为2024年12月10日[90] 人员变动情况 - 2024年6月21日，监事邵风高、艾旗因换届任期满离任，吴祥坤、苏婉婷被选举为监事[93][94][95] - 2024

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入313,540,547.04元，较上年同期增加662.64%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润125,701,984.39元，较上年同期增加3,126.10%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 201,973,912.19元，较上年同期减少11,782.75%[4] - 本报告期末总资产787,865,799.55元，较上年度末减少36.44%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益212,859,136.66元，较上年度末增加144.44%[4] - 2025年3月31日公司资产总计787,865,799.55元，较期初1,239,630,927.40元下降36.44%[14][15] - 流动资产合计643,041,069.48元，较期初1,089,199,148.04元下降40.96%[14] - 流动负债合计555,818,106.13元，较期初1,130,560,314.93元下降50.84%[15] - 本期营业总收入313,540,547.04元，较上期41,112,780.64元增长662.68%[17] - 本期营业总成本188,222,267.40元，较上期59,676,039.67元增长215.41%[17] - 本期营业利润125,895,871.01元，上期亏损6,498,948.92元[18] - 本期利润总额125,192,099.28元，上期亏损6,568,034.00元[18] - 本期净利润125,192,099.28元，上期亏损6,568,034.00元[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为125,701,984.39元，上期亏损4,153,922.10元[18] - 少数股东损益本期为 - 509,885.11元，上期亏损2,414,111.90元[18] - 综合收益总额为125,192,099.28元，上期为 - 6,568,034.00元；归属于母公司所有者的综合收益总额为125,701,984.39元，上期为 - 4,153,922.10元；归属于少数股东的综合收益总额为 - 509,885.11元，上期为 - 2,414,111.90元[19] - 基本每股收益为0.1685元，上期为 - 0.0056元；稀释每股收益为0.1685元，上期为 - 0.0056元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 230,643,912.19元，上期为1,974,226.68元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,540,848.90元，上期为30,000.00元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,151,765.30元，上期为 - 8,000,000.00元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 227,746,182.14元，上期为 - 5,984,722.63元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数24,320，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前10名股东中丁肖立持股比例16.50%，持股数量123,107,038股[7] 具体项目财务指标变化 - 报告期应收账款融资较期初增加1490.95%，主要因收到较多票据[8] - 报告期存货较期初减少92.01%，主要因销售较多期初库存[8] - 报告期财务费用较去年同期增加15855.31%，主要因汇率变动[8] 经营活动现金流入指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,275,783,698.02元，上期为28,716,799.99元[20] - 收到的税费返还本期为24,194.11元，上期为4,084.87元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为6,464,783.02元，上期为18,565,652.81元[20] - 经营活动现金流入小计本期为1,282,272,675.15元，上期为47,286,537.67元[20]

文章核心观点 - *ST同洲近期股价表现活跃，三季报显示营收增长、亏损收窄，且有2024年业绩预盈情况 [2] 公司股价表现 - *ST同洲5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅5.63%，累计换手率14.37% [2] - 截至11:19，该股今日成交量1523.68万股，成交金额1.02亿元，换手率2.04% [2] - 最新A股总市值达50.43亿元，A股流通市值50.43亿元 [2] - 近日该股涨跌幅、换手率、主力资金净流入情况呈现波动，如2025.04.18涨5.06%，换手率3.28%，主力资金净流入69.77万元；2025.04.17跌4.37%，换手率3.88%，主力资金净流入 -1935.82万元等 [2] 公司财务情况 - 2024年前三季度公司实现营业总收入2.37亿元，同比增长15.66%，实现净利润 -0.14亿元，同比增长65.99% [2] - 2024年业绩预告预计实现净利润0.42亿元至0.63亿元 [2]

业绩总结 - 2023年经审计后净利润（扣非前后孰低）为负且营收低于1亿元[1][4] - 预计2024年度净利润为正，扣除后营业收入5.00 - 5.60亿元，有净利润为负且营收低于3亿元风险[6] - 预计2024年末归属于上市公司股东的所有者权益5000 - 7500万元，有期末净资产为负风险[6] 其他新策略 - 2024年与特斯联买卖合同案和解，特斯联支付尾款152,609,472.31元[7] 未来展望 - 2024年4月22日起被实施退市风险警示[1][4] - 若2024年度出现财务类强制退市指标情形之一，股票将被终止上市[4][6] - 无法确定2024年度审计报告最终意见类型，财务会计报告有被出具保留等意见审计报告风险[6] - 2025年多次披露终止上市风险提示公告[8][9] - 首次风险提示公告披露后至年报披露前每十个交易日披露一次风险提示公告[2][10]

股价与风险警示 - 2025年4月2 - 7日连续三日收盘价格偏离值累计达12％，属异常波动[6] - 2024年4月23日起因业绩问题被实施退市风险警示[3] - 2023年年报披露后因账户冻结等被继续实施其他风险警示[3] 公司决策与公告 - 2024年11月21日会议通过终止重整及预重整事项[4] - 2024年8、11月披露子公司临时及继续停产公告[8] - 2025年1 - 3月多次披露股票可能被终止上市风险提示[8] 诉讼与业绩预告 - 2021年收到行政处罚决定书，后续诉讼或增预计负债[11] - 若2024年年报触发规则，股票面临终止上市风险[12] - 2025年1月披露2024年度业绩预告[12]

业绩披露 - 2025年3月22日首次披露2024年年度报告编制及审计进展公告[1] - 2024年4月20日披露《2023年年度审计报告》[2] - 2025年1月25日披露《2024年度业绩预告》[2] 审计情况 - 政旦志远为2023年度财报出具带特定事项段无保留意见审计报告[2] - 正推进2024年年度报告编制及审计，无重大分歧[2] 时间安排 - 2024年年度报告预约2025年4月22日披露[2]

文章核心观点 公司第七届董事会第一次会议审议通过多项议案，涉及选举董事长、副董事长，设立专门委员会，聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人等事项[1][2][3] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月26日以电子邮件、短信形式发出，于4月2日在深圳市宝安区公司会议室以现场结合通讯的方式召开[1] - 应参加会议董事5人，实际参加表决董事5人，会议召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定[1] 审议通过议案 选举董事长 - 提议选举董事张纯银为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致，自通过之日生效，董事长为公司法定代表人，授权办理工商登记手续[1] - 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权[2] 选举副董事长 - 提议选举董事由鑫堂为公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会任期一致，自通过之日生效[2] - 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权[2] 设立专门委员会 - 第七届董事会拟设立审计委员会，任期与本届董事会任期一致，人员组成包括胡涛（主任委员）、赵诚、张纯银[2] - 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权[2] 聘任高级管理人员 - 提议聘任由鑫堂为总经理、何小毛为副总经理、刘道榆为董事会秘书、孙贺为财务总监，任期与第七届董事会任期一致，自通过之日生效[2] - 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一[2] - 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权[3] 聘任证券事务代表 - 提议聘任谢志胜为公司证券事务代表，其已取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》，任期与第七届董事会任期一致，自通过之日生效[3] - 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权[3] 聘任审计部负责人 - 提议聘任陈芬兰为公司审计部负责人，任期与第七届董事会任期一致，自通过之日生效[3] - 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权[3] 相关人员情况 张纯银 - 1984年生，长沙理工大学水利水电工程专业本科，高级工程师、国家注册造价工程师[5] - 有丰富工作经历，截至目前未持有公司股份，无关联关系及违规情况[6] 由鑫堂 - 山东大学信息工程专业本科，2003年获深圳市科技进步二等奖，有相关公司任职经历[6] - 截至目前持有公司30,500,243股，占总股本4.09%，是一致行动人，无关联关系及违规情况[7] 何小毛 - 1981年生，深圳大学本科，在公司有多年任职经历[7] - 截至目前未持有公司股份，无关联关系及违规情况[8] 刘道榆 - 1981年生，中南大学财务管理硕士，有多家公司任职经历，现任公司董事会秘书[8] - 截至目前未持有公司股份，无关联关系及违规情况[9] 孙贺 - 1980年生，东北财经大学会计专业硕士，有华为等公司任职经历，现任公司财务总监[9] - 截至目前未持有公司股份，无关联关系，2024年8月受深交所通报批评处分，无其他违规情况[10] 谢志胜 - 1988年生，中山大学本科，有相关公司任职经历，现任公司证券事务代表[10] - 截至目前未持有公司股份，无关联关系及违规情况[11] 陈芬兰 - 1974年生，中南民族大学审计专业毕业，中级会计师、CIA，有多家公司审计相关任职经历，现任公司审计部负责人[11] - 截至目前未持有公司股份，无关联关系及违规情况[12] 投资者联系方式 刘道榆 - 办公地址：深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座9楼902 - 904 - 电话：18025499135 - 邮箱：liudaoyu@coship.com[9] 谢志胜 - 办公地址：深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座9楼902 - 904 - 电话：18028758205 - 邮箱：xiezhisheng@coship.com[11]