山东东方海洋科技股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2025 年 9 月） 第一条 为进一步推动山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"） 积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，根据《中华人民共 和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《财政部关于加强企业对外捐 赠财务管理的通知》(财企[2003]95 号)《山东东方海洋科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规规定，制定本办法。 第二条 社会责任是公司经营不可分割的一部分，社会责任项目保障了公司 与所在社区和员工建立长久积极的关系。 第三条 本办法适用于公司及下属全资、控股子公司（以下合称"子公司"）。 第四条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司（含控股子公司，下同）自愿无 偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接 关系的公益事业的行为。 第五条 党建工作办公室负责公司对外捐赠项目的境内执行和捐赠资料的 归档。 第六条 财务部依据国家相关制度规定进行对外捐赠支出的账务处理。 第七条 公司内部审计部门根据实际情况每年度对捐赠项目和对外捐赠支 出进行审计、检查和监督，经办部门及其有关人员应 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 筹资管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）筹资行为，保证筹资活动的合法性和效益性，降低筹资成本，防范筹资风 险，根据国家有关法律并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的筹资行为。 第三条 本制度所指的筹资，是指公司为了满足生产经营发展需要，通过发 行股票、债券以及向银行等金融机构借款等形式筹集资金的活动，具体包括权益 资本筹资和债务资本筹资。 权益资本筹资是由公司股东投入资本方式筹集资本；债务资本筹资指公司以 负债方式借入并需要到期偿还的资金方式，包括短期借款、长期借款等方式筹集 资本。 第四条 筹资管理的原则 （一）合理确定资金需要量，科学安排筹资时间 通过预算手段完成资金的需求量和需求时间的测定，使资金的筹措量与需要 量达到平衡，防止因筹资不足而影响生产经营或因筹资过剩而增加财务费用。 （二）合理组合筹资渠道和方式，降低资金成本 综合考察各种筹资渠道和筹资方式的难易程度、资金成本和筹资风险，研究 各种资金来源的构成，求得资金来源的最优组合，以降低筹资的综合成本。 （三 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《山东东方海洋科技股份有限公司章程》（以下检查"《公司章程》"）等相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、行 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，维护全体投资者利益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《山东东 方海洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括但不限于： 1、全资子公司； 2、公司与其他单位或自然人共同出资设立的或通过收购方式形成的，公司持有其 50%以上股权或股份且能实际控制的公司； 3、公司持有其股权或股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依法对 子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利，并依据上 市 ...

第一章 总则 第一条 为规范山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公 司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》（以下简称"《自律监管指引 3 号》"）以及《山东东方海洋科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而 由公司进行的自愿的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公 司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者做出价值判断和投资决 策有关的信息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿性信息披露的基本规则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿披露与投资者做出价值判 断和投资决策有关的信息 ...

《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，监事会取消后，监事将自动离任，公司《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》作出相应修订。 主要修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关 | | 关规定成立的股份有限公司（下称"公司"）。 | 规定成立的股份有限公司（下称"公司"）。 | | | 公司经山东省经济体制改革办公室以鲁体改函字 | | | [2001]49 号《关于同意设立山东东方海洋科技股份有 | | | 限公司的函》、山东省人民政府以鲁政股字[2001]61 | | | 号《山东省股份有限公司批准证书》批准，以发起设 | | | 立方式设立，在山东省工商行政管理局注册登记，取 | | | 得营业执照（注册号为 3700001 ...

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-053 山东东方海洋科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第二十四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的议案》， 拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一 年，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。现将有关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 合伙人数量：和信 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次 临时股东会的议案》，董事会定于 2025 年 10 月 24 日（星期五）上午 09:30 召 开公司 2025 年第一次临时股东会。会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-054 山东东方海洋科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会审议事项属于公司股东会职权范 围，审议事项合法、完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。相关 议案已经于 2025 年 9 月 30 日召开的公司第八届董事会第二十四次会议、第八届 监事会第十三次会议审议通过。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行 ...

该议案尚需提交股东会审议，公司第八届监事会及各位监事仍应严格按照法 律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉 尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-055 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议于 2025 年 9 月 24 日以电话、邮件等形式通知全体监事，会议定于 2025 年 9 月 30 日上午以通讯方式召开，会议应到监事 5 人，实际参加及审议监事 5 人，会议 由监事会主席王顺奎先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 ...

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-056 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司 管理层办理相应的工商变更登记事宜。 二、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议于 2025 年 9 月 24 日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开，应参加董事 8 人，实际参加审议及表决董事 8 人。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）刘洪涛 先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 经审核，董事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司拟对《公 ...