公司股份回购 - 公司于11月3日晚间发布股份回购相关公告 [1] - 截至2025年10月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为34,236,100股 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本2,475,626,790股的1.38% [1]

公司股份回购 - 截至2025年10月31日累计回购股份数量为3423.61万股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例为1.38% [1] - 回购成交总金额为1.4亿元，不含交易费用 [1]

公司股份回购 - 截至2025年10月31日累计回购股份数量为3423.61万股 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本比例为1.38% [1] - 累计回购成交总金额为1.4亿元，不含交易费用 [1]

公司股份回购 - 能特科技通过集中竞价交易方式累计回购股份数量约为3424万股 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本约24.76亿股的1.38% [1] - 回购最高成交价为4.39元/股，最低成交价为3.97元/股，成交总金额约为1.4亿元 [1]

回购计划 - 回购资金总额不低于30000万元，不超过50000万元[2] - 回购价格不超过4.70元/股[2] - 回购实施期限为2025年7月19日至2026年7月18日[2] 回购进展 - 截至2025年10月31日累计回购34236100股[3] - 累计回购股份占总股本1.38%[3] - 最高成交价4.39元/股，最低3.97元/股[3] - 成交总金额13998.64万元（不含交易费用）[3]

公司基本情况 - 公司成立于2002年9月28日，于2006年12月29日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的医药中间体和维生素E生产商，具备全产业链优势 [1] - 主营业务包括医药中间体、维生素E、塑贸电商、投资性房地产租赁及黄金采矿业务 [1] - 所属申万行业为医药生物 - 化学制药 - 原料药，概念板块包括维生素、生物医药、电子商务等 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入达71.3亿元，在行业47家公司中排名第2，仅次于普洛药业的77.64亿元 [2] - 公司营收远高于行业平均数14.66亿元和中位数6.71亿元 [2] - 同期净利润为4.61亿元，行业排名第5，高于行业平均数1.33亿元，但低于行业中位数5578.15万元 [2] - 行业第一名浙江医药净利润8.67亿元，第二名普洛药业净利润7亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为48.29%，与去年同期持平，但高于行业平均的27.75% [3] - 毛利率为1.52%，较去年同期的2.20%有所下降，远低于行业平均的35.38% [3] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为湖北荆江实业投资集团有限公司，实际控制人为荆州市人民政府国有资产监督管理委员会 [4] - 董事长陈烈权2024年薪酬65万，与2023年持平；总经理邓海雄2024年薪酬59.54万，与2023年持平 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为4.78万，较上期增加13.76% [5] - 户均持有流通A股数量为4.54万，较上期减少18.02% [5] - 香港中央结算有限公司为新进股东，位居第八大流通股东，持股2715.23万股 [5]

公司治理制度修订 - 公司董事会审议通过多项内部制度修订及废止《监事会议事规则》[1] - 修订内容涉及《公司章程》、《股东会议事规则》、《独立董事制度》等九项制度[1] - 制度修订及废止事项尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议通过后实施[1] 子公司能特科技授信及担保 - 全资子公司能特科技有限公司拟向中信银行申请总额不超过43,000万元的综合授信额度[4] - 授信额度包括13,000万元贸易授信和30,000万元综合授信 均由公司提供连带责任保证担保[4] - 能特科技拟向中国银行申请不超过10,000万元综合授信额度 用于调整融资结构及降低财务成本[5] - 上述担保事项尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议批准[6] - 被担保人能特科技为公司全资子公司 注册资本22,000万元 公司持有其100%股权[8] 子公司湖北塑米授信及担保 - 公司全资子公司上海塑米之全资子公司湖北塑米拟申请续期及新增综合授信额度[12] - 湖北塑米拟向湖北银行继续申请不超过10,000万元综合授信 向华夏银行申请不超过3,500万元综合授信[12][13] - 上述授信额度全部由上海塑米及其子公司提供连带责任保证担保[12][13] - 湖北塑米注册资本5,000万元 为上海塑米全资子公司[13][15] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日 公司及子公司经审批的对外担保总额度为257,896万元[10][23] - 当前对外担保总额占公司2024年12月31日经审计净资产350,171.72万元的73.65%[10][23] - 本次董事会审议的担保事项经股东大会生效后 公司对外担保总额度将增至271,396万元[10][23] - 新增担保后总额将占公司2024年末经审计净资产的77.50%[10][23] - 公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况[10][23]

公司股份回购进展 - 截至2025年9月30日，公司累计回购股份数量为34,236,100股，占公司总股本2,475,626,790股的1.38% [6] - 股份回购计划资金总额为不低于人民币30,000万元，不超过人民币50,000万元，回购价格不超过人民币4.70元/股 [5] - 回购股份将用于注销并相应减少注册资本，实施期限为2025年7月19日至2026年7月18日 [5][6] 公司治理结构变动 - 董事会及监事会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》，该议案尚需提交2025年第六次临时股东大会审议 [10][11][23][24] - 取消监事会的议案获得董事会全票通过（9票赞成、0票反对、0票弃权）及监事会全票通过（3票赞成、0票反对、0票弃权） [10][23] 子公司融资与担保安排 - 子公司能特科技有限公司向金融机构申请综合授信，公司为其提供担保，该议案尚需股东大会审议 [13][26] - 公司为子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保，构成关联交易，关联董事及监事在审议时回避表决 [14][26] - 子公司上海塑米信息科技有限公司之子公司广东塑米向农业银行申请不超过6,000万元综合授信额度，授权期限一年 [15][29] - 子公司上海塑米信息科技有限公司之子公司汕头博知向农业银行申请不超过2,000万元综合授信额度，以其计算机软件著作权作为质押 [16][30] - 上海塑米信息科技有限公司为其子公司向金融机构申请综合授信提供担保，该议案尚需股东大会审议 [17][18][31][32] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月13日召开2025年第六次临时股东大会，股权登记日为2025年11月5日 [34][35][37] - 股东大会将审议包括取消监事会、子公司授信担保及关联交易在内的多项议案 [38]

公司治理与融资 - 公司第七届第三十五次董事会会议于2025年10月27日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了关于子公司能特科技有限公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为大宗贸易占比91.39% 医药中间体占比8.39% 园区经营占比0.22% [1] - 截至发稿公司市值为97亿元 [1]

股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求董事会召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[9] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[28] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[35] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前10日书面通知全体董事[44] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[54] - 董事会审议通过提案，须超全体董事人数半数董事投赞成票[60][61] - 董事会对担保事项作决议，需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[62] 独立董事相关 - 公司设独立董事三名，至少包括一名会计专业人士[74] - 独立董事连任时间不得超过六年[80] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[88] 经营管理相关 - 日常生产经营事项单项合同金额超1000万元，总经理应向董事会报告[102] - 单项对外投资金额低于公司最近一期经审计净资产值10%，董事会授权总经理组织实施[110] - 单项对外投资金额超公司最近一期经审计净资产值10%且低于30%，由总经理拟订方案报董事会决定[111] 关联交易相关 - 公司与关联自然人交易金额低于30万元，与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理或总经理办公会审议批准[128] - 公司与关联自然人、关联法人交易金额3000万元以上（含）且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含），除及时披露外，还需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[129] - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产5%的关联交易[134] 信息披露相关 - 公司应真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[151] - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内披露[165] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需披露[171] - 公司会计年度结束预计亏损，应在30个工作日内发布首次风险提示公告[190] - 公司应在定期报告内披露年度内公司治理情况，含董事会等人员构成、工作评价等[192]