股东会信息 - 2026年第一次临时股东会通知于2月14日公告[3] - 股东会于3月2日14:30在湖北荆州召开[3] 投票股东情况 - 现场投票股东5人，代表股份743,787,276股，占比30.4657％[4] - 网络投票股东252人，代表股份27,296,603股，占比1.1181％[4] - 中小投资者254人，代表股份28,978,703股，占比1.1870％[5] 议案表决情况 - 《关于预计公司2026年度日常关联交易(一)》同意股数531,445,354股，占比98.6130%[7] - 《关于全资子公司能特公司按股权比例借款暨关联交易》同意股数530,260,154股，占比98.3931%[8] - 《关于能特公司为参股公司担保暨关联交易》同意股数530,158,954股，占比98.3743%[9] - 《关于子公司上海塑米提供担保》同意股数762,283,176股，占比98.8587%[10] - 《关于聘任公司2025年度审计机构》中小股东同意23,337,200股，占比80.5322%[12] 其他情况 - 关联交易议案关联股东回避表决，部分议案已获相应比例通过[7][8][9][10] - 某议案中小股东弃权203,300股，未投票默认弃权54,200股[11] - 《聘任审计机构议案》弃权223,200股，未投票默认弃权21,200股[12] - 某特别决议事项获出席会议股东三分之二以上表决权通过[11] - 股东会表决、召集、召开程序符合规定，结果合法有效[12][14]

股东出席情况 - 出席股东会股东257人，代表股份771,083,879股，占比31.5838%[4][5] - 出席现场会议股东5人，代表股份743,787,276股，占比30.4657%[5] - 参加网络投票股东252人，代表股份27,296,603股，占比1.1181%[5] - 参与表决中小投资者254人，代表股份28,978,703股，占比1.1870%[5] 议案表决情况 - 《关于预计公司2026年度日常关联交易（一）的议案》，同意531,445,354股，占比98.6130%[6] - 《关于全资子公司能特公司按股权比例向其参股公司提供借款暨关联交易的议案》，同意530,260,154股，占比98.3931%[8] - 《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》，同意530,158,954股，占比98.3743%[8] - 《关于子公司上海塑米为其子公司广东塑米向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意762,283,176股，占比98.8587%[10] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意765,442,376股，占比99.2684%[12] 会议信息 - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长陈烈权[3] - 现场会议于2026年3月2日14:30在湖北省荆州市沙市区召开[3] - 网络投票时间为2026年3月2日9:15 - 15:00[3]

回购计划 - 回购资金总额不低于30000万元，不超过50000万元[2] - 回购价格不超过4.70元/股[2] - 回购实施期限为2025年7月19日至2026年7月18日[2] 回购进展 - 截至2026年2月28日，累计回购股份34236100股[3] - 累计回购股份占总股本1.38%[3] - 最高成交价4.39元/股，最低3.97元/股[3] - 成交总金额13998.64万元（不含交易费）[3]

公司担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司经审批的对外担保总额度为299,396.00万元人民币 [1] - 其中，公司为子公司提供担保总额为191,000.00万元，公司对外提供担保总额为86,896.00万元，子公司对子公司担保总额为21,500.00万元 [1] - 公司及子公司对外担保总额占公司截至2024年12月31日经审计净资产350,171.72万元的85.50% [1] 最新董事会决议 - 公司于2026年2月13日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过两项担保议案 [1] - 议案一为全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易 [1] - 议案二为子公司上海塑米为其子公司广东塑米向金融机构申请综合授信提供担保 [1] - 上述担保事项均需经股东会审议 [1] 预计担保总额变动 - 经股东会审议通过生效后，公司及子公司经审批的对外担保（含对全资和控股子公司担保）总额度累计将为299,796.00万元 [1] - 该预计总额将占公司2024年12月31日经审计净资产350,171.72万元的85.61% [1] 担保债务状况 - 公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况 [1]

公司担保情况 - 能特科技及其子公司经审议通过的对外担保总额度累计约为29.98亿元人民币 [1] - 上述担保总额占公司截至2024年12月31日经审计净资产（约35.02亿元）的85.61% [1] 公司其他财务动态 - 有上市公司净利润从暴增9倍转为预亏超过2亿元 [1] - 该公司董事长自掏5000万元弥补窟窿 [1] - 该公司另有50亿元信托理财去向成谜 [1]

财务数据 - 2025年9月30日天科制药总资产55,369.37万元，负债35,675.05万元，净资产19,694.33万元[6] - 2025年1 - 9月天科制药营收1,873.05万元，利润总额 -2,287.07万元，净利润 -2,287.07万元[6] 借款事项 - 天科制药拟向能特及天津药研院借款5000万元，期限三年[3] - 能特向关联方天科制药提供不超2000万元借款，用于周转，按LPR定价[6][7] 其他关联情况 - 2025年初至披露日，公司向天科制药售药173.15万元，应收1,001.46万元[9] - 公司为天科制药提供担保11,196.00万元[9]

担保情况 - 公司及子公司经审批对外担保总额度累计299,796.00万元，占2024年末净资产85.61%[3] - 担保方式为连带责任保证，主债权最高8,000万元，期限一年[9] - 截至公告日，经审批对外担保总额度299,396.00万元，占比85.50%[11] 财务数据 - 广东塑米2024年末总资产388,852.15万元，2025年9月末243,443.35万元[7] - 2024年末负债329,235.01万元，2025年9月末183,675.37万元[7] - 2024年营收752,839.74万元，2025年1 - 9月411,117.91万元[8] - 2024年利润总额10,794.12万元，2025年1 - 9月94.50万元[8] - 2024年净利润11,309.36万元，2025年1 - 9月150.84万元[8] 授信情况 - 广东塑米拟向中行申请不超8,000万元综合授信，期限一年[4]

业绩数据 - 能特公司2024年12月31日总资产432,790.28万元，2025年9月30日为451,327.24万元[5] - 能特公司2024年1 - 12月营业收入106,727.82万元，2025年1 - 9月为71,234.25万元[6] - 能特公司2024年1 - 12月净利润32,031.34万元，2025年1 - 9月为63,451.72万元[6] - 天科制药2024年12月31日总资产53,613.52万元，2025年9月30日为55,369.37万元[7] - 天科制药2024年营业收入696.19万元，2025年1 - 9月为1,873.05万元[7] 担保与授信 - 公司及子公司经审批对外担保总额度累计为299,796.00万元，占2024年12月31日经审计净资产85.61%[2][12] - 天科制药拟向浦发银行申请不超过3,000万元综合授信额度[2][3][8][13] - 2026年初至披露日，公司为天科制药提供担保11,196.00万元[10] 关联交易 - 2026年初至披露日，公司向天科制药出售医药中间体173.15万元[10] - 2026年初至披露日，公司应收天科制药账款1,001.46万元[10] 未来展望 - 天科制药预计为公司带来新业务增长点[14] 审议事项 - 关联交易事项将提交公司董事会和2026年第一次临时股东会审议[14]

审计机构聘任 - 公司拟聘大信为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年，需股东会审议[2][3][4] - 2026年2月13日董事会审计委员会和董事会通过聘任议案[19][20] 大信情况 - 截至2025年12月31日，大信从业人员3914人，合伙人182人，注会1053人[4] - 2024年度大信业务收入15.75亿元，审计业务13.78亿元，证券业务4.05亿元[5] - 2024年大信上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费2.82亿元[5] - 截至2024年12月31日，大信职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿元[6] - 近三年大信受行政处罚10次、行政监管16次、自律监管及纪律处分18次[7] 审计费用 - 拟确定2025年度审计费用138万元，比2024年降未超20%[14] - 董事会提请股东会授权财务总监协商费用并签合同[20]

业绩数据 - 2026年度部分日常关联交易总金额预计63,600.00万元[2] - 2026年销售商品或提供劳务预计金额上限62,550.00万元，已发生12,733.39万元，上年实际发生52,712.82万元[3][4] - 2026年采购商品或接受劳务预计金额上限1,050.00万元，已发生83.56万元，上年实际发生1,039.62万元[4] - 2025年益曼特健康产业（荆州）有限公司销售产品实际发生51,295.83万元，占预计78.92%，占同类业务97.31%[4] - 2025年天科（荆州）制药有限公司销售产品实际发生929.66万元，占预计92.97%，占同类业务1.70%[4] - 2025年成发科技湖北有限公司机电物质等实际发生487.33万元，占预计121.83%，占同类业务0.92%[4] - 2025年益曼特健康产业（荆州）有限公司采购原料等实际发生488.65万元，占预计97.73%，占同类业务47.00%[4] - 2025年湖北能泰科技股份有限公司采购能源实际发生550.97万元，占预计61.22%，占同类业务53.00%[4] 公司财务状况 - 截至2025年9月30日益曼特健康产业（荆州）有限公司资产总额279,026.83万元，负债35,190.52万元，资产负债率12.61%，1 - 9月主营收入268,146.54万元，净利润124,754.68万元[6] - 截至2025年9月30日天科（荆州）制药有限公司资产总额55,369.37万元，负债35,675.05万元，资产负债率64.43%，1 - 9月主营收入1,873.05万元，净利润 - 2,287.07万元[7] - 成发科技湖北有限公司2024年底资产26918.97万元、负债2029.39万元、净资产24889.58万元，资产负债率7.54%，2024年主营收入8.27万元、净利润 - 1062.73万元；2025年9月底资产23966.75万元、负债400.84万元、净资产23567.91万元，资产负债率1.67%，2025年1 - 9月主营收入34.39万元、净利润 - 1321.67万元[8] - 湖北能泰科技股份有限公司2024年底资产35755.56万元、负债18575.76万元、净资产17179.83万元，资产负债率51.95%，2024年主营收入35830.48万元、净利润146.28万元；2025年9月底资产22231.62万元、负债8711.94万元、净资产13519.68万元，资产负债率39.19%，2025年1 - 9月主营收入24106.30万元、净利润 - 95.85万元[10][11] 关联交易 - 2026年度部分日常关联交易含采购和销售商品、接受和提供劳务[12] - 采购、销售商品以市场化为原则定价，接受、提供服务参照市场价格或按实际成本加合理利润协商定价[13] - 关联交易月末统一结算、分期付款，以合同为准[13] - 公司与关联方关联交易能优势互补、降低成本、扩大市场，定价公允[14] - 独立董事同意2026年度部分日常关联交易，需关联董事回避表决，提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东回避表决[16] 关联公司股权 - 公司董事长陈烈权持有成发科技湖北有限公司34.4615%股权[9] - 公司董事长陈烈权关系密切的家庭成员陈成持有湖北能泰科技股份有限公司25.7857%股权并任董事长，公司董事、董事会秘书黄浩任其董事[11]