未来三年（2025--2027 年）股东回报规划 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 未来三年（2025--2027年）股东回报规划 为完善和健全深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红》（2023年修订）、《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关文件的要求，以及《深圳市远望谷信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 的实际情况，特制定《深圳市远望谷信息技术股份有限公司未来三年（2025--2027年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的目的 制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案， 保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度， 便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。 二、本规划制订的原则及考虑因素 公司应积极实施连续、稳 ...

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2025-024 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关事项公告如下： 公司坚持"内生和外延式发展相结合"的基本发展模式，在主营业务和对外 投资业务不断发展的过程中，公司亦与关联企业之间发生了与日常经营相关的关 联交易。 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深 圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》、公司《关联交易管理办法》等相关规 定，公司提请董事会对 2024 年度日常关联交易发生情况进行确认，并对 2025 年 度日常关联交易进行预计。 一、2024 年度日常关联交易发生情况 单位：万元 | 关联交易类别 | | 关联人名称 | 关联交易内容 | ...

本公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现发展战 略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据 财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳 证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》《上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《内部控 制评价管理办法》等制度规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至202 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度报告业绩说明会的公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-032 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 关于召开 2024 年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15：00～17：00 通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行 2024 年度报告业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资 者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的有：公司董事长徐超洋先生、董事兼总裁孙迎军 先生、独立董事潘忠民先生、董事兼董事会秘书马琳女士、财务总监兼财务负责 人文平女士。 ...

2024 年度财务决算报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年度，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）继续 坚持"内生加外延发展相结合"的战略发展模式，在内生式发展方面，公司通过 整合优化资源，助力聚焦主营业务，在外延式发展方面，公司通过运作符合公司 业务战略部署的投资并购项目，以期发挥产业链协同效应的最大化。公司2024年 度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。为了使各位股东全面、详细地了解公司2024年度的财务状况和 经营成果，现将2024年度财务决算报告情况汇报如下： 一、 经营业绩 2024 年度公司实现营业收入 545,680,493.10 元，比 2023 年度营业收入 601,286,596.33 元下降 9.25%；实现利润总额 23,981,776.05 元，比 2023 年度 利润总额 28,447,745.85 下 降 15.70% ； 实 现 净 利 润 ( 归 属 于 母 公 司)27,847,758.47 元，比 2023 年度净利润(归属于母公司)28,115,967.02 元 ...

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2025-030 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于对外转让普什信息化公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于 对外转让普什信息化公司股权的的议案》。现将有关事项公告如下： 公司持有成都普什信息自动化有限公司（以下简称"普什信息化公司"或"目 标公司"）30%股权。基于整体战略规划，助力公司聚焦主营业务，公司拟对外转 让持有的普什信息化公司 30%的股权，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的相关规定，本事项 无需提交股东大会审议。 一、交易对方的基本情况 关于对外转让普什信息化公司股权的公告 关于对外转让普什信息化公司股权的公告 二、目标公司的主要情况 （一）基本情况 1、公司名称：成都普什信息自动化有限 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事陈治亚先生、潘忠民先生、王志永先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事陈治亚先生、潘忠民先生、王志永先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二〇二四年四月二十八日 ...

2024 年度监事会工作报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 报告期内，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会本着对公司和全体股东负责的态度，按照《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《深圳市远望谷信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等有关规定，忠实、勤勉地 行使职责，积极开展相关工作，对公司生产经营活动、合规治理、财务管理活动、 内部控制建设、董事及高级管理人员的履职等情况进行了认真监察和监督，维护 了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。现将 2024 年 度监事会主要工作内容汇报如下： 一、监事会会议开展情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，具体情况如 | 会议名称 | | | 召开日期 | | | | | 审议议案 | | --- | --- ...

同意聘任付强先生、陈晶先生担任高级副总裁职务（高级管理人员简历请见 附件）。 特此公告。 关于聘任高级管理人员的公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2025-023 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 现将有关事项公告如下： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 1 关于聘任高级管理人员的公告 附件：高级管理人员简历 付强：男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级工商管 理硕士(EMBA），中南大学工学学士。2000 年 7 月至 2018 年 5 月任职于移动通 信行业，历任 TCL 移动市场经理、三星奥克斯市场部总监、先科通信副总经理、 优思通信副总经理、唐为电子总经理；2018 年 5 月至 2025 年 3 月任涂鸦智能 （NYSE TUYA，HK02391 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 公司章程修订对照表 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）和其他有关规定，同时结合公司实际情况，拟对 《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部 分条款作出修订，现将依据法律条款及《公司章程》具体修订内容汇报如下： | 原《深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | | | | 修订后《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 章程》条款 | | 程》条款 | | | | 条目 | 内容 | 方式 | 条目 | 内容 | | | | | | 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | 股东大会是公司的权力机构， | | | 行使下列职权：……（十六）审议 | | | 依法行使下列职权：……（十 | | | 股权激励计划和员工持股计划； | | | | | | （十七）公司年度股东大会可以授 ...