活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 31 家机构参与，时间为 2025 年 7 月 23 日 09:30 - 12:00，地点在荆州，形式是现场参观 + 座谈 [1] - 上市公司接待人员包括能特科技董事长陈烈权等 [1] 公司业务情况 - 主营业务为医药中间体、维生素 E，其他业务有塑贸电商、园区经营和金矿 [1] - 核心子公司能特公司主营医药中间体，主要产品孟鲁司特钠中间体 MK5、他汀系列中间体 R - 1 等在全球细分市场有成本优势，是主要供应商，与世界 500 强 DSM、招商局集团合作 [1] - 维生素 E 业务由控股子公司能特科技（石首）有限公司与合资公司益曼特健康产业（荆州）有限公司经营 [1] - 截至 2025 年 6 月，预计全资子公司能特公司的维生素 E 及医药中间体业务为上市公司带来利润不低于 44,000.00 万元，推动 2025 年半年度经营业绩较上年同期大幅增长 [2] 公司发展规划 - 聚焦精细化工主业，通过工艺技术创新开发新产品，避免传统产品领域竞争 [3] - 积极处置或出售非核心主业资产，优化资产结构，已挂牌全资子公司燊乾矿业 100%股权转让并签署产权交易合同 [3] 控股股东情况 - 控股股东湖北荆江实业投资集团有限公司由荆州市国资委全资控股的城发集团 100%持有 [4] - 城发集团未来经营管理走向市场化、产业化，秉承支持上市公司发展原则，长期坚定控股，支持公司聚焦精细化工领域 [4] 化学回收聚酯项目 - 2024 年规划建设年产 10 万吨化学回收聚酯项目，拟与关联方成发科技共同推进化学再生材料新产业发展 [6] - 成发科技采用自主研发化学法回收工艺处理废弃纺织品，年产 1000 吨 r - BHET 中试项目已稳定运行一年，已启动 2 万吨 r - BHET 项目建设 [6]

参会机构及人员信息 - 中信资管魏来、任丹参会 [1][2] - 中信证券王喆、田显城参会 [3][4] - 申万菱信基金路辛之参会 [5] - 申万宏源马昕晔、李绍程参会 [6][7] - 国泰基金钱晓杰、刘刚参会 [8][9] - 中邮基金周弋惟参会 [10] - 华创证券吴宇参会 [11] - 长江证券魏邈、王呈参会 [12][13] - 运舟资本廖书迪参会 [14] - 远信投资周阳参会 [15] - 煜德投资孙佳丽参会 [16] - 银华基金施航参会 [17] - 上海合远王烨华参会 [20] - 前海开源基金荣欣参会 [21] - 嘉信基金李献刚参会 [22] - 嘉实基金陈景诚参会 [23] - 华西证券王丽丽参会 [24] - 华福证券周丹露参会 [25] - 宏道投资季巍参会 [26] - 弘尚资产沙正江参会 [27] - 恒越基金曹特参会 [28] - 国联民生证券张玮航参会 [29] - 广发基金段海峰参会 [30] - 光大永明资产王申璐参会 [31] - 财通资管毛鼎参会 [32] - 宝盈基金侯星宇参会 [33] - 国金证券杨翼荥参会 [34] - 源兴基金张文丰参会 [35] - 华泰柏瑞丁续参会 [36] - 鑫巢资本范承杰参会 [18] - 天弘基金胡彧参会 参会时间和方式 - 2025年7月23日，各机构人员均以现场方式参会 [1 - 36]

回购计划 - 回购资金总额不低于30,000万元，不超过50,000万元[2] - 回购价格不超过4.70元/股[2] - 回购实施期限为2025年7月19日至2026年7月18日[2] 首次回购情况 - 2025年7月22日首次回购股份数量为6,589,300股[3] - 首次回购股份占前次回购股份注销完成后总股本的0.27%[3] - 首次回购股份最高成交价为4.02元/股，最低成交价为3.97元/股[3] - 首次回购成交总金额为2,631.46万元[3] 股本相关 - 前次回购股份注销完成后总股本为2,475,626,790股[3] - 前次回购股份数量为156,953,700股[3]

回购计划 - 拟回购资金3 - 5亿元[3][8] - 回购价格不超4.7元/股[3][7][8] - 上限测算可回购约1.06亿股，占比4.30%[8][13] - 下限测算可回购约6383万股，占比2.58%[8][13] - 回购股份为A股，用于注销减资[8] - 资金来源为自有或自筹[10] - 实施期限为股东大会通过日起12个月内[11] 股本情况 - 前次回购1.57亿股，注销后总股本24.76亿股[8][13] - 回购前限售股3.03亿股，占比12.23%[13] - 无限售股21.73亿股，占比87.77%[13] - 上限回购后总股本23.69亿股，下限24.12亿股[13] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产773,204.09万元[14] - 归属于上市公司股东净资产338,759.95万元[14] - 回购资金上限占总资产6.47%、净资产14.76%[14] 流程安排 - 2025年7月2日董事会和监事会通过议案[21] - 7月18日临时股东大会通过议案[21] - 已开立回购专用证券账户[22] - 按规定披露回购进展[22] 风险提示 - 回购存在价格超上限等风险[23][24]

回购情况 - 回购资金总额不低于3亿、不超5亿，价格不超3.90元/股[2] - 2025年3 - 6月累计回购156,953,700股，占总股本5.96%[3] - 回购最高成交价3.47元/股，最低2.40元/股，成交49,994.07万元[3] 后续影响 - 回购注销后总股本减至2,475,626,790股[4] - 回购注销后注册资本减至2,475,626,790元[4] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[5] - 债权申报时间45日内，工作日特定时段[6] - 联系地址、电话、邮箱[6]

股东出席情况 - 出席股东大会股东491人，代表股份873,349,241股，占比35.2779%[4][5] - 出席现场会议股东6人，代表股份747,267,576股，占比30.1850%[5] - 参加网络投票股东485人，代表股份126,081,665股，占比5.0929%[5] - 参与会议表决中小投资者488人，代表股份131,244,065股，占比5.3014%[5] 议案表决情况 - 《关于注销公司回购股份等议案》同意870,451,631股，占比99.6682%[6] - 《关于子公司担保议案》同意857,684,728股，占比98.2064%[6] - 《关于全资子公司授信担保议案》同意868,420,531股，占比99.4357%[7] - 《回购股份相关议案》同意比例均超99%[9][10][13] - 《回购股份后的相关安排》同意870,005,431股，占比99.6171%[16] - 《办理回购并注销事宜授权》同意868,560,531股，占比99.4517%[17] 其他 - 律师认为会议召集等程序合规[18][19] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[20]

股东大会信息 - 股东大会通知于2025年7月3日公告，7月18日14:30召开[3] - 现场投票时间为7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网络投票时间为7月18日9:15 - 15:00[3] 股东参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份747,267,576股，占比30.1850％[5] - 参加网络投票股东485人，代表股份126,081,665股，占比5.0929％[6] - 中小股东及代理人488人，代表股份131,244,065股，占比5.3014％[6] 议案表决情况 - 《关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意870,451,631股，占比99.6682％[9] - 《关于子公司塑米科技（泉州）有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》同意857,684,728股，占比98.2064％[10] - 《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》同意868,420,531股，占比99.4357％[12] - 《关于回购股份并注销的议案》中《回购股份的目的及用途》同意868,589,231股，占比99.4550％[13] - 《回购股份的方式、价格区间》议案，出席股东会有效表决权股份中同意868,317,731股，占比99.4239%；中小股东中同意126,212,555股，占比96.1663%[15] - 《回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本比例》议案，出席股东会有效表决权股份中同意868,251,131股，占比99.4163%；中小股东中同意126,145,955股，占比96.1155%[15][16] - 《回购股份的资金来源》议案，出席股东会有效表决权股份中同意870,127,831股，占比99.6311%；中小股东中同意128,022,655股，占比97.5455%[17][18] - 《回购股份的实施期限》议案，出席股东会有效表决权股份中同意867,986,231股，占比99.3859%；中小股东中同意125,881,055股，占比95.9137%[19] - 《回购股份后的相关安排》议案，出席股东会有效表决权股份中同意870,005,431股，占比99.6171%；中小股东中同意127,900,255股，占比97.4522%[20][21] - 《办理本次回购并注销事宜的具体授权》议案，出席股东会有效表决权股份中同意868,560,531股，占比99.4517%；中小股东中同意126,455,355股，占比96.3513%[21] 决议结果 - 四个特别决议事项均经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过[21] 律师意见 - 律师认为公司本次股东大会表决程序符合规定，表决程序和结果合法有效[22] - 律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合规定，会议召集人资格、出席人员资格合法有效[22]

资产转让 - 公司拟转让燊乾矿业100%股权，首次挂牌价不低于18,626.60万元，第四次底价11,400万元[4] - 确定重庆弘脉为受让方，成交价11,400万元[5][9] 受让方情况 - 重庆弘脉注册资本50,000万，股东持股100%[7] - 2024年底资产77,502.75万元，负债62,717.29万元，净资产14,785.46万元[7] - 2024年营收370,398.07万元，净利润907.18万元[7] 付款安排 - 首期款6,000万元5个工作日内支付，4,400万元股权变更3个月内付，1,000万元1年内付[10] - 未付款按1年期LPR付利息[11] 交易影响 - 目的是盘活资产、优化结构[19] - 预计2025年减少利润约4900万元[19] 违约责任 - 无故终止合同等按转让价款10%付违约金[15][16] - 乙方逾期付款超30日甲方有权解约[15]

业绩表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计达3 3亿—3 8亿元 同比大增480 15%至568 05% [1][2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计达4亿—4 5亿元 同比暴涨736 44%—840 66% [2] - 基本每股收益从上年同期的0 0216元/股跃升至0 1253—0 1443元/股 [2] - 2025年一季度营业收入28 77亿元 同比下降5 38% 净利润2 16亿元 同比增长287 20% [3] - 二季度单季净利润预计达1 84亿—2 34亿元 环比保持稳定增长 [3] 业务亮点 - 全资子公司能特科技的维生素E及医药中间体业务贡献利润超4 4亿元 成为业绩支柱 [1][2] - 子公司主导产品包括治疗哮喘的孟鲁司特钠中间体 治疗高血脂的瑞舒伐他汀中间体等 [2] - 年产10万吨化学回收聚酯项目预计带来年净利8800万元 [5] - 年产100吨玻色因项目预计带来年净利1080万元 [5] 战略转型 - 公司自2022年荆州市城发集团入主后开启"瘦身健体 聚焦主业"改革 [4] - 2024年4月正式更名"能特科技" 标志着战略转型进入新阶段 [4] - 逐步剥离非主业资产 构建"以医药 维生素E为核心"的发展格局 [4] - 2024年计提上海塑米信息科技商誉减值准备5 91亿元 出售园区资产导致投资性房地产评估价值减少1 15亿元 [4] 股份回购 - 2025年3月公告拟以3亿至5亿元回购股份 回购价格不高于3 90元/股 [4] - 截至一季度末已回购股份9882万股 占总股本3 75% 使用资金3 3亿元 [4] - 所有回购股份将用于注销并相应减少注册资本 [4]

公司决策 - 公司于2025年7月2日审议通过《关于回购股份并注销的议案》[1] 股权结构 - 湖北荆江实业投资集团持股338,463,100股，占总股本12.86%[1] - 陈烈权持股232,163,822股，占总股本8.82%[1] - 邓海雄持股178,674,857股，占总股本6.79%[1] - 北京天宇泽华物联科技持股57,550,100股，占总股本2.19%[1] 流通股占比 - 湖北荆江实业投资集团持无限售流通股占比14.53%[3] - 陈烈权持无限售流通股占比2.49%[3] - 北京天宇泽华物联科技持无限售流通股占比2.47%[3] - 邓海雄持无限售流通股占比2.15%[3] - 王健持无限售流通股占比1.01%[3]