2024 年度投资者保护工作报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 1999 年成立， 于 2007 年在深圳证券交易所挂牌上市，公司自上市以来，一直高度重视投资者 保护工作，持续以提高信息披露质量为工作重点，充分保障中小投资者的知情权。 同时，公司通过完善内部治理结构、严格履行相关承诺、加强对法人规范运作的 宣贯、搭建多渠道多方式的投资者沟通交流平台，切实保护广大投资者的合法权 益，不断提升公司治理水平和投资者关系管理质量。公司现对 2024 年度投资者 保护工作汇报如下： 一、严格遵守投资者保护相关制度，持续完善投资者保护机制 公司自上市以来严格执行《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》 《内幕信息及知情人管理制度》《投资者关系管理制度》等一系列与维护广大投 资者，特别是中小投资者权益直接相关的制度，并积极组织学习最新颁布及修订 的法律、法规、部门规章和规范性文件的监管精神和要求。从实际出发，促进公 司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，不断提升公司的诚信度，从而实 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2025-025 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下： 公司及控股子公司为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，增加 公司收益，在确保不影响公司正常经营、项目建设等资金需求的前提下，拟使用 最高不超过人民币 10,000 万元的部分闲置自有资金开展货币基金、银行发行的 理财产品等类型的理财投资，在实施期内，公司及控股子公司在额度及期限范围 内可循环滚动使用。有效期为自公司股东大会决议通过之日起至下一年年度股东 大会召开之日止。同时提请授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关 合同文件。 5、投资期限：自董事会/股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权 公 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 2024 年，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本着对公司和全体股东负责的态度，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定，认真履行相关职责，勤勉尽责地 开展各项工作，有效促进了公司持续健康稳定的发展，保障了公司和全体股东的 利益。 2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、公司经营情况概述 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司实现营业总收入 54,568.05 万元，较上年同期下降 9.25%；归属于母公 司所有者的净利润为 2,784.78 万元，较上年同期下降 0.95%。 报告期内公司业绩变动的主要原因为： （1）受 RFID 解决方案项目验收周期及销售订单推迟影响，收入较上年同期下降； 2024 年，公司坚持"成为世界一流的以 RFID 技术为核心的物联网行业解决方案供应商" 的战略定位，坚持"内生式与外延式发展相结合"的战略发展模式，2024 ...

关于向金融机构申请综合授信额度的公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2025-027 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于 向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下： 公司为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，拟向金融机构申请融 资额度，并授权董事长或法定代表人代表公司签署融资事项相关的法律文件。 二、对公司的影响 1、授信业务种类包括银行承兑汇票、国内信用证、保函等，不超过3000万 元，期限一年，在授信期限内，授信额度可循环使用。相关具体事项以公司与招 商银行签署的合同约定为准。该授信申请拟以保证金、存单质押向招商银行提供 担保。 2、公司向招商银行申请最高不超过人民币3,000万元的综合授信，期限一年。 深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"高新投融资公司"）将为该笔综合 授 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-033 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联 合总部大厦 27 楼会议室召开 2024 年年度股东大会，审议公司董事会及监事会提 交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。2025 年 4 月 24 日（星期四） 召开的第八届董事会第二次会议决定召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开 ...

第八届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-020 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件方式发出，2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场举手表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席李正山先生召集并主持。本次会议的召集与召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 第八届监事会第二次会议决议公告 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年年度报告》全文 2025 年 4 月 28 日刊载于 ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002161 证券简称：远 望 谷 公告编号：2025-029 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 91,386,860.38 | 109,111,915.36 | -16.24% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -24,226,292.76 | 86 ...

第八届董事会第二次会议决议公告 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司原独立董事蔡敬侠女士、徐先达先生和现任独立董事陈治亚先生分别向 董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-019 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式召开会议。本次会议应出席的董事人数 7 人，实际出席 会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于 2024 年度董事会工作报告的议案》。 详情请参见与本公告同日披露的《2024 年度董事会工作报告 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2025-022 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》。本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》 确认，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并）为 27,847,758.47 元，其中母公司实现净利润 55,251,620.17 元，按母公司净利润 的 10%提取法定盈余公积金 5,525,162.02 元后，加上母公司期初未分配利润 589,772,055.58 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中可供股东分配的利 润为62 ...

【2025 年 4 月】 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人孙迎军、主管会计工作负责人文平及会计机构负责人（会计 主管人员）刘倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 风险提示 1：公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 的有关规定，将思维列控股权以公允价值计量，其变动计入当期损益。因此， 公司受思维列控股价波动对当期损益的影响较大，提醒各位投资者关注。 风险提示 2：公司还可能面临的风险因素见本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"十一 公司未来发展的展望"中的"（三）公司可能面临的风险 因素"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 739,757,400 股为基 数， ...