审计机构及人员变更 - 公司2024年续聘众华会计师事务所[2] - 签字注册会计师变更为郝世明、邓林[2] 新注册会计师情况 - 邓林专职审计工作超4年，担任多家上市公司现场负责人[3] - 邓林为中国注册会计师，从事证券服务业务4年[4] 变更影响 - 变更事项不影响2024年度审计工作[6]

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-015 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任 期将于 2025 年 5 月 22 日届满。结合公司实际情况，为适应公司经营管理及未来 发展的需要，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、规章制度以及《深圳市远望谷信息技 术股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的规定，公司拟提前进行换届选举。 公司第八届监事会将由 3 名监事组成。其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。 公司职工代表大会于 2025 年 2 月 14 日上午在公司会议室召开，同意选举潘 志宝先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期三年，将与公司 2025 年第一 次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会。 特此公告。 关于选举职工代表监事的公告 二〇二五年二月十五日 关 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月14日14:00召开[3] 投票情况 - 参会股东及代表344人，代表股份163,169,312股，占比22.0571％[4] - 中小股东及代表341人，代表股份14,842,671股，占比2.0064％[6] - 《修订公司章程议案》同意票162,009,411股，占比99.2891％[8] - 《为子公司融资担保议案》同意票161,602,211股，占比99.0396％[9] 人事选举 - 选举陈治亚等3人为第八届董事会独立董事[10] - 选举徐超洋等4人为第八届董事会非独立董事[11] - 选举李正山、杨冰为第八届监事会非职工代表监事[13] 会议合规 - 律师认为本次会议程序合法有效[15] 备查文件 - 会议备查文件包括股东大会决议和法律意见书[16]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会由第七届董事会二十二（临时）会议决定召开，1月18日发通知[4] - 2月14日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东344人，代表股份163,169,312股，占比22.0571%[7] - 《关于修订公司章程》同意162,009,411股，占比99.2891%[9] - 《为子公司融资额度展期担保》同意161,602,211股，占比99.0396%[10] 选举结果 - 陈治亚、潘忠民、王志永当选第八届董事会独立董事[22] - 徐超洋、孙迎军、马琳、陆智当选第八届董事会非独立董事[22] - 李正山、杨冰当选第八届监事会股东代表监事[22]

会议相关 - 公司第八届监事会第一次会议于2025年2月14日发出通知并召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 会议以3票同意通过《关于选举监事会主席的议案》[4] - 选举李正山先生为第八届监事会主席[5]

董事会会议 - 公司第八届董事会第一次会议于2025年2月14日发出通知并召开[3] - 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案通过 - 《关于选举第八届董事会董事长的议案》等多项议案以7票同意通过[4][5][6][7] 人员聘任 - 公司继续聘任方晓涛为证券事务代表等[7] 公告发布 - 相关公告于2025年2月15日发布[11]

关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-011 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 2024 年 5 月 27 日，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司提供外 保内贷额度的议案》，为满足公司生产经营中实际资金需求，公司基于整体考虑， 拟向银行申请办理不超过 20,000 万元人民币的授信额度，业务品种包括流动资 金贷款、银行承兑汇票、保函等。本事项将由 Invengo Technology Pte. Ltd.（以 下简称"新加坡子公司"，中文名：远望谷技术有限公司）为公司提供担保，担 保期限以公司与银行签订的协议约定为准。 详情请参见公司于 2024 年 5 月 28 日披露的《关于全资子公司提供外保内贷 额度的公告》（刊载于巨潮资讯网）。 二、保证金质押合同的主要内容 为了担保质权人与公司签订的《流动资金借款合同》（借款金额：人民币 2,000 万元整，合同编号：JK166625000050，以下简称"主合同"）的履行，新 ...

第七届监事会第十九次（临时）会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-004 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情请参见与本公告同日披露的《监事会换届选举的公告》（刊载于《证券 时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。 本议案需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十九次（临时）会议于 2025 年 1 月 9 日以电话、电子邮件方式发出通知，于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场举手表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席李自良先生主持 本次会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议逐项表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 1、选举李正山先生为第七届监事会股东代表监事 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-010 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:00 网络投票日期、时间：2025 年 2 月 14 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 2 月 14 日（星期五）14:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联 合总部大厦 27 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监 事会提交的相关议案，现将本次 ...

第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-003 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十二次（临时）会议于 2025 年 1 月 9 日以电话、电子邮件方式发出通知，并 于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决相结合的方式召开会议。本次会议应出 席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。其中，独立董事陈治亚先生、 独立董事蔡敬侠女士通过通讯表决参加本次会议。本次会议由董事长陈光珠女士 召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市 远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。 （二）会议逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议 案》。 （一）会议逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。 ...