会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场3月2日14:30召开，网络投票3月2日进行[3] - 股权登记日为2026年2月24日[5] - 会议地点为湖北荆州沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室[7] 提案规则 - 提案1、2、5项普通决议，1、2提案关联股东回避[9] - 提案3、4项特别决议，3项提案关联股东回避[9] - 提案需对中小投资者表决情况单独计票[9] 登记信息 - 登记时间为2026年2月26日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[17] - 登记地点为湖北荆州沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层[17] 投票信息 - 普通股投票代码为“362102”，投票简称为“能特投票”[19] - 深交所交易系统和互联网投票系统3月2日投票[20][21] 提案内容 - 股东会提案包括总议案及多项议案[23]

董事会会议 - 公司第七届董事会第三十六次会议于2026年2月13日通讯表决召开[2] - 应到董事9人实到9人，收回有效表决票9张[2] 议案审议 - 7位无关联董事通过日常关联交易议案[3] - 8位无关联董事通过借款及担保议案[5] - 9位董事通过授信担保、聘任审计机构等议案[6][7][8] 后续安排 - 议案大多需提交2026年第一次临时股东会审议[3][5][6][7] - 相关公告详见巨潮资讯网等媒体[3][5][6][7][8]

公司信息披露 - 能特科技在互动平台回应投资者提问，表示关于公司资产、业务等方面的重要信息，请关注年度报告等[1]

公司信息披露 - 公司于2月6日在互动平台回应投资者提问 [1] - 对于投资者问及的科研人员数量及董事薪酬等具体信息，公司未直接披露，而是指引投资者关注年度报告 [1]

回购方案 - 回购资金总额不低于30000万元，不超过50000万元[2] - 回购价格不超过4.70元/股[2] - 回购实施期限为2025年7月19日至2026年7月18日[2] 回购进展 - 截至2026年1月31日，累计回购股份34236100股，占总股本1.38%[3] - 最高成交价4.39元/股，最低成交价3.97元/股，成交总金额13998.64万元[3] 后续计划 - 公司后续将在回购期限内继续实施回购计划[5]

业绩预告核心结论 - 公司预计2025年度业绩将扭亏为盈 归属于上市公司股东的净利润预计为人民币20,000万元到25,000万元 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为人民币32,000万元到39,000万元 [2] 业绩变动驱动因素 - **维生素E业务**：全资子公司能特科技有限公司的维生素E业务经营情况保持良好 为公司带来利润不低于6.6亿元 是推动2025年度业绩较上年同期大幅增长的主要原因 [5] - **医药中间体业务**：业绩不及预期 具体表现为：1) 孟鲁司特钠中间体价格稳步提升但传导至终端需时 导致市场需求整体疲软 全年销量低于预期 2) 瑞舒伐他汀中间体市场竞争白热化 市场价格持续走低 导致产品利润不及预期 [5] - **商誉减值**：受医药中间体利润不及预期影响 公司拟计提能特科技有限公司资产组对应的商誉减值准备不超过2.6亿元 [5] - **非经常性损益**：1) 为优化资源配置、聚焦主业 公司于2025年公开挂牌转让全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权 减少公司利润4,887万元 2) 公司2025年因诉讼计提损失 预计减少利润7,959万元 [5][6]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为2亿元至2.5亿元，实现扭亏为盈，上年同期为亏损5.88亿元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为3.2亿元至3.9亿元，同样实现扭亏为盈，上年同期为亏损5.16亿元 [1] - 公司预计2025年度基本每股收益为0.0779元/股至0.0974元/股 [1]

公司2025年度业绩预告核心摘要 - 预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润约为20,000万元至25,000万元，同比预增134.01%至142.51% [1] - 预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为32,000万元至39,000万元，同比预增162.06%至175.63% [1] 维生素E业务表现 - 全资子公司能特科技有限公司的维生素E业务经营情况保持良好，为公司带来利润不低于6.6亿元 [1] - 该业务是推动公司2025年度经营业绩较上年同期实现大幅增长的主要原因 [1] 医药中间体业务表现 - 孟鲁司特钠中间体在2025年价格稳步提升，但传导到终端需要时间，导致市场需求量整体疲软，该产品全年销量低于预期 [1] - 瑞舒伐他汀中间体全年市场竞争一直处于白热化阶段，市场价格持续走低，导致该产品利润不及预期 [1] - 受医药中间体利润不及预期影响，本次拟计提能特科技有限公司资产组对应的商誉减值准备不超过2.6亿元 [1] 非经常性损益事项 - 2025年公司公开挂牌转让全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权，减少公司利润4,887万元 [1] - 公司2025年因诉讼计提损失，预计减少2025年利润7,959万元 [1]

财务数据关键指标变化：净利润与每股收益 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币20,000万元至25,000万元，实现扭亏为盈[3][4] - 预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币32,000万元至39,000万元[3] - 预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长134.01%至142.51%[5] - 预计扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长162.06%至175.63%[5] - 预计基本每股收益为0.0779元/股至0.0974元/股[5] 各条业务线表现 - 全资子公司能特科技的维生素E业务为公司带来利润不低于6.6亿元[7] 成本和费用：资产减值与损失计提 - 拟计提能特科技资产组对应的商誉减值准备不超过2.6亿元[7] - 因诉讼计提损失预计减少2025年利润7,959万元[7] 其他重要事项：资产处置影响 - 出售全资子公司燊乾矿业100%股权减少公司利润4,887万元[7]

回购计划 - 回购资金总额不低于3亿元，不超5亿元[2] - 回购价格不超4.70元/股[2] - 实施期限为2025年7月19日至2026年7月18日[2] 回购成果 - 截至2025年12月31日，累计回购34236100股[3] - 回购股份占总股本1.38%[3] - 最高成交价4.39元/股，最低3.97元/股[3] - 成交总金额13998.64万元[3]