关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元、关联法人超300万元且占净资产绝对值超0.5%由董事会审议披露[12] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%经董事会审议后提交股东会[12] 表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席且决议经非关联董事过半数通过[13] - 股东会审议关联交易关联股东回避，决议需出席会议非关联方股东表决权过半数通过[14] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万元、关联法人超300万元且占净资产绝对值超0.5%及时披露[17] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值超5%需聘请中介评估或审计并提交股东会[18] 其他规定 - 协议条款变化或续签按新金额履行审议程序并披露[18] - 日常关联交易可预计年度金额，超预计按超出金额履行程序并披露[18] - 日常关联交易协议超三年每三年重新履行程序并披露[18] - 部分关联交易可免义务但特定情形仍需履行[18] - 制度未尽事宜按国家法规等执行，抵触时按国家法规执行[20] - 制度由董事会制定、修改和解释，经董事会审议通过后生效[20]

组织架构调整 - 公司拟将董事会成员人数由7名增至8名[2] - 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权[2] 制度修订与制定 - 修改公司《章程》及相关议事规则需提交2025年第四次临时股东大会审议[4] - 拟修订《独立董事工作制度》等制度[6] - 拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度[6]

业绩总结 - 公司承担高瀚电路托管亏损280万元[2] - 新增确认亏损金额515.31万元[2][6][8] - 新增亏损预计减少2025年Q4利润总额515.31万元[8] 高瀚情况 - 2023年营收2823.42万元，净利润 - 138.02万元[5] - 2023年底总资产3000.17万元，净资产 - 100.72万元[5] 业务动态 - 2024年12月25日托管高瀚电路，按净利润60%获收益[1] - 2025年6月30日解除高瀚电路托管协议[2]

授信申请 - 拟向招商银行天津分行申请不超5000万元综合授信，期限不超一年[2] - 拟向民生银行天津分行申请不超5000万元综合授信，期限不超一年[2] 会议决策 - 2025年12月4日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过授信议案[1] - 授权总裁全权代表签署授信有关法律文件[3]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为12月22日15:00[1] - 网络投票时间为12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[1] - 股权登记日为2025年12月15日[2] - 登记时间为2025年12月19日上午9:00 - 12:00，下午13:30 - 16:30[7] 会议地点 - 会议地点为天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司会议室[6] - 登记地点为天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司董事会办公室[7] 会议事项 - 会议审议事项包括修改公司章程及相关议事规则等议案[6] 投票信息 - 网络投票代码为362134，投票简称为普林投票[14] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始时间为2025年12月22日9:15，结束时间为15:00[16] 联系人信息 - 联系人束海峰，联系电话022 - 24893466，联系传真022 - 24890198，电子邮箱ir@tianjin - pcb.com，通讯地址为天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号[10]

会议信息 - 2025年12月1日通知召开第七届监事会第八次会议，4日通讯表决召开[1] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[1] - 《关于修改公司<章程>及相关议事规则的议案》3票同意通过[1] 章程修改 - 拟全面修订《章程》，修订《董事会议事规则》和更名《股东大会议事规则》[2] - 董事会成员由7名增至8名，不再设监事会和监事[2] - 现任监事自修改通过解任，《监事会议事规则》废止[2]

股东大会信息 - 2025年11月14日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议地点为天津自贸试验区公司会议室[5] 股东出席情况 - 出席股东及代表118人，代表股份71,660,179股，占比29.0757％[8] 议案审议结果 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意71,472,879股，占比99.7386％[12]

会议安排 - 2025年10月29日董事会决议召开股东大会[4] - 10月30日公告会议通知[4] - 11月14日现场与网络投票结合召开，董事长主持[5] 投票情况 - 118名股东代表71,660,179股投票，占29.0757％[6] - 《续聘2025年度审计机构议案》总表决同意占99.7386％[10] - 中小投资者表决同意占96.6756％[10]

股价表现与交易情况 - 11月7日公司股价盘中上涨2.03%，报收24.13元/股，成交金额为2.51亿元，换手率为4.30%，总市值为59.32亿元 [1] - 当日主力资金净流入1385.10万元，其中特大单净买入501.73万元，大单净买入883.38万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨25.68%，近5个交易日、近20日及近60日分别上涨19.40%、19.69%和9.73% [1] - 今年以来公司两次登上龙虎榜，最近一次为8月25日，当日龙虎榜净卖出1.09亿元，买入总额4547.15万元，卖出总额1.55亿元 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为双面和多层印刷电路板的生产与销售，印制电路板业务收入占比为100.00% [1] - 截至9月30日，公司股东户数为2.27万户，较上期大幅增加40.62%，人均流通股为10827股，较上期减少28.89% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入10.25亿元，同比增长23.61%，但归母净利润为1511.73万元，同比大幅减少51.14% [2] - 公司A股上市后累计派现295.02万元，但近三年累计派现额为0.00元 [2] 行业归属与概念板块 - 公司所属申万行业为电子-元件-印制电路板 [2] - 公司涉及的概念板块包括小盘、PCB概念、航天军工、专精特新、大飞机等 [2]

公司股东信息 - 截至2023年9月30日，公司股东总户数为22692户 [1]