会议信息 - 2025年7月10日下午15:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东131名，代表股份73,269,889股，占比29.8027％[7] 股权信息 - 截至2025年7月3日，公司总股本245,849,768股[7] 议案表决 - 三议案总表决同意率超99.9%，中小投资者同意率超90%[10][12][13] - 本次股东大会审议议案均获通过[14]

股东大会情况 - 出席股东大会股东及代表共131人，代表股份73,269,889股，占比29.8027％[8] - 现场会议出席股东及代表2人，代表股份72,525,754股，占比29.5000％[9] - 网络投票出席股东及代表129人，代表股份744,135股，占比0.3027％[10] - 中小股东出席129人，代表股份744,135股，占比0.3027％[11] 议案表决情况 - 《关于孙公司向银行申请项目贷款并由公司及控股子公司提供担保的议案》总表决同意73,197,189股，占比99.9008％[13] - 《关于孙公司向银行申请项目贷款并由公司及控股子公司提供担保的议案》中小投资者表决同意671,435股，占比90.2303％[13] - 《关于孙公司向中信银行申请授信额度并由控股子公司提供担保的议案》总表决同意73,198,289股，占比99.9023％[13] - 《关于孙公司向中信银行申请授信额度并由控股子公司提供担保的议案》中小投资者表决同意672,535股，占比90.3781％[14] - 《关于孙公司向光大银行申请授信额度并由控股子公司提供担保的议案》总表决同意73,199,289股，占比99.9036％[15] - 《关于孙公司向光大银行申请授信额度并由控股子公司提供担保的议案》中小投资者表决同意673,535股，占比90.5125％[15]

董事会决议 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年6月23日以通讯表决方式召开，7名董事全部参与表决，会议由董事长路志宏主持 [1] - 会议审议通过了《关于2025年度与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务预计的议案》，关联董事净春梅回避表决，6票同意 [1] - 会议审议通过了《关于孙公司向银行申请项目贷款及授信额度并由公司及控股子公司提供担保的议案》，7票同意 [1] 融资安排 - 控股子公司惠州泰和的全资子公司珠海泰和拟向中国工商银行申请总额不超过5.9亿元人民币授信额度，期限不超过10年，用于厂房建设及置换存量贷款 [2] - 珠海泰和拟向中信银行惠州分行申请总额不超过1000万元人民币授信额度，期限1年，授信产品包括流动资金贷款、银行承兑汇票等 [3] - 珠海泰和拟向光大银行横琴分行申请总额不超过3000万元人民币授信额度，期限1年，授信品种为流动资金贷款 [4] 担保安排 - 工商银行授信由惠州泰和提供连带责任保证担保，公司及弘瑞成按持股比例提供担保，珠海泰和以土地使用权及建筑物抵押 [2] - 中信银行和光大银行授信均由惠州泰和提供连带责任保证担保 [3][4] 其他事项 - 公司定于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东大会 [5]

存款与信贷 - 截至2024年12月31日，公司在TCL财务公司存款余额7.20万元，2024年未办信贷及衍生品业务[2] - 预计2025年公司在TCL财务公司日最高存款、未偿还信贷余额及授信总额均不超2800万元[5] - 截至公告披露日，公司及子公司在TCL财务公司存款余额1.43万元，累计贷款和余额为0元[15] TCL财务公司情况 - TCL财务公司注册资本15亿元，TCL科技持股82%[6] - 截至2024年12月末，资产总额96.89亿元，净资产20.79亿元，净利润1.31亿元，不良贷款率0%[9] 决策评估 - 独立董事认为在TCL财务公司办金融业务合理，利于降成本和风险，不损害中小股东利益[16]

财务数据 - 存放于TCL科技集团财务有限公司存款年初余额20,609,840.5元[11] - 本年增加275,900,044.69元，减少296,437,930.4元[11] - 年末余额71,954.73元，手续费14,826.95元[11] 公司决策 - 2024年5月7日签署《金融服务协议》并经股东大会通过[11] - 2025年4月24日经第七届董事会第五次会议决定相关事项[11]

担保与授信 - 公司拟为珠海泰和提供30090万元担保，惠州泰和拟提供63000万元担保[2] - 珠海泰和拟向工行申不超59000万元授信，期限不超10年[3] - 珠海泰和拟向中信银行申1000万元授信，期限1年[4] - 珠海泰和拟向光大银行申3000万元授信，有效期1年[5] 财务数据 - 截至2025年3月31日，珠海泰和资产71888.81万元，负债53328.41万元，净资产18560.41万元[8][10] - 2025年1 - 3月，珠海泰和营收6583.42万元，利润总额和净利润 - 307.14万元[10] 担保占比 - 本次担保实施前，公司及子公司担保总金额74275万元，占2024年末净资产154.42%[17] - 实际负有担保义务金额27647.51万元，占2024年末净资产57.48%[17] - 本次增加担保额度93090万元，占2024年末净资产193.54%[17] 其他情况 - 截至公告日，公司及子公司无其他对外、违规和逾期担保[18] - 公告含第七届董事会第八次会议决议作备查文件[19] - 公告发布于2025年6月23日[21]

金融服务协议 - 2024年5月7日与TCL财务公司续签三年《金融服务协议》[2] - 公司在财务公司每日最高存款余额原则上不高于2亿[4] - 财务公司授出每日最高未偿还信贷余额不超3亿[6] - 套期保值类衍生品交易业务任一时点余额不超1亿或等值货币[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，存款余额7.20万元，贷款和票据贴现余额为0[10] - 2024年度，合计存入2.76亿元，取出2.96亿元[10] 审议与评估 - 2025年4月26日审议通过风险持续评估报告[11] - 独立董事认为财务公司合规，监管指标符合要求[11] 内部控制 - 申万宏源核查2024年度内部控制自我评价报告[16] - 容诚审计认为2024年12月31日财务报告内控有效[19] - 独立财务顾问认为公司治理、内控等符合要求[20]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会召集[1] - 现场召开时间为2025年7月10日15:00[2] - 网络投票时间为2025年7月10日9:15 - 15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月3日[4] 会议地点 - 现场会议在天津自贸试验区公司会议室召开[8] 审议事项 - 审议孙公司贷款及授信额度担保议案[9] 投票信息 - 网络投票代码为362134，简称普林投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月10日多个时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月10日9:15 - 15:00[20]

业务决策 - 2025年度与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务预计的议案经6票同意审议通过[1] 授信申请 - 孙公司珠海泰和拟向工商银行申请不超5.9亿元授信额度，珠海、惠州分行各承贷50%，期限不超10年[3] - 孙公司珠海泰和拟向中信银行申请不超1000万元授信额度，期限1年[4] - 孙公司珠海泰和拟向光大银行申请不超3000万元授信额度，有效期1年[6] 会议安排 - 公司定于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东大会[9]

员工持股计划过户情况 - 2023年12月5日1,666,268股非交易过户至专用账户[3] - 2024年4月19日确定归属股票1,597,390股[3] - 2025年6月12日完成第一次非交易过户，占总股本0.31%[5] 过户规则 - 归属日起12个月后可选择卖出或过户50%股票[4] - 归属日起24个月后可选择卖出或过户50%股票[4] 过户对象及数量 - 本次涉及20名持有人，过户757,141股[2] - 向董监高过户193,350股[5] - 向其他持有人过户563,791股[5]