证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-161 山东东方海洋科技股份有限公司 关于与中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司 等各方签署《债务转移协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司（以下简称"长城资产山东分公司"） 对公司享有债权，并已在公司预重整程序中，向临时管理人申报债权。长城资产山东分 公司债权经临时管理人、管理人审查确认，债权性质为普通债权，截止2023年11月24日， 长城资产山东分公司债权金额为260,071,635.13元。长城资产山东分公司对公司享有的 债权性质、金额将以重整程序中，管理人审查确认并经人民法院裁定确认的为准（下称 "标的债权"，相应地对于公司而言为"标的债务"）。 五矿金通拟牵头主导对上市公司开展纾困及重整，并拟在符合外部监管要求且完成 1 自身内部审批的前提下设立专项基金（下称"五矿金通专项基金"）并作为重整投资人 之一参与东方海洋纾困及重整。 特别提示： 1．法院已裁定山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"东方海洋"或"公司"） ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-160 山东东方海洋科技股份有限公司 关于股东公开征集表决权的公告 股东湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1．本次征集表决权为依法公开征集，征集人湖南优禾神州股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"湖南优禾"、"征集人"）符合《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第 三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的条件； 2．征集人承诺，自征集日至行权日期间不转让所持股份，持续符合公开征 集表决权的条件； 3．征集时间：2023 年 12 月 16 日之前； 4．征集人的表决意见：对 2023 年第三次临时股东大会及出资人组会议全部 1-13 个议案投同意票。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日收到股东湖南优禾关于公开征集表决权的函，湖南优禾持有公司 13.22%股份， ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-159 山东东方海洋科技股份有限公司 关于合并召开2023年第三次临时股东大会及出资人组会议 通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 为便于股东投票表决，降低会议成本，提高会议决策效率，山东东方海洋科 技股份有限公司（以下简称"公司"）决定将拟于2023年12月18日召开的2023年第三 次临时股东大会及出资人组会议合并召开。公司2023年第三次临时股东大会及出 资人组会议通知中列明的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不 变。现将合并召开2023年第三次临时股东大会及出资人组会议的通知提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会及出资人组会议。 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18 日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 1 2、会议的召集 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-158 山东东方海洋科技股份有限公司 关于召开出资人组会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称"《企业破产法》"）规 定，重整计划由债权人会议表决，重整计划所涉出资人权益调整事项由出资人 组进行表决。债权人会议和出资人组会议表决通过，或虽未表决通过，人民法 院经审查认为重整计划符合《企业破产法》第八十七条规定的，由人民法院裁 定批准重整计划，重整计划将于人民法院裁定批准之后公告。若出资人组会议 未表决通过出资人权益调整方案，或债权人会议未表决通过重整计划，且重整 计划未依照《企业破产法》第八十七条的规定获得人民法院裁定批准，或者已 表决通过的重整计划未获得人民法院裁定批准的，人民法院将裁定终止公司重 整程序，并宣告公司破产。如公司被宣告破产，公司股票将被终止上市。敬请 广大投资者理性分析、慎重表决并注意投资风险。 （1）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）9:30。 2、根据《深圳证券交易所上市公司 ...

一、出资人权益调整的必要性 东方海洋现金流严重不足，现已不能清偿到期债务，且 明显缺乏清偿能力，生产经营和财务状况均已陷入困境。若 东方海洋破产清算，现有资产在清偿各类债权后已无剩余财 产向出资人分配，出资人权益为零。为挽救东方海洋，避免 退市和破产清算的风险，出资人和债权人需共同做出努力， 共同分担实现东方海洋重整的成本。因此，本方案将对东方 海洋出资人的权益进行调整。 二、出资人权益调整的范围 山东东方海洋科技股份有限公司 出资人权益调整方案 根据《企业破产法》第八十五条第二款规定，重整计划 草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事 项进行表决。 东方海洋出资人组由截至出资人组会议之股权登记日在 中证登深圳登记在册的东方海洋的股东组成。上述股东自出 资人组会议之股权登记日起至本出资人权益调整方案实施 完毕前,由于交易或非交易原因导致持股情况发生变动的， 本出资人权益调整方案的效力及于其股票的受让方及/或承 继人。 第 1 页/共 7 页 三、出资人权益调整的内容 东方海洋现有总股本 7.56 亿股，以东方海洋现有总股 本为基数，按照每 10 股转增约 15.9 股的比例实施资本公积 金转增股票 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-157 山东东方海洋科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第9.4.10 条的规定，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）现就公司股票可能 被终止上市的风险提示如下： 根据《股票上市规则》第9.4.10的规定，上市公司股票交易因法院依法受理公司 重整被实施退市风险警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终 止上市的风险提示公告，直至相应情形消除或者本所终止其股票上市。公司已于2023 年12月2日在巨潮资讯网上披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》 （公告编号：2023-144），提示了公司股票可能被终止上市的相关风险。 1 三、风险提示 根据《股票上市规则》第9.4.10条的规定，上市公司股票交易因法院依法受理公 司重整被实施退市风险警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被 终止上市的风险提示公告，直至相 ...

山東東方海洋科技股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 1 | | | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（下称"公司"）。 第三条 公司经山东省经济体制改革办公室以鲁体改函字[2001]49 号《关 于同意设立山东东方海洋科技股份有限公司的函》、山东省人民政府以鲁政 股字[2001]61 号《山东省股份有限公司批准证书》批准，以发起设立方式设 立 ， 在 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 （ 注 册 号 为 3700001807067 号）。 公司于 2006 年 10 月 30 日经中国证监会证监发行字[2006]109 号文批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 3,450 万股。于 2006 年 11 月 28 日在深圳 证券交易所（下称"交易所"）上市。 公司于 2008 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-154 山东东方海洋科技股份有限公司 关于与山东国曜琴岛（青岛）律师事务所签订 《债务重组与化解协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．法院已裁定山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）进入重整程序， 但根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司仍存在因重整失败而被法院宣 告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的 风险。敬请投资者理性投资，注意风险。 2．本次债务重组事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 3．本次关联交易已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第六次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 一、债务重组概述 2020年6月29日，公司原控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称"海洋集团" 或"原控股股东"）归还公司非经营性占用资金30,000.0 ...

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-156 山东东方海洋科技股份有限公司 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东 大会。 2023 年 12 月 7 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，并同意将上述议 案提交股东大会审议。公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第六次会议 审议通过了《关于与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行签订<债务重组与 化解协议>暨关联交易的议案》等议案，并同意将议案提交股东大会审议。 同日董事会收到深圳市晋辰贸易有限公司书面出具的《关于提请山东东方海 洋科技股份有限公司 2023 年第三次临 ...

特别提示： 证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-149 关于与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行签订 1．法院已裁定山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）进入重整程序， 但根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司仍存在因重整失败而被法院宣 告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的 风险。敬请投资者理性投资，注意风险。 《债务重组与化解协议》暨关联交易的公告 2．本次债务重组事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 3．本次关联交易已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第六次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 一、债务重组概述 2020年6月29日，公司原控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称"海洋集团" 或"原控股股东"）归还公司非经营性占用资金30,000.00万元，截至本公告披露日仍有大 量非经营性占用资金尚未归还。 山东东方海洋科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息 ...