会议情况 - 2024年召开14次董事会会议[4] - 报告期内董事会召开8次会议，审议多项议案[6][7] - 报告期内召开6次股东大会，议案均通过[7] 业务板块 - 主营业务分能源和机顶盒两大板块[2] - 开展算力服务器和通用电池电芯及材料等贸易[2] 未来展望 - 2025年董事会按既定战略开展工作[10]

内部控制体系 - 公司已建立完善内部控制体系，财报无重大缺陷[3][4] 评价范围 - 纳入评价单位资产占合并报表97.83%，营收占99.89%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告按税前利润、资产、收入潜在错报划分缺陷等级[9] - 非财务报告按直接损失金额划分缺陷等级[13] 评价结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[15][16] 其他 - 评价依据规范体系，标准与往年一致，基准日为2024年12月31日[1][7]

审计机构信息 - 截止2024年12月31日，政旦志远合伙人29人，注册会计师91人，签过证券服务审计报告的68人[2] 审计相关会议 - 2024年4月18日，公司董事会审计委员会及第六届董事会会议通过续聘议案[2] - 2024年5月13日，2023年年度股东大会同意续聘政旦志远为2024年度审计机构[2] 审计沟通情况 - 2025年2月18日，审计委员会与政旦志远沟通2024年审计安排等[5] - 2025年4月2、16日，审计委员会与政旦志远沟通2024年度审计进展等[5][6] 审计结果 - 政旦志远对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] 其他事项 - 2025年3月31日，公司董事会完成换届，成立新一届审计委员会[5] - 2025年4月18日，审计委员会会议通过《2024年年度报告及其摘要》等议案[6][7] - 公司审计委员会认为政旦志远2024年年报审计表现良好，按时完成工作[8]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[3] - 自2024年12月6日起施行《企业会计准则解释第18号》[3][4] - 变更能客观公允反映财务状况和经营成果，不损害公司及股东利益[2][5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月13日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月13日[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 投票相关 - 网络投票代码为362052，投票简称为同洲投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[15] 公司情况 - 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[19] - 公司拟续聘会计师事务所[19] - 公司及控股公司进行对外融资暨对外担保[19]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日召开，3名监事实际参加表决[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多议案表决3票同意待股东大会审议[1][2][3][5][7][8] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[6][7] - 《2024年度监事薪酬考核》全体监事回避表决交股东大会[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[7]

监事： 深圳市同洲电子股份有限公司 监事会对公司2024年年度内部控制评价报告的审核意见 深圳市同洲电子股份有限公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了合理的组织架构，制订 了较为完善的内部控制制度，保障公司业务活动的正常进行，防范运营风险，保 护公司的资产安全和完整。2024年度，公司较好地执行了证监会、财政部等部门 颁发的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及公司内部控 制制度，公司内部控制总体上不存在重大缺陷。 综上所述，监事会认为公司《2024年度内部控制评价报告》符合深圳证券 交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完 整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需 要；对内部控制的总体评价是客观的、准确的。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司监事会对2024年年度内部控 制评价报告的审核意见》之签署页） 林晓梅 吴祥坤 苏婉婷 深圳市同洲电子股份有限公司监事会 2025 年 4 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-038 深圳市同洲电子股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"、"同洲电子"）第七届董 事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大 厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，实际 参加表决董事 5 人。会议由董事长张纯银先生主持。本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下 议案： 议案一、《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 2024 年年度报告及其摘要的详细内容请查阅同日披露的《2024 年年度报告》 和《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其 他风险警示的情形。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-048 深圳市同洲电子股份有限公司 3、公司2024年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届 监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 一、审议程序 公司于2025年4月18日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第五次 会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，公司董事会和监事 会均认为本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际 经营情况、未来业务 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-046 深圳市同洲电子股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示及 其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）已向深圳证券交易所提 交撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。公司申请撤销退市风险警示及其他 风险警示尚需经深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确 定性。 公司于2025年4月18日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于申 请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了 对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。现将有关情况公告如 下： 一、公司股票被实施风险警示的情况 1、公司股票被实施退市风险警示的情况 公司2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且 营业收入低于1亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 9.3.1条的规定，公司股票于2024年4月22日开市起被实施退市风险警示。详见公 司于 ...