审计机构相关 - 公司续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 截至2025年12月31日，容诚有合伙人233人、注会1507人，856人签过证券审计报告[2] 审计监督工作 - 董事会审计委员会对容诚2025年审计工作履行监督职责[2] - 审计委员会与容诚召开审前会确定计划，审计中沟通督促出报告[5] - 容诚出初步意见后，审计委员会和独董沟通听取汇报[5]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性自我评价[1] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 缺陷认定标准 - 营收潜在错报2%以下为一般，2%-5%为重要，5%以上为重大[7] - 资产总额潜在错报1%以下为一般，1%-2%为重要，2%以上为重大[7] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12]

薪酬方案 - 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案适用期为2026年1月1日至12月31日[2] - 非专职非独立董事不在公司领职务津贴[2] - 独立董事职务津贴为税前10万元/年，按月发放[2] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入构成[3] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬含月度、年度[3] 薪酬发放 - 月度绩效随月度基本薪酬发，年度绩效考评后发[4] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[5] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[6]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事任职、关系等符合独立性要求[1]

资产减值及信用减值 - 2025年度新增计提852.24万元，转销/核销1015.49万元[2] - 本次计提减少2025年度利润总额852.24万元[8] 各项准备情况 - 存货跌价准备期末余额573.29万元[3] - 应收账款坏账准备期末余额868.91万元[3] - 其他应收款坏账准备期末余额177.62万元[3] - 固定资产减值准备期末余额219.41万元[3] 审计意见 - 董事会审计委员会同意本次计提[10]

股东会时间 - 现场会议时间为2026年4月20日15:00[1] - 网络投票时间为2026年4月20日9:15 - 15:00[1][16][17] - 股权登记日为2026年4月13日[2] 会议信息 - 地点为天津自贸试验区公司会议室[5] - 审议8项议案，含年度报告等[5] 登记信息 - 时间为2026年4月17日9:00 - 16:30[8] - 地点为公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为362134，简称为普林投票[15] 其他信息 - 联系人束海峰，电话022 - 24893466等[11] - 备查文件为第七届董事会第十五次会议决议[12]

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2026-010 天津普林电路股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次 会议于 2026 年 03 月 15 日以电话、电子邮件、书面方式通知各位董事。本次会 议于 2026 年 03 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决 8 人。会议由董事长路志宏女士主持， 会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审 议，会议形成了如下决议： 1．《2025 年度总裁工作报告》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 2．《2025 年度董事会工作报告》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过。 《2025 年度董事会工作报告》详见 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析"、 "第四节公司治理、环境 ...

业绩总结 - 2025年度归属于上市公司股东净利润476.46万元[2] - 截至2025年末，合并报表未分配利润 - 6297.12万元，母公司 - 5708.80万元[2] - 最近三个会计年度平均净利润21684497.59元[4] 利润分配 - 2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[2][5] - 2025年度现金分红和回购注销总额均为0元，近三年累计也为0元[3][4]

收入与利润表现 - 2025年营业收入为13.79亿元，同比增长22.20%[20] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为476.46万元，同比大幅下降85.93%[20] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为718.63万元，同比下降76.45%[20] - 2025年全年营业收入为13.79亿元，较上年同期增长22.20%[32] - 2025年全年归属于上市公司股东的净利润为476.46万元，较上年同期下降85.93%[32] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1035.26万元，导致全年净利润承压[24] - 2025年营业收入为13.79亿元，同比增长22.20%[43] - 公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为476.46万元[111] - 2025年度公司营业收入金额为1,378,681,751.50元[182] 成本与费用 - 2025年全年毛利率为14.52%，较上年同期下降2.27个百分点[32] - 原材料成本上涨是导致公司毛利率下降的主要原因[32] - 2025年毛利率为14.52%，同比下降2.27个百分点[45] - 2025年营业成本为11.78亿元，同比增长25.54%[45][48] - 2025年财务费用为1527.96万元，同比大幅增长65.42%，主要因贷款利息支出增加[52] - 珠海新工厂B线于2025年开始建设，导致固定成本及费用增加[32] 现金流表现 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，同比大幅增长241.56%[20] - 2025年全年经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，较上年同期大幅增长241.56%[33] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，同比大幅增长241.56%[55] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为-2.10亿元，较上年净流出减少38.74%[55] - 经营活动现金流量净额同比大幅增加241.56%，主要因销售回款增加[56] - 投资活动现金流量净额同比增加38.74%，主要因2024年并购项目投资款支出所致[56] - 筹资活动现金流量净额同比减少52.97%，主要因偿还借款支出增加[56] 资产与负债状况 - 2025年末总资产为22.71亿元，较上年末增长16.16%[20] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为5.00亿元，较上年末增长3.88%[20] - 2025年末公司合并报表未分配利润为-6297.12万元，母公司未分配利润为-5708.80万元[7] - 资产构成中，在建工程期末余额162,547,140.07元，占总资产比例较期初上升3.35个百分点至7.16%[60] - 长期借款期末余额599,016,622.71元，占总资产比例较期初上升4.22个百分点至26.38%[60][61] - 固定资产期末余额955,285,951.53元，占总资产比例较期初下降4.60个百分点至42.07%[60] - 应收账款期末余额477,588,317.58元，占总资产比例较期初上升1.89个百分点至21.03%[60] - 公司资产权利受限总额为222,932,173.28元，其中货币资金受限16,225,021.07元，固定资产抵押179,349,222.35元[63] - 其他权益工具投资期末余额为3,012,957.77元，较期初减少802,460.92元[62] - 货币资金期末余额为1.641亿元，较期初的1.352亿元增长21.4%[192] - 应收账款期末余额为4.776亿元，较期初的3.741亿元增长27.7%[193] - 存货期末余额为1.923亿元，较期初的1.546亿元增长24.4%[193] - 流动资产合计期末余额为9.204亿元，较期初的7.278亿元增长26.5%[193] - 固定资产期末余额为9.553亿元，较期初的9.123亿元增长4.7%[193] - 在建工程期末余额为1.625亿元，较期初的0.745亿元增长118.3%[193] - 资产总计期末余额为22.706亿元，较期初的19.548亿元增长16.2%[193] - 应付账款期末余额为5.190亿元，较期初的4.364亿元增长18.9%[194] - 长期借款期末余额为5.990亿元，较期初的4.332亿元增长38.3%[194] - 流动负债合计期末余额为8.647亿元，较期初的7.361亿元增长17.5%[194] - 公司负债总额从1,196.6亿元增长至1,496.4亿元，增幅为25.1%[195] - 公司所有者权益合计从758.2亿元增至774.2亿元，增长2.1%[195] - 公司总资产从1,954.8亿元增长至2,270.6亿元，增幅为16.1%[195] - 母公司货币资金从6,422.8万元增至8,170.0万元，增长27.3%[197] - 母公司应收账款从16,174.4万元微增至16,561.1万元[197] - 母公司存货从7,164.4万元增至7,905.0万元，增长10.3%[198] - 母公司长期股权投资从4.267亿元微降至4.261亿元[198] - 母公司应付票据从9,896.2万元增至11,378.6万元，增长15.0%[199] - 母公司应付账款从14,890.5万元增至16,829.6万元，增长12.9%[199] - 母公司未分配利润亏损从-6,459.3万元收窄至-5,708.8万元[199] - 截至2025年12月31日，公司应收账款账面余额为486,277,480.94元，坏账准备为8,689,163.36元，账面价值为477,588,317.58元[183] 盈利能力与股东回报指标 - 2025年加权平均净资产收益率为0.99%，较上年下降6.24个百分点[20] - 2025年基本每股收益为0.02元/股，同比下降86.67%[20] - 公司2025年度不具备实施现金分红的条件，计划不派发现金红利[6][7] - 截至2025年末，公司合并报表未分配利润为-6,297.12万元，母公司未分配利润为-5,708.80万元[111] - 2025年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[111] 非经常性损益 - 2025年非经常性损益项目合计为净损失242.17万元，主要受其他营业外支出851.97万元影响[25] - 2025年公司获得政府补助498.71万元，计入非经常性损益[25] - 非主营业务中，营业外支出达11,626,713.75元，占利润总额的427.73%，主要因处置报废固定资产及托管企业损失[58] 业务运营与生产 - 2025年生产量为12.48亿元，同比增长34.47%[46] - 2025年PCB行业进入结构性复苏，增长动力来自AI服务器、汽车电子等高端需求[35] - 2025年境内收入为10.46亿元，占总收入75.87%，同比增长33.17%[43] - 2025年前五名客户销售额合计7.20亿元，占年度销售总额52.24%[50][51] - 报告期末在职员工总数1,946人，其中生产人员1,309人（占比约67.3%），技术人员151人（占比约7.8%）[107] - 报告期劳务外包工时总数919,953小时，支付报酬总额21,069,693.00元[110] - 报告期末员工教育程度：本科及以上271人（占比约13.9%），高中及其他849人（占比约43.6%）[107] 研发投入 - 2025年研发投入为5430.72万元，同比增长42.39%，占营业收入比例3.94%[52][53] 子公司与参股公司表现 - 控股子公司泰和电路科技（惠州）有限公司总资产为13.24亿元，净资产为5.60亿元，营业收入为7.09亿元，净利润为6267.0万元[70] - 参股公司中环飞朗（天津）科技有限公司总资产为949.55万元，净资产为739.18万元，营业收入为1840.19万元，净利润为334.71万元[70] 风险因素 - 公司外销收入占比较高，面临汇率波动风险，主要结算币种为美元和欧元[73] - 上游原材料价格波动较大，给公司成本控制带来持续挑战，可能导致产品毛利率下滑[74] - 2023年收购泰和电路形成较大金额商誉，报告期未减值，但未来经营未达预期将面临商誉减值风险[74] 未来战略与业务规划 - 2026年公司将积极抓住行业复苏机遇，国内市场与海外市场并重[73] - 公司将夯实天津基地在工控、汽车电子等市场传统优势，并借助AS9100、NADCAP认证拓展航空航天业务[73] - 公司将强化华南基地在消费电子、面板等行业优势，持续深挖大客户需求[73] - 继2023年完成泰和电路并购后，公司将继续拓展华南基地布局，扩大产能规模[73] - 公司制定了“质量回报双提升”行动方案，以提升公司质量和投资价值[77] 公司治理与独立性 - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东[80] - 公司董事及高级管理人员的选聘及薪酬情况公开、透明[81] - 公司能够充分尊重和维护股东、债权人、职工、供应商、客户等其他利益相关者的合法权益[82] - 公司治理的实际状况与相关法规规定不存在重大差异[82] - 公司所有的生产经营或重大事项均由董事会、股东会讨论确定，不存在受控于控股股东的情形[83] - 公司作为独立的纳税人，依法独立履行纳税义务[84] - 审计委员会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[106] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额的100.00%[121] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并报表营业收入的比例为100.00%[121] - 报告期内，公司财务报告重大缺陷数量为0个[122] - 报告期内，公司非财务报告重大缺陷数量为0个[122] - 报告期内，公司财务报告重要缺陷数量为0个[122] - 报告期内，公司非财务报告重要缺陷数量为0个[122] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[123] 股东大会、董事会与监事会运作 - 报告期内公司召开了1次年度股东会和4次临时股东会[79] - 公司于2025年12月4日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第八次会议[81] - 公司于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东大会[81] - 公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权[81] - 副董事长净春梅在11次董事会中均以通讯方式参加[100] - 董事庞东在11次董事会中现场出席9次，以通讯方式参加2次[100] - 离任董事长秦克景在报告期内参加了5次董事会和2次股东会[100] 董事、监事及高级管理人员变动与持股 - 原董事长秦克景于2025年05月19日因退休离任[87] - 路志宏女士于2025年05月19日被选举为新任董事长[87] - 杨文清先生于2025年12月22日被选举为公司董事[87] - 董事庞东通过2023年员工持股计划第一个归属期解锁，持股数从期初10,000股增加106,552股至期末116,552股[86] - 财务总监王泰通过2023年员工持股计划第一个归属期解锁，获得38,218股，期末持股数为38,218股[86] - 董事会秘书束海峰通过2023年员工持股计划第一个归属期解锁，获得42,719股，期末持股数为42,719股[86] - 董事杨文清期初持股8,000股，报告期内无变动，期末持股仍为8,000股[86] - 高管庞东期末限售股数为87,414股，本期增加限售79,914股[162] - 高管陈永生本期解除限售2,550股，期末限售股数降至0股[164] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 报告期内董事和高级管理人员税前报酬总额为303.21万元[97][98][99] - 董事兼总裁庞东从公司获得的税前报酬为78.85万元[97] - 副总裁兼财务总监王泰从公司获得的税前报酬为49.48万元[99] - 董事会秘书束海峰从公司获得的税前报酬为80.96万元[99] - 董事杨文清从公司获得的税前报酬为63.92万元[97] - 独立董事李志东、杨丽芳、周国云从公司获得的税前报酬均为10万元[97][99] - 董事长路志宏在股东单位TCL科技集团（天津）有限公司领取报酬津贴[94] 股权激励与员工持股 - 2024年股票期权激励计划向10名激励对象授予398.92万份股票期权，行权价格8.98元/份[114] - 2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权196.8272万份，行权价格为8.98元/份[115] - 注销6名激励对象不满足行权条件的股票期权合计2.6328万份[115] - 激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计1,968,272份[165] - 董事、总裁庞东持有股票期权1,196,760股，已行权595,388股，行权价8.98元/股，期末市价26.79元/股[116] - 三位高级管理人员（庞东、王泰、束海峰）合计持有股票期权2,074,384股，已行权合计1,033,203股[116] - 员工持股计划共19人参与，持有公司股票798,695股，占公司股本总额的0.32%[117] - 董事、总裁庞东在员工持股计划中报告期末持股115,872股，占公司股本总额的0.05%[117] 关联交易 - 公司与关联财务公司TCL财务有限公司的每日最高存款限额为2800万元[141] - 公司与关联财务公司TCL财务有限公司的存款业务期初余额为7.20万元[141] - 公司与关联财务公司TCL财务有限公司的存款业务本期存入金额为3121.34万元[141] - 公司与关联财务公司TCL财务有限公司的存款业务本期取出金额为3128.54万元[141] - 公司与关联财务公司TCL财务有限公司的存款业务期末余额为0万元[141] - 公司受托经营高瀚电路产生托管收益为-795.31万元，减少了公司当期净利润[144] - 公司向关联方中环飞朗出租厂房，2025年度含税租金为96.48万元[146] - 子公司泰和电路科技(惠州)承租厂房，2024年10月至2028年9月协议含税总金额为1,804.5万元[147] 对外担保 - 公司为泰和电路科技（珠海）提供担保，担保额度30,090万元，报告期内实际担保金额为13,752.58万元[149] - 公司为泰和电路科技（惠州）提供担保，担保额度4,590万元，报告期内实际担保金额为1,805.51万元[149] - 公司为泰和电路科技（珠海）另一项目提供担保，担保额度24,225万元，报告期内实际担保金额为10,082.31万元[149] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币74,482.54万元[151] - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币42,635.63万元，占公司净资产的比例为85.33%[151] - 报告期内审批的对子公司担保额度合计为人民币93,090万元[151] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币93,090万元[151] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币42,635.63万元[151] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为人民币17,653.74万元[151] - 报告期内对子公司泰和电路科技（珠海）有限公司提供的担保实际发生金额为人民币26,965.84万元[150] - 报告期末对子公司泰和电路科技（珠海）有限公司的实际担保余额为人民币19,769.24万元[151] 股份变动与股东结构 - 公司股份变动主要系董监高所持高管锁定股遵守减持相关限制性规定所致[160] - 公司股份总数由245,849,768股增加至246,541,120股，净增691,352股[165] - 2024年股票期权激励计划第一个行权期共行权691,352份，行权价格为8.98元/份[165] - 有限售条件股份由10,050股增加至159,977股，净增149,927股，占总股本比例从0.00%升至0.06%[163] - 无限售条件股份由245,839,718股增加至246,381,143股，净增541,425股，占总股本比例从100

内部控制审计报告 天津普林电路股份有限公司 容诚审字[2026]518Z0553 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]518Z0553 号 天津普林电路股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天津普林电路股份有限公司（以下简称"天津普林公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天津 普林公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注 ...