深圳市同洲电子股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的 核查意见 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第七届监事会第五次会议，监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公 司关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的事项和关于公司 2023 年 股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件达成的事项发表核查意见如 下： 1、关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事项 公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年 股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分已获授但尚未行权 股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司注 销 2023 年股票期权激励计划已获授予但尚未行权的 261 万份股票期权。本次注 销不影响公司本次激励计划的继 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2023年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-044 根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及《2023 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》的相关规定，2023 年股票期权激励计划中有 9 名激励对 象因离 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、首次授予第二个行权期可行权的其他激励对象名单 深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期 可行权激励对象名单 一、总体情况 | 序 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股 票期权数 | 本次可 行权期 权数量 | 可行权 数量占 已获授 | 剩余未行 权股票期 权数量（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 量（万份） | （万份） | 期权的 | 份） | | | | | | | | 比例 | | | 1 | 何小毛 | 中国 | 副总经理 | 150 | 45 | 30% | 45 | | 2 | 孙贺 | 中国 | 财务总监 | 150 | 45 | 30% | 45 | | 3 | 刘道榆 | 中国 | 董事会秘书 | 150 | 45 | 30% | 45 | | | | 董事会认定需要激励的其他员工（64 | 人） | 2320 | 696 | 30% | 696 | | | | 合计 | | ...

股票期权情况 - 符合行权条件激励对象67名，可行权股票期权831万份，占总股本1.11%，行权价2.07元/份[2] - 2023年5月12日完成首次授予登记，授予4120万份，89人，行权价2.07元/份[5] - 2024年拟注销2197万份，激励对象调为76人，剩余1923万份[6] - 2025年拟注销261万份，激励对象调为67人，剩余1662万份[7] - 首次授予第二个等待期2025年4月24日届满，可申请行权30%[7] - 首次授予第二个可行权期行权期限为2025年4月24日至2026年4月23日[13] 业绩情况 - 2024年业绩条件营收不低于41600万元，实际营收59944.41万元[8] 行权相关 - 67名激励对象个人层面绩效考核B及以上，行权比例100%[8] - 采用集中行权模式[12] - 未行权或未全部行权的股票期权由公司注销[14] - 若全部行权，公司总股本将增至754269694股[16] - 本次行权激励对象个人所得税自行承担，公司代扣代缴[17] 审核结果 - 监事会认为2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件已达成[19]

激励计划实施 - 2023年5月12日完成股票激励计划期权首次授予登记，授予4120万份，89人，行权价2.07元/份[14] - 2024年4月18日拟注销2197万份股票期权，激励对象调为76人，剩余1923万份[14] - 拟注销9名离职对象261万份期权，激励对象调为67人，剩余1662万份[15][17] 行权安排 - 首次授予第二个等待期2025年4月24日届满，可行权总量30%[19] - 首次授予行权比例：第一期40%，第二期30%，第三期30%[18] - 预留部分授予时间不同行权比例不同[18] 业绩考核 - 首次授予2023 - 2025年营收考核目标分别不低于32000万、41600万、54000万元[21] - 2024年营收59944.41万元，满足第二个行权期条件[22] 个人考核与行权 - 激励对象个人绩效考核分五级，对应不同行权比例[22] - 67名激励对象考核B及以上，行权比例100%[23][24] - 67名激励对象第二个行权期可行权831万份[24]

财务审计 - 审计深圳市同洲电子股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 同洲电子于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月18日[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入为59944.41万元，主营业务收入为58268.76万元[6] - 2024年营业利润为80135532.23元，上期为 - 77759950.53元[20] - 2024年利润总额为50516052.16元，上期为 - 82897194.38元[20] - 2024年净利润为49336759.34元，上期为 - 82897194.38元[20] 财务数据 - 2024年末流动资产合计10.8919914804亿美元，期初为1.9634407548亿美元[15] - 2024年末非流动资产合计1.5043177936亿美元，期初为1.9176615543亿美元[15] - 2024年末资产总计12.396309274亿美元，期初为3.8811023091亿美元[15] - 2024年末流动负债合计11.3056031493亿美元，期初为3.33505354亿美元[18] - 2024年末非流动负债合计0.589056186亿美元，期初为0.610876625亿美元[18] - 2024年末负债合计11.8946593353亿美元，期初为3.945930165亿美元[18] - 2024年末归属于母公司股东权益合计0.8707950117亿美元，期初为0.0844750414亿美元[18] - 2024年末少数股东权益为 - 0.0369145073亿美元，期初为 - 0.01493028973亿美元[18] - 2024年末股东权益合计0.05016499387亿美元，期初为 - 0.00648278559亿美元[18] - 2024年末负债和股东权益总计12.396309274亿美元，期初为3.8811023091亿美元[18] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为1141821951.98元，上期为226280680.02元[22] - 2024年经营活动现金流出小计为804344520.70元，上期为245805239.27元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为337477431.28元，上期为 - 19524559.25元[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1225215.77元，上期为 - 9478484.12元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 17443860.33元，上期为17178548.42元[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额为317613011.55元，上期为 - 11778298.55元[22] 股东权益 - 2024年年初归属于母公司股东权益中股本为745959694元，期末不变[23][27] - 2024年年初资本公积为971343240.96元，期末为979300990.96元[27] - 2024年年初未分配利润为 - 1538606761.22元，期末为 - 1413289893.84元[27] 其他 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数为74595.97万股，注册资本为74595.97万元[35] - 报告期内，公司主营业务分为能源和机顶盒两大领域[36] - 本期纳入合并范围的子公司共25户，与上期无变化[37] - 财务报表于2025年4月18日经公司董事会批准报出[38] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[41] - 重要在建工程的重要性标准为200万元人民币[52] - 重要非全资子公司的重要性标准为非全资子公司收入金额占集团总收入>10%[52] - 会计年度自公历1月1日至12月31日[48] - 公司以12个月作为一个营业周期[49] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司按经营环境货币记账，编制报表时折算为人民币[50] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第11号》等规定，对本报告期内财务报表无重大影响[177][178][179][180] - 公司增值税境内销售等劳务税率有13%、9%、6%、5%[182][183] - 公司及部分子公司2024年度可享受不同企业所得税优惠税率[184] - 2024年12月31日库存现金期末余额7819.02元，期初余额2712.33元等[185][186] - 2024年12月31日应收票据中银行承兑汇票期末余额1488774.81元等[187][188] - 2024年12月31日应收账款不同账龄有相应期末余额[191] - 2024年12月31日应收账款按单项和组合计提坏账准备有相应账面余额和计提比例[192] - 本期坏账准备合计期初余额117176060.54元，期末余额137122446.97元[198] - 本期坏账准备收回或转回金额重要的是Telmex Colombia S.A.，金额为2183358.17元[199] - 按欠款方归集的期末余额第一名应收账款期末余额171961932.31元，占比29.01%[200]

往来资金情况 - 京同洲时代技术2024年期初、期末往来资金余额均为54.33万[11] - 深圳市安巨科技2024年期初、期末往来资金余额均为30.70万[11] - 司洲科技(香港)2024年期初余额554.25万，累计发生47990.02万，偿还3747.14万，期末34797.13万[11] - 深圳市同洲数码2024年期初余额289.49万，偿还289.49万，期末为0[11] - 洲电子(香港)2024年期初余额76万，累计发生0.04万，偿还0.71万，期末75.33万[11] - 州市长晟科技2024年期初、期末往来资金余额均为28.80万[11] 应收款情况 - 南平同芯新能源应收账款为365.18万元[13] - 深圳市安巨科技其他应收款为1562.83万元[13] - 四川市安技能科技其他应收款为2299.55万元[13] - 湖北同洲电子其他应收款为364.94万元[13] - 深圳市同洲新能源其他应收款为334.73万元[13] - 深圳市易汇软件其他应收款为1232.67万元[13] - 州市长晟科技其他应收款为1091.25万元[13] - 州同洲新能源其他应收款为2609.85万元[13] - 甫寨新盟通信传媒应收账款为1637.14万元[13] - 总计应收账款为31252.54万元，其他应收款期初88288.37万元，期末82815.96万元[13] 审计情况 - 政旦志远于2025年4月18日对同洲电子2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5]

业绩情况 - 2023年度净亏损8289.72万元，累计未分配利润 -183999.12万元[14] - 2024年净利润4933.68万元，扭亏为盈[16] - 2024年经营活动现金流净额3.37亿，现金流改善[16] 诉讼相关 - 截止报出日，二审判赔832.24万元，一审判赔2592.28万元，计提预计负债1107.46万元[16] - 截止2024年底，累计确认诉讼赔偿款6647.35万元[18] - 行政处罚至2024年7月已满3年，相关诉讼过时效[18] 业务发展 - 2024年下半年开展高功率电源和算力服务器贸易业务，营收增加[16]

会议情况 - 2024年董事会会议召开14次，独立董事官荣显全出席[4] - 2024年审计委员会会议召开6次，官荣显全出席[4] - 2024年股东大会会议召开6次，官荣显全出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开10次，官荣显全出席[6] 工作情况 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[7] - 独立董事督促信息披露，关注重大事项并发表意见[8][9] - 审计委员会监督内审制度建立实施，审查内控制度[10] 未提议事项 - 独立董事未提议召开董事会[11] - 独立董事未提议聘用或解聘会计师事务所[11]