诉讼情况 - 公司收到北京金融法院应诉通知书，涉合同纠纷一案[2] - 本案尚未开庭审理，对利润影响不确定[8] 金额数据 - 原告请求支付应收账款回款97,922,273.45元及逾期利息[3] - 截至2025年2月7日，请求金额暂计105,461,278.75元[4] 过往交易 - 2015 - 2016年中融汇金1.5亿受让公司1.88亿应收账款[4] - 2015年原告向中融汇金提供贷款本金1.55亿[5]

股价与风险 - 2025年3月13 - 17日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达12％属异常波动[6] - 2024年4月23日起公司股票被实施退市风险警示[3] - 2023年年报披露后公司被继续实施其他风险警示[3] - 公司股票存在被终止上市风险[3] 经营事项 - 2024年11月21日公司终止向法院申请重整及预重整事项[4] - 2024年8 - 11月公司子公司公告临时及继续停产[8] 处罚与诉讼 - 2021年7月8日公司及相关当事人收到行政处罚决定书[11] - 公司收到多名投资者诉讼立案材料，预计负债将增加[3] 业绩预告 - 2025年1月25日公司披露2024年度业绩预告[12]

业绩总结 - 2023年经审计后净利润（扣非前后孰低）为负且营收低于1亿元[1][4] - 预计2024年度净利润为正，扣除后营业收入5.00 - 5.60亿元[6] 风险提示 - 2024年4月22日起被实施退市风险警示[1][4] - 若2024年度出现规定情形之一，股票将被终止上市[4][6] - 2024年末净资产存在为负风险，预计为5000 - 7500万元[6] - 无法确定2024年度审计报告意见类型，有被出具保留等意见报告风险[6] 影响因素 - 2021年受行政处罚，投资者诉讼致预计负债影响2024年末净资产[7] - 2024年与特斯联买卖合同案和解，尾款未支付余额影响2024年末净资产[8] 信息披露 - 2025年多次披露终止上市风险提示公告[9][10] - 首次风险提示后至年报披露前每十个交易日披露一次风险提示公告[2][11]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期届满，第七届董事会含三名非独董和二名独董，任期三年[1] - 2025年3月13日会议审议通过换届及选举独董议案[1] - 提名胡涛、赵诚为第七届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 胡涛曾任中审亚太合伙人，现任职立信；赵诚从事投行业务，现任深圳华旗盛世总经理[4][5] - 二人截至目前未持股，与大股东无关联关系[4][5]

董事会提名 - 公司第六届董事会提名胡涛为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月内无相关情形，无禁入等不良情况[26][27][28][30][32][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

独立董事提名 - 赵诚被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] - 赵诚已通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 赵诚具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[17] - 赵诚及直系亲属无相关持股及任职情况[20][21][22] - 赵诚无相关禁止情形及违规记录[26][32] - 赵诚担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 赵诚在公司连续担任独立董事未超六年[36]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期届满，第七届董事会由五名董事组成，任期三年[1] - 2025年3月13日会议审议通过选举第七届董事会非独立董事议案，提名由鑫堂、林锋、张纯银为候选人[1] 董事持股 - 由鑫堂持有公司30500243股，占总股本4.09%[4] - 林锋截至目前未持有公司股份[5] - 张纯银截至目前未持有公司股份[7]

独立董事提名 - 胡涛被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有经济管理高级职称及5年以上相关全职工作经验[19] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处分[27][33] - 担任境内上市公司独董不超三家，在公司任职不超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[39] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]

独立董事提名 - 鑫堂提名赵诚为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 最近十二个月内无特定情形[27] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37] 声明签署 - 提名人声明于2025年3月12日签署[39]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月31日15:00起召开[2] - 网络投票时间为3月31日[2] - 股权登记日为2025年3月26日[3] 议案及选举 - 议案1应选非独立董事3人，议案2应选独立董事2人[5][7] - 候选人由鑫堂、林锋、张纯银竞选非独立董事[19] - 候选人胡涛、赵诚竞选独立董事[19] 投票相关 - 网络投票代码为362052，投票简称为同洲投票[14] - 深交所交易系统投票时间为3月31日9:15 - 15:00[15] - 互联网投票系统开始投票时间为3月31日9:15 - 15:00[16] 登记及认证 - 欲出席现场会议须于3月28日9:00—17:00办理登记手续[9] - 互联网投票需办理身份认证，取得相关证书或密码[17]