湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十五次 会议采取通讯表决的方式于 2025 年 10 月 27 日上午召开。本次会议由公司董事 长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以专人递送、传真、 电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董 事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于取消监 事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-095 （四）在关联董事邓海雄先生、黄浩先生（4203****3419）、构旭荣女士回 避表决的情况 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为19.01亿元人民币，同比下降37.82%[5] - 年初至报告期末营业收入为71.30亿元人民币，同比下降23.24%[5] - 公司营业总收入为71.30亿元，同比下降23.2%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元人民币，同比大幅增长79.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.53亿元人民币，同比大幅增长276.59%[5] - 公司净利润为4.61亿元，同比大幅增长257.5%[21] - 归属于母公司股东的净利润为4.53亿元，基本每股收益为0.1743元[21] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为5.67亿元人民币，同比大幅增长433.36%[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为71.55亿元，与收入基本持平，同比下降22.5%[20] 各条业务线表现 - 全资子公司能特科技的维生素E及医药中间体业务带来利润6.26亿元，是净利润增长主因[9] 其他财务数据 - 投资收益同比大幅增长741.48%，主要因联营企业益曼特健康产业利润增加[9] - 投资收益大幅增加至5.57亿元，主要来自对联营企业和合营企业的收益6.05亿元[21] - 加权平均净资产收益率为13.29%，同比增加10.39个百分点[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8827.30万元人民币，同比下降1.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为0.88亿元，与上期基本持平[22] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为6,684万元，同比增加6.9%[23] - 取得借款收到的现金为9.67亿元，同比大幅增长74.1%[23] - 偿还债务支付的现金为5.75亿元，同比减少36.2%[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为8.41亿元，同比激增792.5%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4.63亿元，净流出同比扩大34.3%[23] - 现金及现金等价物净减少1.05亿元，而去年同期为净增加1,545万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为9,812万元，较期初下降51.7%[23] - 货币资金期末余额为931,635,269.13元，较期初减少51.6%[16] - 应收账款期末余额为470,654,452.63元，较期初增长68.3%[16] - 存货期末余额为1,417,163,243.34元，较期初减少36.6%[17] - 流动资产合计期末余额为3,230,412,591.69元，较期初减少33.0%[17] - 资产总计期末余额为6,785,795,309.55元，较期初减少17.8%[17] - 公司总资产为67.86亿元人民币，较上年度末下降17.81%[5] - 短期借款期末余额为982,371,884.75元，较期初增长22.1%[17] - 应付票据期末余额为1,201,561,830.51元，较期初减少44.6%[17] - 负债合计为32.77亿元，较期初45.48亿元下降28.0%[18] - 一年内到期的非流动负债为1.69亿元，较期初0.63亿元大幅增加[18] - 长期借款为2.49亿元，较期初2.16亿元有所增加[18] - 所有者权益合计为35.09亿元，较期初37.08亿元下降5.4%[18] 其他没有覆盖的重要内容 - 报告期末普通股股东总数为47,848名[12] - 公司总股本为2,475,626,790股[13] - 累计回购股份数量为34,236,100股，占总股本的1.38%[13][14] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24]

公司股价与交易表现 - 10月15日公司股价上涨5.09%至3.92元/股，成交额达1.51亿元，换手率为1.80%，总市值为97.04亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司成立于2002年9月28日，于2006年12月29日上市，主营业务包括医药中间体研发生产销售、维生素E业务投资、塑贸电商、投资性房地产租赁及黄金采矿业 [1] - 公司主营业务收入构成为塑料原材料等占91.39%，医药中间体占8.39%，租金物业服务费等占0.22% [1] 基金持仓情况 - 广发基金旗下广发中证2000ETF（560220）二季度重仓持有公司股票10.04万股，占基金净值比例0.59%，为公司第七大重仓股 [2] - 基于10月15日股价表现，该基金当日浮盈约1.91万元 [2] - 广发中证2000ETF成立于2023年9月8日，最新规模为5370.22万元，今年以来收益率为34.1%，近一年收益率为49.87%，成立以来收益率为42.94% [2]

回购计划执行情况 - 截至2025年9月30日，公司累计回购股份数量为34,236,100股 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本2,475,626,790股的1.38% [1] - 回购最高成交价为4.39元/股，最低成交价为3.97元/股 [1] - 回购成交总金额为13,998.64万元（不含交易费用） [1] 回购合规性 - 公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式进行回购 [1] - 回购进展情况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求 [1]

回购计划 - 回购资金总额不低于3亿、不超5亿[2] - 回购价不超4.7元/股[2] - 实施期限为2025年7月19日至2026年7月18日[2] 回购进展 - 截至2025年9月30日累计回购3423.61万股[3] - 占总股本1.38%（总股本24.76亿股）[3] - 最高成交价4.39元/股，最低3.97元/股[3] - 成交总金额1.4亿（不含交易费用）[3]

股价表现与交易数据 - 9月16日盘中下跌2.06%至4.27元/股 成交1.49亿元 换手率1.58% 总市值105.71亿元 [1] - 主力资金净流出2591.77万元 特大单净卖出1614.49万元 大单净卖出977.29万元 [1] - 今年以来股价上涨62.98% 近5日下跌3.83% 近20日下跌0.93% 近60日上涨35.13% [1] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入52.29亿元 同比下降16.09% [2] - 同期归母净利润3.39亿元 同比大幅增长496.36% [2] 股东结构与公司概况 - 截至6月30日股东户数4.21万户 较上期微减0.06% 人均流通股55,391股 [2] - 公司主营业务构成：塑料原材料等占比91.39% 医药中间体8.39% 租金物业服务费等0.22% [1] - 所属申万行业为医药生物-化学制药-原料药 概念板块包括黄金股、股权转让等 [1] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现1.52亿元 近三年未进行分红 [3] - 香港中央结算有限公司于2025年6月30日退出十大流通股东行列 [3]

公司股价表现 - 9月12日股价上涨5.42%至4.67元/股 成交额2.92亿元 换手率2.98% 总市值115.61亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务收入构成：塑料原材料等占比91.39% 医药中间体占比8.39% 租金物业服务费等占比0.22% [1] - 业务范围涵盖医药中间体研发生产销售 维生素E业务投资 塑贸电商 投资性房地产租赁 黄金采矿 [1] 基金持仓情况 - 广发中证2000ETF(560220)二季度持有10.04万股 占基金净值比例0.59% 位列第七大重仓股 [2] - 该基金最新规模5370.22万元 今年以来收益36.17% 近一年收益87.3% 成立以来收益45.15% [2] - 基金经理夏浩洋任职4年117天 管理规模77.08亿元 最佳基金回报67.3% 最差回报-38.82% [2]

股价表现 - 9月12日股价上涨5.42%至4.67元/股 成交额达2.92亿元 换手率2.98% 总市值115.61亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于湖北省荆州市 成立于2002年9月28日 2006年12月29日上市 [1] - 主营业务涵盖医药中间体研发生产销售 维生素E业务投资 塑贸电商业务 投资性房地产租赁经营 黄金采矿业 [1] - 收入构成：塑料原材料占比91.39% 医药中间体占比8.39% 租金物业服务费等占比0.22% [1] 基金持仓情况 - 易方达中证2000ETF(159532)二季度持有8.37万股 占基金净值比例0.46% 位列第八大重仓股 [2] - 该基金最新规模5808.43万元 今年以来收益38.76% 近一年收益90.69% 成立以来收益50.68% [2] - 基金经理李栩累计任职2年292天 管理规模77.96亿元 任职期间最佳基金回报103.35% [2] 投资收益测算 - 基于当日股价涨幅 易方达中证2000ETF浮盈约2.01万元 [2]

公司业务调整 - 公司主业为精细化工领域 [1] - 公司已于2025年7月通过公开挂牌转让方式处置了陕西省安康燊乾矿业有限公司的100%股权 [1] - 被转让公司的主要资产为金矿采矿权 [1]

股份与资本变更 - 2025年7月2日审议通过注销回购股份等议案[3] - 7月31日完成156,953,700股回购股份注销手续[3] - 总股本由2,632,580,490股变更为2,475,626,790股[3] - 注册资本由2,632,580,490元变更为2,475,626,790元[3] 工商登记与执照 - 近日完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续[4] - 取得荆州市市场监督管理局换发的《营业执照》[4] 公司基本信息 - 统一社会信用代码为9135000070536404XU[4] - 法定代表人为邓海雄[5] - 成立日期为2002年9月28日[5] - 经营范围包括多行业投资、仓储服务等业务[5]