会议信息 - 股东大会于2024年4月24日14:30在深圳召开[4] - 公告发布时间为2024年4月25日[21] 股东情况 - 参会股东及代表9人，代表股份196,464,688股，占比26.5580％[5] - 中小股东及代表6人，代表股份11,228,047股，占比1.5178％[7] 议案表决 - 多项2023年度相关议案同意股占比超99.99％[9][11][12][13][15] - 《关于公司非独立董事、监事2024年度薪酬计划的议案》同意股占比99.9911％[16] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[18] 备查文件 - 包含2023年年度股东大会决议及法律意见书[19]

会议信息 - 公司于2024年4月3日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年4月24日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）共9人，代表股份196,464,688股，占公司股份总数26.5580%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.99%，《关于公司非独立董事、监事2024年度薪酬计划的议案》同意占比99.9911%[9][10][11][12][13][14][15] 会议有效性 - 本次会议召集、召开等程序和结果均合法有效[17]

财务业绩 - 公司2023年实现营业收入739,757,400元，同比增长10%[2] - 公司2022年营业收入为2,479,139,04.04元，同比增长[1] - 公司2022年净利润为324,187,60.00元[1] - 公司子公司远望谷(宁波)文化科技有限公司2022年营业收入为129,168,319.86元，净利润为324,187,60.00元[1] - 公司子公司远望谷(上海)信息技术有限公司2022年营业收入为97,516,906.78元，净利润为724,828.27元[2] - 公司子公司兰州远望信息技术有限公司2022年营业收入为27,716,559.71元，净利润为1,390,250.38元[3] - 公司2023年营业收入为601,286,596.33元，同比增长25.04%[34] - 物联网行业营业收入占比95.23%，同比增长25.74%[34] - 物联网解决方案营业收入占比80.29%，同比增长34.58%[35] - 国内营业收入占比76.89%，同比增长28.45%[37] - 公司直销模式营业收入占比100%，同比增长25.04%[37] - 物联网行业毛利率为39.34%，同比增长2.52%[35] - 物联网解决方案毛利率为40.07%，同比下降1.81%[35] - 国内业务毛利率为44.43%，同比增长2.48%[37] - 公司直销模式毛利率为41.93%，同比增长2.53%[37] - 公司研发投入金额为72,244,286.21元，占营业收入的12.01%[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额为66,935,453.65元，同比增加1,323.84%[43] - 公司投资活动产生的现金流量净额为19,187,595.07元，同比增加141.40%[43] - 公司权益法核算的长期股权投资收益为112,412,135.36元，占利润总额的395.15%[44] - 公司金融资产公允价值变动损益为-20,455,880.10元[45] - 公司资产减值损失为-14,064,333.74元[46] 业务发展 - 公司拥有用户数达到1,000万，同比增长15%[2] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，预计2024年研发投入占营业收入的比例将达到10%[2] - 公司将进一步拓展海外市场，计划在2024年内完成对欧洲和东南亚地区的市场布局[2] - 公司将通过并购等方式加快产业链整合，预计2024年将完成对3家细分领域龙头企业的并购[2] - 公司是国内首家RFID行业上市公司，成功上市极大地提升了公司品牌知名度和社会公信力[24] - 公司累计获得授权的专利数量为452项，其中发明专利83项[23] - 公司参与制定、正式发布的国家标准5项、行业标准17项、地方标准5项、联盟标准7项[23] - 公司在铁路、图书、服饰零售等行业RFID技术应用领域具有市场先入优势[24] - 公司的RFID产品及解决方案历年斩获RFID物联网行业多个奖项[24] - 公司是国家高新技术企业、国家863计划项目承担单位[24] - 铁路车号产品市场需求平稳,但市场竞争激烈,公司不断优化改进以适应客户需求[26] - 图书业务整体表现良好,终端客户量持续增加,承接多个场馆项目[27] - 服饰零售业务实现全产业链的数字化管理,取得较大突破[28] - 公司积极开拓新兴行业RFID物联网垂直应用领域市场,如烟草、文旅、电力、医疗等[28] - 公司在智慧物流领域推出基于RFID技术的物流仓储智慧高效运营解决方案[28] - 公司在国际市场进行深入市场调研,优化市场定位和营销策略,成功进入新兴市场[28] - 公司推出一系列新产品,并对现有产品进行改进和优化,满足客户不断变化的需求[28] - 公司加大品牌推广力度,参加行业年度展会,提升在国际市场的知名度和声誉[28] 技术创新 - 公司持续完善技术开发平台，打造多层级研发体系，围绕战略聚焦市场及应用领域持续创新[29] - 公司获得多项行业奖项,如"物联之星"年度榜单之中国物联网企业100强、2022年度深圳物联网先进单位等[29] - 公司基础研发取得突破,如"RFID+"多感知技术融合型芯片、新型通用高频读写器等实现批量推广应用[29] - 公司应用研发取得进展,如新一代AEI平台设备、RFID+传感技术+低功耗无线广域网技术在铁路领域的应用等[29,30] 管理提升 - 公司通过物联网产业基金在产业上下游进行布局,发挥协同效应[31] - 公司持续优化生产运营体系,如保持安全生产、提高人均效能、加强质量管理等[31] - 公司财务管理工作有所进展,如建立财务与业务沟通机制、加强应收账款管理等[31] - 公司完善治理制度,加强内控管理,实施内控评价等[32,33] - 公司全年引进外部人才200余人,推行管理干部领导力培养提升项目[33] - 公司深化绩效管理体制改革,建立起立体式绩效管理考评体系[33] 公司治理 - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会，并制定了相关实施细则[2] - 公司监事会能够依法行使职权,认真履行职责,诚信、勤勉、尽责的对公司财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-4 | | | 二、审计财务报表 | | | | | 合并及母公司资产负债表 | | 5-6 | | | 合并及母公司利润表 | | 7 | | | 合并及母公司现金流量表 | | 8 | | | 合并及母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | | 三、财务报表附注 | | 13-127 | | 审 计 报 告 众会字(2024)第 03491 号 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"远望谷"）财务报表，包括 2023 年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所 有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了远望谷公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 20 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 根据审计计划约定，众华所于 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 08 日实施 了风险评估程序和控制测试程序；2024 年 1 月 4 日实施了存货监盘审计程序； 2024 年 1 月 8 日~4 月 3 日期间，对公司合并报表范围内的子公司和控股公司实 施了现场审计程序并出具审计报告和审计意见。 董事会审计委员会关于众华会计师事务所（特殊普通合伙） 在项目组进行现场审计期间，项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计 政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计、内部控制等方面情况与公司管理 层作了持续、充分的沟通。 2023 年年度审计工作的总结报告 第 1 页 /共 3 页 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）是深圳市远望 谷信息技术股份有限公司（简称"公司"）聘请的 2023 年审计机构，根据审计 相关协议约定，众华所对公司 2023 年度财务报表（资产负债表、利润表、股东 权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）发表审计意见，对公司内部控制的 有效性以及公司控股股东及其关联方占用资金情况实施了相关审计程序，出具了 相关审计报告和专项 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称远望谷公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 众会字(2024)第 03492 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是远望谷公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,远望谷公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

关于召开 2023 年度报告业绩说明会的公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-017 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 04 月 10 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2024 年 04 月 10 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征集 ： 投 资者 可 于 2024 年 04 月 10 日 前访问网址 https://eseb.cn/1dlIpwtbXi0 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问， ...

2023年监事会会议情况 - 2023年度公司监事会共召开6次会议[2] 2023年监事会评价 - 公司重大事项审批和决策程序合法合规，信息披露及时[4] - 公司财务管理规范，财务内控制度健全[6] - 公司关联交易审议和表决程序合规，无利益输送情形[11] 2024年监事会计划 - 按规定履行职责促进规范运作[15] - 加强监督职能对多方面工作监督[15] - 列席相关会议掌握重大决策事项[15] - 监督决策程序合法性合规性[15] - 保护公司及全体股东和员工权益[15] - 促进公司持续健康发展[15]

2023年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 2023 年度，本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，忠实履行职责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中勤勉尽责， 忠实履行义务，积极出席 2023 年度内公司召开的相关会议，认真审议董事会会 议各项提案，并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的事前认可意 见及独立意见，充分发挥了独立董事的职能，切实维护了公司及全体股东，特别 是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、2023 年度出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，根据相关法律法规和有关规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真 审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断， 本着对公司全体股东负责的态度，本人对公司相关事项发表了独立意见及事前认 1 2023年度独 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-014 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了 更加真实、准确地反映深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对 2023 年末存货、应收账 款、其他应收款、固定资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，在清 查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项和其他应收款回收可能性、固 定资产的可变现性以及各类长期股权投资企业的运营情况、盈利能力等进行了充 分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2024 年 4 月 1 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本事项无需提交股东大会审议。 经过公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 ...