天津普林电路股份有限公司 总裁工作细则 二○二五年十二月 天津普林电路股份有限公司总裁工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善天津普林电路股份 有限公司（以下简称"公司"）治理结构，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）及公司《章程》等有关规定，并结合公司的实际 情况，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总裁。以公司总裁为代表的高级管理人员团队负责公 司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并报告工作。 公司总裁和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司《章程》等规定， 履行诚信和勤勉义务。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： （一）依照法律法规、公司《章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以忠实和勤勉原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本规则对公司全体高级管理人员及相关 ...

天津普林电路股份有限公司 募集资金管理办法 二○二五年十二月 第二条 本管理办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本管理办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行签订有关募集资金使用监督的三方监管协议（以下简称 "三方协议"），相关协议签订后，公司可以使用募集资金。三方协议至少应当 包括下列内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； 天津普林电路股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 ...

1 天津普林电路股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联 方发生的关联交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性 文件和《天津普林电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公平、 公允的原则，不得损害公司和全体股东的利益。 天津普林电路股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年十二月 第三条 公司董事、高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司独 立董事有权查阅公司与关联方交易的情况，了解公司是否存在被关联方占用、转 移公司资金、资产及资源情况，如发现异常情况，及时提请董事会采取相应措施。 第二章 关联人与关联交易的确认 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2025-059 天津普林电路股份有限公司 关于修改公司章程及修订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 04 日召 开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于修 改公司<章程>及相关议事规则的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制 度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》等议案， 具体情况如下： 一、修改公司《章程》及相关议事规则的情况 为进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对公司《章程》进行全面修订， 主要修改情况如下： 1、将公司《章程》及其他相关制度中有关"股东 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2025-060 天津普林电路股份有限公司 基于各自业务发展规划及实际业务合作情况，经友好协商，公司与贺斌及高 瀚电路于 2025 年 6 月 30 日共同签署《<企业委托经营管理服务合同>之解除协议》 （以下简称"解除协议"），原《企业委托经营管理服务合同》正式解除。根据 解除协议之约定，公司承担托管期间高瀚电路产生的亏损合计 280 万元，后续如 因托管期间订单产生新增坏账、品质扣款等应计入亏损的事项，三方应共同努力， 配合减少亏损风险。解除协议签署后，通过近几个月对高瀚电路的经营及财务状 况的进一步盘点清算，公司、贺斌及高瀚电路三方共同确认，新增确认亏损金额 为人民币 515.31 万元。公司与贺斌及高瀚电路拟就上述事项签署期间损益确认 文件，确定公司承担的损失金额。 上述托管经营及解除事项已经公司总裁办公会审议通过，托管经营及解除事 项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、托管标的的基本情况 名称：深圳市高瀚电路科技有限公司 类型：有限责任公司 注册地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区桥塘路 28 号厂房 ...

一、授信额度的具体情况 1、根据生产经营计划及财务预算安排，公司拟向招商银行股份有限公司天 津分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过一年。综 合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、国内信用证、流动资金贷款 等，具体金额及业务品种以银行批复为准。 2、根据生产经营计划及财务预算安排，公司拟向民生银行天津分行申请不 超过5,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过一年。综合授信额度的 业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以 银行批复为准。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2025-061 天津普林电路股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议于2025年12月4日召开，审议通过了《关于公司向招商银行天津分行申请综合 授信额度的议案》及《关于公司向民生银行天津分行申请综合授信额度的议案》。 董 事 会 二○二五年十二月五日 二、其他 以上授信额度及固定资 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2025-062 天津普林电路股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月15日 7、出席对象： （1）截至2025年12月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议 ...

具体详见 2025 年 12 月 6 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证 券时报的《关于修改公司<章程>及修订、制定相关制度的公告》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第七届监事会第八 次会议的通知》。本次会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以通讯表决的方式 召开，本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决 3 人，本次会议由监事会 主席毛天祥先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的 规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、《关于修改公司<章程>及相关议事规则的议案》，3 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过。 为进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定 ...

股东大会信息 - 2025年11月14日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议地点为天津自贸试验区公司会议室[5] 股东出席情况 - 出席股东及代表118人，代表股份71,660,179股，占比29.0757％[8] 议案审议结果 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意71,472,879股，占比99.7386％[12]

会议安排 - 2025年10月29日董事会决议召开股东大会[4] - 10月30日公告会议通知[4] - 11月14日现场与网络投票结合召开，董事长主持[5] 投票情况 - 118名股东代表71,660,179股投票，占29.0757％[6] - 《续聘2025年度审计机构议案》总表决同意占99.7386％[10] - 中小投资者表决同意占96.6756％[10]