股份发行 - 2006年12月7日公司首次向社会公众发行3000万股人民币普通股[10] - 2010年9月13日公司向特定投资者发行34120263股人民币普通股[11] - 2014年12月19日公司向特定投资者发行319467553股人民币普通股[11] - 2016年12月28日公司向特定投资者发行447653631股人民币普通股[12] - 公司成立时经批准发行普通股总数为83673158股[17] 股份比例与限制 - 林福椿获发行21193001股，占公司股份总额25.33%[17] - 林文智获发行12678706股，占公司股份总额15.16%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情况下有权书面请求相关方诉讼[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62][63] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[81] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[101] - 提名委员会由3人组成，独立董事任召集人[103] - 薪酬与考核委员会由3人组成，1名独立董事任召集人[104] - 战略委员会由3人组成，董事长任召集人[104] 财务与利润分配 - 公司注册资本为人民币2475626790元[13] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[119] 会议与通知 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会15日前通知[51] 其他规定 - 党组织专职党务工作人员按不低于职工总数1%的比例配备[14] - 党组织工作经费按不低于职工工资总额的1%落实[14]

公司章程修订 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 新增“控股股东及实际控制人”等章节，统一将“股东大会”修改为“股东会”[3] - 修订后的《公司章程》需提交公司股东大会审议通过后实施[4] 股东相关规则 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[9][10] - 董事、高级管理人员任职等期间转让股份有比例和时间限制[10][11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有多项权利[12][13] 会议规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会特定情形2个月内召开[40] - 董事会等收到召开临时股东会提议10日内书面反馈，同意5日内发通知[40][41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会/股东会召开10日前提临时提案[16][17] 董事与高管规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[27] - 董事任期三年可连选连任，兼任高级管理人员等的董事有数量限制[24][25] - 高级管理人员执行职务致他人损害，公司和有故意或重大过失者担责[30] 财务与报告 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[31][50] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前公司注册资本25%，董事会2个月内完成股利派发[31] - 公司定期报告经董事会审议后向深交所报送并提交相关文件[51][52] 审计相关 - 公司实行内部审计制度，审计负责人和内部审计机构向董事会负责[33] - 审计委员会由三名以上非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[65] - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计情况，审计委员会每年向董事会提交评估报告[67][68] 信息披露 - 公司制定信息披露制度，预计经营业绩亏损等情况应及时披露[50][51] - 临时报告由证券投资部草拟等，发生重大事件立即披露[52] - 公司应在定期报告披露现金分红政策等情况[33] 其他事项 - 独立董事津贴调整为每人每年10万元，无故不出席每次扣减1000元[75][76] - 子公司交易等特定情况负有信息报告义务[85] - 本次修订多项制度及废止《监事会议事规则》需2025年第六次临时股东大会审议[92]

授信与担保 - 湖北塑米拟向湖北银行申请不超10000万元、华夏银行不超3500万元综合授信额度[3][4] - 上海塑米及其子公司为上述授信提供连带责任保证担保[3][4][9] - 公司及子公司经审批对外担保总额度相关情况[11][12] 业绩数据 - 2024年总资产43211.59万元，2025年9月30日为28712.00万元[7] - 2024年负债总额38557.81万元，2025年9月30日为24113.53万元[7] - 2024年营收115445.21万元，2025年1 - 9月为41882.98万元[8] - 2024年净利润5.08万元，2025年1 - 9月为 - 55.31万元[8]

业绩数据 - 2024年城发集团营业收入1,883,723.64万元，利润总额35,097.45万元，净利润25,279.90万元[6] - 2025年1 - 6月城发集团主营业务收入731,818.43万元，利润总额40,655.55万元，净利润38,415.44万元[6] - 2025年1 - 9月能特公司营业收入71,234.25万元，利润总额63,209.91万元，净利润63,451.72万元[8] 资产负债 - 截至2024年12月31日，城发集团资产总额9,210,268.87万元，负债总额6,444,118.20万元，净资产2,355,295.88万元[5] - 截至2025年6月30日，城发集团资产总额9,379,276.95万元，负债总额6,608,879.62万元，净资产2,374,699.87万元[6] - 截至2025年9月30日，能特公司总资产451,327.24万元，负债总额176,327.13万元，净资产275,000.11万元[8] 担保授信 - 公司及子公司经审批对外担保总额度累计271,396万元，占2024年经审计净资产77.50%[3] - 能特公司拟向进出口银行申请不超10,000万元综合授信额度，期限一年[3] - 能特公司2024年度3亿元综合授信额度中1亿元有效期将届满，现申请不超1亿元额度用于贸易融资等业务[15] - 公司控股股东的母公司城发集团为能特公司授信额度提供担保，公司为城发集团提供反担保[15] 费用支出 - 2025年年初至披露日，公司向荆州市城发物业管理有限公司支付物业费、餐费28.78万元[12] - 2025年年初至披露日，公司向湖北省荆房投资开发有限公司租赁房屋租金费用21.63万元[12]

业绩数据 - 2024年1 - 12月营收106727.82万元，2025年1 - 9月为71234.25万元[7] - 2024年1 - 12月利润总额32040.58万元，2025年1 - 9月为63209.91万元[9] - 2024年1 - 12月净利润32031.34万元，2025年1 - 9月为63451.72万元[9] 资产负债 - 2024年12月31日总资产432790.28万元，2025年9月30日为451327.24万元[7] - 2024年12月31日负债总额169261.90万元，2025年9月30日为176327.13万元[7] 授信担保 - 能特公司拟向中信、中国银行申请贸易和综合授信额度[3][4] - 截至披露日，公司及子公司对外担保额度257896万元，占比73.65%[13] - 生效后，对外担保额度累计271396万元，占比77.50%[13] - 公司及子公司无担保债务逾期未清偿情况[13]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月13日14:30[3] - 网络投票时间为2025年11月13日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月5日[6] 股东大会地点 - 会议地点为湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室[8] 会议提案 - 审议4项非累积投票提案，含取消监事会、子公司授信担保等[9] - 提案需出席股东所持表决权股份总数三分之二以上同意通过，第3项提案关联股东回避[11] 登记信息 - 登记方式有法人、自然人登记等，需在2025年11月7日17:00前以信函或传真送达[12] - 登记时间为2025年11月7日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[13] - 登记地点为湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层[13] 投票信息 - 投票代码为362102，投票简称为能特投票[22] 授权委托 - 授权委托书有效期限为签署之日起至股东大会结束之日止[23] - 委托人对受托人指示以画“√”为准，未作指示或多项指示受托人有权自行决定[25] - 合格境外机构投资者分拆投票应如实填写所投票数[26] - 授权委托书需委托人签字盖章，委托人为法人或其他经济组织须加盖公章[26][27]

会议相关 - 公司第七届监事会第二十八次会议于2025年10月27日通讯召开[2] - 应到监事三人实到三人，收回有效表决票三张[2] 议案通过情况 - 以3票赞成通过取消监事会等三项议案，两项需提交临时股东大会审议[3][5][9] - 无关联关系监事2票赞成通过关联交易议案，需提交审议[6] 授信相关 - 广东塑米拟申请不超6000万元综合授信，期限一年[7][8] - 汕头博知拟申请不超2000万元综合授信，以著作权质押，期限一年[8]

会议决议 - 第七届董事会第三十五次会议于2025年10月27日召开，9位董事全参会[2] - 通过取消监事会等多项议案，部分需提交临时股东大会审议[3][4][7][11][12] 授信与担保 - 广东塑米拟向农行申请不超6000万综合授信，期限一年[10] - 汕头博知拟向农行申请不超2000万综合授信，期限一年，软件著作权质押[10]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为19.01亿元人民币，同比下降37.82%[5] - 年初至报告期末营业收入为71.30亿元人民币，同比下降23.24%[5] - 公司营业总收入为71.30亿元，同比下降23.2%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元人民币，同比大幅增长79.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.53亿元人民币，同比大幅增长276.59%[5] - 公司净利润为4.61亿元，同比大幅增长257.5%[21] - 归属于母公司股东的净利润为4.53亿元，基本每股收益为0.1743元[21] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为5.67亿元人民币，同比大幅增长433.36%[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为71.55亿元，与收入基本持平，同比下降22.5%[20] 各条业务线表现 - 全资子公司能特科技的维生素E及医药中间体业务带来利润6.26亿元，是净利润增长主因[9] 其他财务数据 - 投资收益同比大幅增长741.48%，主要因联营企业益曼特健康产业利润增加[9] - 投资收益大幅增加至5.57亿元，主要来自对联营企业和合营企业的收益6.05亿元[21] - 加权平均净资产收益率为13.29%，同比增加10.39个百分点[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8827.30万元人民币，同比下降1.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为0.88亿元，与上期基本持平[22] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为6,684万元，同比增加6.9%[23] - 取得借款收到的现金为9.67亿元，同比大幅增长74.1%[23] - 偿还债务支付的现金为5.75亿元，同比减少36.2%[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为8.41亿元，同比激增792.5%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4.63亿元，净流出同比扩大34.3%[23] - 现金及现金等价物净减少1.05亿元，而去年同期为净增加1,545万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为9,812万元，较期初下降51.7%[23] - 货币资金期末余额为931,635,269.13元，较期初减少51.6%[16] - 应收账款期末余额为470,654,452.63元，较期初增长68.3%[16] - 存货期末余额为1,417,163,243.34元，较期初减少36.6%[17] - 流动资产合计期末余额为3,230,412,591.69元，较期初减少33.0%[17] - 资产总计期末余额为6,785,795,309.55元，较期初减少17.8%[17] - 公司总资产为67.86亿元人民币，较上年度末下降17.81%[5] - 短期借款期末余额为982,371,884.75元，较期初增长22.1%[17] - 应付票据期末余额为1,201,561,830.51元，较期初减少44.6%[17] - 负债合计为32.77亿元，较期初45.48亿元下降28.0%[18] - 一年内到期的非流动负债为1.69亿元，较期初0.63亿元大幅增加[18] - 长期借款为2.49亿元，较期初2.16亿元有所增加[18] - 所有者权益合计为35.09亿元，较期初37.08亿元下降5.4%[18] 其他没有覆盖的重要内容 - 报告期末普通股股东总数为47,848名[12] - 公司总股本为2,475,626,790股[13] - 累计回购股份数量为34,236,100股，占总股本的1.38%[13][14] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24]

公司股价与交易表现 - 10月15日公司股价上涨5.09%至3.92元/股，成交额达1.51亿元，换手率为1.80%，总市值为97.04亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司成立于2002年9月28日，于2006年12月29日上市，主营业务包括医药中间体研发生产销售、维生素E业务投资、塑贸电商、投资性房地产租赁及黄金采矿业 [1] - 公司主营业务收入构成为塑料原材料等占91.39%，医药中间体占8.39%，租金物业服务费等占0.22% [1] 基金持仓情况 - 广发基金旗下广发中证2000ETF（560220）二季度重仓持有公司股票10.04万股，占基金净值比例0.59%，为公司第七大重仓股 [2] - 基于10月15日股价表现，该基金当日浮盈约1.91万元 [2] - 广发中证2000ETF成立于2023年9月8日，最新规模为5370.22万元，今年以来收益率为34.1%，近一年收益率为49.87%，成立以来收益率为42.94% [2]